Justin Sun, người sáng lập TRON , đang phải đối mặt với sự giám sát gắt gao hơn sau khi một người phụ nữ tự nhận là bạn gái cũ của ông công khai cáo buộc ông dàn dựng thao túng thị trường quy mô lớn trong những năm đầu hoạt động của TRX.
Theo cáo buộc, vị giám đốc điều hành gây tranh cãi trong lĩnh vực tiền điện tử đã sử dụng nhiều tài khoản Binance để thổi phồng giá trước khi bán tháo token cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Justin Sun bị cáo buộc sử dụng tài khoản Binance để thao túng TRX.
Người tố cáo, tự xưng là Ten Ten (Zeng Ying), cho biết cô có quan hệ tình cảm với Sun trong giai đoạn ra mắt và phát triển ban đầu của TRON.
Cô ấy cáo buộc rằng Justin Sun đã chỉ đạo nhiều nhân viên tại Bắc Kinh sử dụng danh tính cá nhân và điện thoại di động của họ để đăng ký nhiều tài khoản Binance . Sau đó, những tài khoản này được sử dụng trong hoạt động giao dịch có phối hợp.
Theo cáo buộc, các tài khoản này đã thực hiện hoạt động mua vào mạnh mẽ để đẩy giá và vốn hóa thị trường của TRX lên một cách giả tạo vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018.
Sau đó là các đợt bán tháo quy mô lớn, được cho là đã bán tháo token cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và tạo ra cái mà bà mô tả là "lợi nhuận bất hợp pháp khổng lồ".
"Tôi đang nắm giữ bằng chứng cho thấy anh ta đã sử dụng danh tính và số điện thoại di động của nhiều nhân viên để đăng ký nhiều tài khoản Binance", cô viết .
Ten Ten tuyên bố nắm giữ các bản ghi cuộc trò chuyện WeChat, lời khai nội bộ từ nhân viên và các tài liệu khác. Bà nhấn mạnh rằng những gì đã được công khai cho đến nay chỉ là “một phần rất nhỏ” trong toàn bộ tài liệu.
Hơn nữa, người phụ nữ này tuyên bố sẵn sàng hợp tác đầy đủ với bất kỳ cuộc điều tra nào của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Bà cũng kêu gọi các nhà chức trách liên hệ với mình.
Có tiền lệ bất chấp những tuyên bố chưa được kiểm chứng của Ten Ten.
Mặc dù các cáo buộc vẫn chưa được xác minh, nhưng chúng rất giống với những cáo buộc mà SEC đã đưa ra trước đó. Vào tháng 3 năm 2023, cơ quan quản lý đã đệ đơn kiện dân sự chống lại Sun, TRON Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. và Rainberry Inc. (trước đây là BitTorrent).
Cơ quan quản lý chứng khoán cáo buộc họ chào bán và mua TRX và BitTorrent Token (BTT) trái phép , cũng như thao túng thị trường trên diện rộng.
Trong đơn khiếu nại đó, SEC cáo buộc Sun đã tham gia vào hoạt động giao dịch giả tạo (wash trading). Theo báo cáo, ông đã thực hiện hơn 600.000 giao dịch từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019. Ông được cho là đã sử dụng các tài khoản được kiểm soát hoặc tài khoản ủy thác để tạo ra khối lượng giao dịch và sự ổn định giá giả tạo mà không có sự thay đổi thực sự về quyền sở hữu.
