Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới , đang vướng vào một vụ bê bối tuân thủ quy định nghiêm trọng. Theo một báo cáo độc quyền của Fortune, một số điều tra viên tuân thủ cấp cao đã phát hiện trong một cuộc điều tra nội bộ rằng các thực thể liên kết với Iran bị cáo buộc đã nhận được hơn 1 tỷ đô la thông qua nền tảng Binance, có khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Những điều tra viên này sau đó đã bị công ty sa thải.
Sự việc này xảy ra sau khi Binance bị phạt nặng vì vi phạm và hứa sẽ tăng cường tuân thủ, làm dấy lên câu hỏi liệu Binance đã thực sự hoàn thành các cam kết cải cách của mình hay chưa.
Bối cảnh: Binance, công ty trước đó đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp khổng lồ, hiện lại đang vướng vào một vụ tranh cãi khác.
Vào năm 2023, Binance đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, quy định Xác minh danh tính khách hàng (KYC) và nhiều lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ đô la, một trong những mức phạt cao nhất từng được áp đặt đối với một công ty Hoa Kỳ. Người sáng lập CZ(CZ) cũng nhận tội không giám sát hiệu quả hoạt động của công ty và sau đó bị kết án bốn tháng tù giam và từ chức Giám đốc điều hành.
Vào thời điểm đó, Binance đã công khai cam kết bước vào giai đoạn "trưởng thành về mặt pháp lý", chấp nhận sự quản lý của chính phủ và mở rộng đáng kể đội ngũ tuân thủ, tuyển dụng nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong bối cảnh thực thi pháp luật.
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin giấu tên và tài liệu nội bộ, Binance dường như đã không thực hiện đầy đủ các lời hứa của mình. Các cuộc điều tra cho thấy rằng từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, các thực thể liên kết với Iran đã thực hiện các giao dịch vượt quá 1 tỷ đô la thông qua nền tảng Binance bằng cách sử dụng stablecoin Tether (USDT) trên blockchain TRON . Các dòng tiền này bị nghi ngờ nhằm mục đích lách luật các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Iran.
Các điều tra viên lần lượt bị sa thải sau khi phát hiện bằng chứng về hành vi sai trái.
Sau khi các điều tra viên từ đội ngũ tuân thủ tổng hợp các phát hiện của họ vào một báo cáo nội bộ, ít nhất năm điều tra viên cấp cao đã bị sa thải bắt đầu từ cuối năm 2025. Ít nhất ba trong đó có bối cảnh với các cơ quan thực thi pháp luật ở châu Âu và châu Á, và nhiều người trước đây đã từng làm việc trong công ty về các cuộc điều tra đặc biệt và các vụ án tội phạm tài chính toàn cầu, bao gồm cả các vấn đề trốn tránh lệnh trừng phạt và chống tài trợ khủng bố. Những cựu nhân viên này chỉ đơn giản thông báo việc rời công ty trên LinkedIn mà không cung cấp chi tiết hoặc bình luận thêm.
Trong khi đó, ít nhất bốn giám đốc điều hành cấp cao về tuân thủ đã rời đi hoặc bị yêu cầu từ chức trong ba tháng qua, tạo ra sự xáo trộn đáng kể trong đội ngũ tuân thủ. Robert Appleton, cựu trưởng bộ phận xử lý các vụ trừng phạt tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và hiện là luật sư, bày tỏ sự sốc: "Thật đáng lo ngại khi các nhà điều tra nội bộ bị sa thải vì tiết lộ các vi phạm tiềm tàng trong quá trình giám sát của chính phủ."
Binance đã phản hồi: khẳng định họ đang tuân thủ các quy định.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Binance cho biết Binance không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra hoặc các trường hợp nhân sự cá nhân, nhưng nhấn mạnh rằng "Binance cam kết tuân thủ luật và quy định về trừng phạt tại tất cả các thị trường hoạt động", và những nhân viên vi phạm chính sách của công ty sẽ bị sa thải. Binance cũng nhắc lại rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, và đội ngũ tuân thủ cốt lõi của họ vẫn đang hoạt động.
