Ngày 14 tháng 2, Fortune đưa tin Binance gần đây đã sa thải một số điều tra viên tuân thủ quy định. Các tài liệu nội bộ tiết lộ rằng những điều tra viên này báo cáo rằng từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, các thực thể liên kết với Iran đã nhận được hơn 1 tỷ đô la thông qua Binance. Các giao dịch này sử dụng stablecoin Tether (USDT) và được quyết toán trên mạng TRON , có khả năng vi phạm các quy định trừng phạt của Mỹ.
Báo cáo nêu rõ rằng ít nhất năm điều tra viên đã bị sa thải kể từ cuối năm 2025, nhiều trong đó có bối cảnh trong ngành thực thi pháp luật ở châu Âu và châu Á, và trước đây từng chịu trách nhiệm điều tra tội phạm tài chính toàn cầu và trốn tránh lệnh trừng phạt. Ngoài những cá nhân này, ít nhất bốn nhân viên cấp cao phụ trách tuân thủ quy định đã nghỉ việc hoặc bị buộc phải từ chức trong ba tháng qua.
Năm 2023, Binance đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về việc vi phạm các quy định chống rửa tiền và trừng phạt, nộp phạt 4,3 tỷ đô la. Người sáng lập CZ đã nhận tội và từ chức CEO, sau đó bị kết án bốn tháng tù giam. Sau đó, công ty bước vào giai đoạn giám sát của chính phủ và cam kết tăng cường hệ thống tuân thủ của mình.
Trước những thông tin mới nhất, người phát ngôn của Binance cho biết công ty không thể bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra và nhấn mạnh sẽ tiếp tục tuân thủ các luật và quy định về trừng phạt hiện hành tại các khu vực khác nhau.
