Người chơi Polymarket lần đã thực hiện 61.793 giao dịch trong một năm, kiếm được khoản tiền khổng lồ 106.000 đô la.
Bài viết bởi: Mach, Foresight News
Một điều kỳ diệu khác lại xảy ra tại Polymarket.
Thông qua hoạt động giám sát rộng rãi và đặt cược mạnh tay, một địa chỉ cụ thể đã thu được lợi nhuận ròng 100.000 đô la chỉ trong một năm, với vốn đầu tư ban đầu tối thiểu.
Địa chỉ mà chúng tôi đang xem xét, planktonXD (0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71), là một ví dụ điển hình về nhà giao dịch định lượng tần suất cao. Kể từ khi tham gia vào tháng 2 năm 2025, chỉ trong một năm, nó đã tạo ra lợi nhuận ròng 106.000 đô la thông qua hơn lần dự đoán .
Trên thị trường dự đoán, hầu hết mọi người đều đặt cược vào các sự kiện "thiên nga đen" hoặc chạy theo những tin tức lớn, nhưng planktonXD lại đi theo một con đường hoàn toàn khác: độ chính xác cực cao và tần suất thực hiện đáng kinh ngạc.
Nhìn vào dữ liệu giao dịch lịch sử của PlanktonXD, điều ấn tượng nhất là lần dự đoán của nó. Từ tháng 2 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, trung bình mỗi ngày có khoảng lần giao dịch.
Tần suất này vượt xa giới hạn thao tác thủ công của con người, cho thấy người chơi đang sử dụng một kịch bản giao dịch tự động (Bot). Nó không "dự đoán" kết quả, mà chỉ "thu lợi" từ chênh lệch giá.
Một hiện tượng rất thú vị là "Lợi nhuận lớn nhất" của planktonXD chỉ là 2.527,4 đô la. So với tổng lợi nhuận 100.000 đô la, khoản lợi nhuận lớn nhất này có vẻ rất "nhỏ" (chỉ khoảng 2% tổng lợi nhuận).
Một số nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ luôn hy vọng kiếm được lợi nhuận lớn, và với sự tự tin thái quá, họ đặt cược tất cả token.
Chiến thắng thật tuyệt vời, nhưng thất bại khiến việc quay lại bàn chơi poker trở nên khó khăn hơn.
Ngay cả khi bạn thắng lần khi đặt cược tất cả, chỉ một lần thua cũng có thể dẫn đến tổn thất rất lớn.
Trong suốt lịch sử giao dịch của mình, nó chưa bao giờ đặt cược toàn bộ vào một sự kiện cực đoan duy nhất, cũng như không mạo hiểm với tỷ lệ cược cao. Đường cong lợi nhuận của nó thể hiện tăng mượt mà hoàn hảo ở góc 45 độ mà hầu như không có sự sụt giảm lớn nào. Điều này cho thấy nó sử dụng chiến lược nhà tạo lập thị trường: đặt lệnh ở cả hai phía của sổ lệnh để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch Chênh lêch giá mua bán, hoặc sử dụng biến động giá giữa các thị trường khác nhau để thực hiện giao dịch chênh lệch giá nhỏ.
Chiến lược này không phải lúc nào cũng vị thế giữ dài hạn (mua và giữ), mà thay vào đó thường xuyên tham gia và rút khỏi thị trường. Chiến lược "vị thế nhỏ, giao dịch nhanh" này giúp giảm đáng kể rủi ro đơn điểm. Ngay cả khi một sự kiện bất ngờ xảy ra trên thị trường dự đoán (chẳng hạn như sự thay đổi đột ngột trong kết quả bầu cử), tác động đến tổng vốn của quỹ cũng không đáng kể.
Không giống như các bot giao dịch định lượng trước đây chỉ tập trung vào các lĩnh vực chuyên biệt như thời tiết, bot này đặt cược trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thể thao, thời tiết, giá tiền điện tử và chính trị. Nó theo dõi hàng ngàn thị trường dự đoán trên toàn nền tảng 24/7, tìm kiếm những thời điểm giá cả không khớp.
Giải đấu VALORANT Challengers là một ví dụ điển hình trong thực tế về kinh nghiệm của nhà giao dịch này.
Bạn có thể coi nó như một "giải đấu lần" hoặc "giải đấu khu vực" trong thế giới thể thao điện tử. Fuego và LYON là các đội tuyển chuyên nghiệp đến từ Mỹ Latinh. Do lượng khán giả ít ỏi và sự bất đối xứng thông tin cực kỳ cao trong các cuộc thi này, chúng đã trở thành "thiên đường cho các phần mềm gian lận".
