Theo ChainCatcher, các nhà điều tra từ đội ngũ tuân thủ Binance đã phát hiện ra rằng các thực thể liên kết với Iran đã nhận được hơn 1 tỷ đô la thông qua sàn giao dịch này, với các giao dịch được thực hiện thông qua Tether trên Chuỗi TRON , có khả năng vi phạm luật trừng phạt. Sau khi những phát hiện này được tiết lộ trong một báo cáo nội bộ, ít nhất năm người đã bắt đầu bị sa thải từ cuối năm 2025.
Ngoài ra, ít nhất bốn nhân viên tuân thủ cấp cao đã rời công ty hoặc bị sa thải trong ba tháng qua. Giám đốc Tuân thủ Binance, Noah Perlman, dự định sẽ rời công ty vào cuối năm nay, nhưng sự ra đi của ông không liên quan đến việc sa thải các nhà điều tra. Người phát ngôn Binance cho biết, theo chính sách, công ty không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra và cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định trừng phạt hiện hành tại các thị trường mà công ty hoạt động. Được biết, Binance năm 2023 vi phạm luật chống rửa tiền, luật xác minh danh tính khách hàng và các quy định trừng phạt, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ đô la.