Cơ quan này cũng cáo buộc Sun dàn dựng các hoạt động quảng bá có trả phí với người nổi tiếng mà không tiết lộ thông tin để thổi phồng giá trị của các token. SEC cho biết kế hoạch này đã tạo ra khoảng 31 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Vụ việc trước đó không đề cập rõ ràng đến danh tính nhân viên hay tài khoản Binance. Tuy nhiên, các cáo buộc cốt lõi lại rất phù hợp với lời kể của Ten Ten về hoạt động giao dịch ban đầu của TRX. Cụ thể là:
- Giao dịch phối hợp
- Khối lượng giao dịch phát nhân tạo và
- Thu lợi nhuận nội bộ
Vụ kiện của SEC đã bị tạm dừng vào tháng 2 năm 2025. Điều này xảy ra ngay sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Sun đã đầu tư hàng triệu đô la vào các dự án tiền điện tử có liên hệ với gia đình Trump , bao gồm cả World Liberty Financial, được cho là đã mang lại lợi ích cho Donald Trump khoảng 50 triệu đô la.
Quyết định tạm dừng này, sau đó đã được gia hạn, đã vấp phải sự chỉ trích từ các nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ Maxine Waters, Sean Casten và Brad Sherman vào giữa tháng 1 năm 2026.
Trong một bức thư gửi Chủ tịch SEC Paul Atkins, các nhà lập pháp đã đặt câu hỏi về việc cơ quan này dường như đang rút lui khỏi việc thực thi luật tiền điện tử. Họ dẫn chứng các vụ kiện bị tạm dừng hoặc hủy bỏ liên quan đến Sun, Binance, Coinbase và Kraken, đồng thời cảnh báo về khả năng xảy ra tình trạng "trả tiền để được ưu ái" gắn liền với ảnh hưởng chính trị.
Họ viết : "Yêu cầu tạm dừng vụ kiện chống lại Sun của SEC, và những nỗ lực dàn xếp sau đó, có thể đã bị ảnh hưởng quá mức bởi mối quan hệ của Sun với gia đình Trump, bao gồm cả những đóng góp tài chính đáng kể của ông cho các doanh nghiệp của họ."
Trong tuyên bố của mình, Ten Ten cho rằng quyết định công khai sự việc là vấn đề cá nhân và cũng mang tính đạo đức. Cô tiết lộ:
- Chứng kiến hành vi bị cáo buộc bóc lột các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
- Rửa tiền và
- Việc sử dụng của cải để tạo ra lời khen ngợi và sự bảo vệ chính trị.
Bà cũng công khai kêu gọi Donald Trump và Eric Trump hãy tránh xa Sun, đặt câu hỏi về tính liêm chính của nền tư pháp Mỹ khi xét đến những mối quan hệ như vậy. Bà cho biết đang bảo quản bằng chứng một cách an toàn và lo sợ cho sự an toàn cá nhân của mình.
Sun vẫn chưa lên tiếng về nội dung các cáo buộc. Phản hồi công khai duy nhất của ông là một bài đăng ngắn trên X với nội dung: "Hãy bỏ qua FUD sai lệch và tiếp tục xây dựng & nắm giữ cổ phiếu."
Tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2026, cả Binance và SEC đều chưa đưa ra bình luận công khai nào về những cáo buộc mới này.
Không thể phủ nhận thực tế rằng những cáo buộc từ các đối tác cũ cần được thận trọng do tiềm ẩn sự thiên vị cá nhân.
Tuy nhiên, mức độ chi tiết, sự phù hợp với các phát hiện trước đó của SEC, và việc chúng xuất hiện trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ hơn về mặt chính trị và pháp lý đã khiến những cáo buộc này có trọng lượng vượt xa những tranh cãi đơn thuần trên mạng xã hội.
Nếu được chứng minh là đúng sự thật, những cáo buộc này có thể gia tăng áp lực đòi hỏi phải xem xét lại các hoạt động giao dịch ban đầu của TRON, tính nhất quán trong việc thực thi pháp luật và vai trò của các thế lực gây ảnh hưởng tại điểm giao thoa giữa tiền điện tử, chính trị và quy định.
Diễn biến giá của TRON (TRX ). Nguồn: BeInCryptoTính đến thời điểm viết bài này, Token TRX của TRON đang được giao dịch ở mức 0,2843 đô la, giảm nhẹ 0,5% trong 24 giờ qua.