Chiến lược này đã thắng bằng cách mua vào 3.664,9 đơn vị cổ phiếu Fuego với giá 0,1¢ mỗi đơn vị, và lợi nhuận cuối cùng từ giao dịch này lên tới 874,09 đô la, với tỷ suất lợi nhuận đáng kinh ngạc là 23.750%!
Đây là một ví dụ điển hình của "vị thế nhỏ, tỷ lệ cược lớn". Trong các thị trường có đuôi dài với thanh khoản cực kỳ thấp hoặc nơi công chúng cực kỳ bi quan về một lựa chọn cụ thể (chẳng hạn như kết quả của một trận đấu thể thao điện tử), nó sử dụng bot để theo dõi các quyền chọn đã bị định giá sai xuống gần "bằng không". Nó không cần phải dự đoán ai sẽ thắng; nó chỉ cần biết rằng xác suất thắng của Fuego chắc chắn lớn hơn 0,1%. Về cơ bản, đây là việc khai thác "tâm lý cực đoan" và "sự thiếu thanh khoản" của thị trường.
Khi nói đến tâm lý, giá cả của tiền điện tử phản ánh chúng một cách rõ nét nhất.
Liệu giá cổ phiếu SOL có giảm xuống còn 130 đô la trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 1 không?
Họ đã đầu tư khoảng 16 đô la với giá 0,7 xu mỗi cổ phiếu (thị trường cho rằng xác suất thắng dưới 1%) và cuối cùng thu về 1.574 đô la, với tỷ suất lợi nhuận đáng kinh ngạc là 9.285%.
Tại sao một dự đoán "gần như bất khả thi" như vậy lại giúp nó kiếm được nhiều tiền vào thời điểm đó?
Trong những giai đoạn biến động cực độ trên thị trường crypto, các dự đoán chính thống thường nghiêng về xu hướng kỳ vọng tăng giá hoặc đi ngang. PlanktonXD liên tục theo dõi các quyền chọn "cực kỳ bearish" có giá từ 0,1¢ đến 1¢. Những quyền chọn này, dường như vô giá trị đối với người bình thường, lại được các nhà phân tích định lượng coi là bảo hiểm cực kỳ rẻ. Một cú giảm độ sâu của thị trường hoặc tin tức tiêu cực bất ngờ có thể khiến các quyền chọn "vô giá trị" này tăng vọt gấp nghìn lần. Hơn nữa, trong các phạm vi giá cụ thể (chẳng hạn như SOL < 40 đô la), sổ lệnh thường rất mỏng do khoảng cách đáng kể giữa giá hiện tại và giá dự đoán. PlanktonXD sử dụng các kịch bản tự động để đặt lệnh trong "vùng đất không người" này, hấp thụ thị phần giá rẻ được bán ra do hoảng loạn hoặc thao tác sai - về cơ bản hoạt động như một công cụ thao túng xác suất.
Chiến lược SOL của PlanktonXD chứng minh rằng trong thị trường đa biến (Polymarket), mua vào những thứ "bất khả thi" không có nghĩa là nó tin rằng điều đó sẽ xảy ra, mà là thị trường đang đánh giá thấp "xác suất xảy ra". Nó mua lại một cơ hội 1/1000 xảy ra sự hoảng loạn trên thị trường chỉ với vài đô la - một ví dụ điển hình của giao dịch "Kháng thương".
Sự thành công của planktonXD mang đến ba bài học quan trọng cho nhà đầu tư bán lẻ thông thường:
Sức mạnh của lãi kép không nên bị đánh giá thấp. Kiếm được 0,5% mỗi ngày thông qua giao dịch tần suất cao mang lại lợi nhuận ổn định hơn nhiều sau một năm so với việc đặt cược vào một đồng tiền duy nhất có giá trị gấp 10 lần. Kỹ năng kỹ thuật là rất cần thiết ; trong kỷ nguyên tiền điện tử, các công cụ định lượng và khả năng truy cập API là trang bị tiêu chuẩn cho những người chơi hàng đầu. Cuối cùng, sự chắc chắn quan trọng hơn tỷ lệ cược. Trong thị trường dự đoán, việc tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận nhỏ với xác suất cực cao (ví dụ: độ chắc chắn trên 90%) dễ tồn tại hơn nhiều so với việc đánh bạc vào một sự kiện có xác suất 50/50.
Xét cho cùng, cách tiên tiến nhất để tham gia trò chơi dự đoán thị trường không phải là dự đoán tương lai, mà là quản lý xác suất và thanh khoản.
