Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, đang kháng cáo bản án 25 năm tù của mình bằng cách đệ đơn yêu cầu xét xử lại vào ngày 10 tháng 2.
Người đàn ông 33 tuổi này viện dẫn "lời khai mới" được cho là chứng minh rằng sàn giao dịch đã ngừng hoạt động vẫn có khả năng thanh toán.
Việc đệ đơn này có khả năng gây trở ngại cho quá trình thanh khoản , với cáo buộc rằng Bộ Tư pháp đã che giấu bằng chứng quan trọng trong các thủ tục ban đầu.
Tại sao Bankman-Fried lại tìm kiếm một phiên tòa FTX mới vào thời điểm này?
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, khiến 8 tỷ đô la tiền của khách hàng bị mất trắng.
Kể từ đó, tự quản lý tài sản đã trở thành một thuật ngữ phổ biến đối với các nhà đầu tư cá nhân, những người đã phải trải qua nhiều đợt thị trường giảm giá trong khi các cơ quan quản lý của Mỹ đang chuẩn bị luật pháp toàn diện để đảm bảo điều đó không xảy ra lần nữa.
Tuy nhiên, SBF vẫn chưa từ bỏ cuộc chiến. Đang thụ án 25 năm tù, ông trùm tai tiếng này đã tự mình đệ đơn kháng cáo, viện dẫn Điều 33 của Quy tắc Tố tụng Hình sự Liên bang.
Bankman-Fried lập luận rằng bản án ban đầu ông bị kết tội oan vì các nhân chứng quan trọng chưa bao giờ ra làm chứng.
Mặc dù các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu thường nhắm mục tiêu thành công vào các hành vi sai phạm tài chính thông qua các cuộc kiểm toán tiêu chuẩn, SBF cho rằng việc Bộ Tư pháp nhanh chóng truy tố đã bỏ qua thực tế tài chính của FTX.US.
Ông ta khẳng định số tiền đó "luôn luôn có sẵn", một tuyên bố mà ông ta dự định sẽ chứng minh bằng những bằng chứng được cho là không có trong lần bào chữa ban đầu của mình.
Nội dung của đơn kiến nghị mới
Hồ sơ mới này đặc biệt dựa trên các tuyên bố từ Daniel Chapsky, cựu trưởng bộ phận khoa học dữ liệu tại FTX.US.
Theo nội dung kiến nghị, phân tích dữ liệu của Chapsky mâu thuẫn với luận điểm của chính phủ về khoản thiếu hụt 8 tỷ đô la.
Bankman-Fried cũng chỉ ra lời khai có khả năng có lợi từ cựu đồng CEO Ryan Salame, người hiện đang thụ án bảy năm rưỡi tù giam.
Trong các tài liệu pháp lý được đệ trình vào ngày 10 tháng 2, Bankman-Fried cáo buộc rằng các công tố viên đã đe dọa các nhân chứng và Thẩm phán Lewis Kaplan đã thể hiện “sự thiên vị rõ ràng” bằng cách vội vàng đưa ra phán quyết. Ông yêu cầu một thẩm phán mới cho bất kỳ phiên tòa xét xử lại nào, coi các thủ tục tố tụng ban đầu là “cuộc chiến pháp lý” mang động cơ chính trị.
Mặc dù ngành công nghiệp này phần lớn đã chuyển sang cấu trúc thị trường tập trung vào tuân thủ để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kiểu FTX khác, SBF lập luận rằng Bộ Tư pháp đã ngăn cản ông ta trình bày trước bồi thẩm đoàn các dữ liệu chứng minh khả năng thanh toán.
Các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng các kiến nghị theo Quy tắc 33 phải đối mặt với rào cản vô cùng cao, thường được coi là một "chiêu bài cuối cùng" trong các vụ kháng cáo liên bang.
Điều này có ý nghĩa gì đối với việc quản lý tiền điện tử?
Mặc dù về mặt thống kê, khả năng xét xử lại là rất thấp, nhưng động thái này vẫn khiến những tổn thương từ vụ FTX trở nên nhức nhối đối với các nhà giao dịch đang hoạt động và các nạn nhân đang chờ được bồi thường.
Sự Persistence của vụ việc này cho thấy những rủi ro dài hạn của việc các sàn giao dịch ngoài khơi thất bại.
Các cơ quan quản lý có thể sẽ sử dụng những tranh chấp pháp lý kéo dài này để biện minh cho việc giám sát chặt chẽ hơn. Chúng ta đã thấy những cuộc trấn áp tương tự trên toàn cầu, chẳng hạn như khi cuộc điều tra chống tham nhũng của Venezuela đã đóng cửa các sàn giao dịch trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn.
Đối với thị trường, điều này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng hậu quả pháp lý từ cuộc khủng hoảng năm 2022 vẫn chưa kết thúc, ngay cả khi giá cả đang phục hồi.
Phát hiện:
