Công ty phát hành stablecoin Tether Holdings SA có trụ sở tại Mỹ đã ủng hộ việc đóng băng khoảng 544 triệu đô la tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của cuộc điều tra về hoạt động đánh bạc bất hợp pháp và rửa tiền.
Công ty này cũng thông báo rằng đến nay họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong hơn 1.800 vụ việc tại 62 quốc gia, thu giữ tổng cộng 3,4 tỷ USD tiền USDT bất hợp pháp.
Ngày 30 tháng 1, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đóng băng tài sản trị giá hơn nửa tỷ đô la thuộc về Veysel Şahin, người bị cáo buộc điều hành các nền tảng cá cược bất hợp pháp và rửa tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Văn phòng Công tố trưởng Istanbul cho biết một công ty tiền điện tử giấu tên đã thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nguồn tin thân cận, công ty này là Tether, đơn vị phát hành stablecoin USDT , có vốn hóa thị trường là 185 tỷ đô la.
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, trả lời phỏng vấn Bloomberg News rằng cơ quan thực thi pháp luật đã cung cấp thông tin cho họ và họ đã thực hiện các bước cần thiết trong khuôn khổ pháp luật của quốc gia liên quan. “Đó chính xác là những gì chúng tôi làm khi hợp tác với Bộ Tư pháp (DOJ) hoặc FBI”, Ardoino tuyên bố. Công ty từ chối bình luận thêm về vụ việc.
Việc đóng băng số tài sản trị giá 544 triệu đô la được xem là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào hoạt động đánh bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Giới chức cho biết đến nay đã thu giữ tổng cộng hơn 1 tỷ đô la. Vài ngày sau thông báo liên quan đến Şahin, truyền thông địa phương đưa tin rằng khoảng 500 triệu đô la tài sản tiền điện tử thuộc về một nghi phạm khác cũng đã bị đóng băng. Hiện chưa rõ liệu chiến dịch này có bao gồm tài sản Tether $ USDT hay không.
Các nhà chức trách cho biết họ đã xác định được nguồn lợi bất chính bằng cách truy tìm "dấu vết tài chính" của các nguồn thu nhập đáng ngờ và tiến hành phân tích tài sản tiền điện tử. Một quan chức giấu tên cho biết các lệnh tịch thu tương tự nhắm vào những người tổ chức cá độ bất hợp pháp và các hệ thống thanh toán có thể sẽ sớm được ban hành.
Đối với Tether, diễn biến này là sự kiện mới nhất trong một loạt các vụ đóng băng quỹ trên quy mô toàn cầu. Theo một báo cáo của Elliptic được công bố vào tháng 1, Tether và đối thủ cạnh tranh Circle Internet Group Inc. đã đưa vào danh sách đen khoảng 5.700 ví nắm giữ tổng cộng 2,5 tỷ đô la tài sản vào cuối năm 2025. Đáng chú ý là ba phần tư số ví này chứa USDT vào thời điểm đóng băng.
Arda Akartuna, Trưởng bộ phận Tình báo về các mối đe dọa tiền điện tử khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Elliptic, cho biết rằng khi việc sử dụng hợp pháp và tích hợp thanh toán toàn cầu tăng lên, thì việc sử dụng bất hợp pháp cũng gia tăng, dẫn đến việc các nhà phát hành phải có những hành động tích cực hơn.
Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Veysel Şahin bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức rửa tiền thu được từ các nền tảng cá cược trực tuyến bất hợp pháp. Bị kết án 10 năm 6 tháng tù vào năm 2017, Şahin được thả vào năm 2023. Tuy nhiên, một tháng sau, ông ta được cho là đã bị kết án 21 năm tù. Mặc dù chưa rõ tung tích hiện tại của Şahin, hãng thông tấn Anadolu đưa tin ngày 30 tháng 1 rằng quá trình dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ đang được tiến hành.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
