Tờ báo Fortune của Mỹ đã nêu bật một diễn biến đáng chú ý tại Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Theo báo cáo, công ty đã sa thải các thanh tra viên tuân thủ cấp cao vì bị cáo buộc phát hiện các vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran.
Vào năm 2023, như một phần của thỏa thuận với chính quyền Hoa Kỳ, Binance đã nhận tội vi phạm các quy định chống rửa tiền (AML), xác minh danh tính khách hàng (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) và lệnh trừng phạt, đồng thời đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ đô la. Người sáng lập công ty, Changpeng Zhao (CZ), đã nhận tội không thiết lập các cơ chế giám sát đầy đủ và sau đó bị kết án bốn tháng tù giam.
Theo thỏa thuận, Zhao đã từ chức CEO, và công ty cam kết bước vào giai đoạn “trưởng thành về mặt pháp lý” dưới sự giám sát của các cơ quan giám sát độc lập do chính phủ bổ nhiệm.
Theo báo cáo của Fortune, dựa trên các thông tin liên lạc nội bộ và các nguồn tin mà họ đã xem xét, một số điều tra viên tuân thủ tại công ty đã tìm thấy bằng chứng cho thấy hơn 1 tỷ đô la có thể đã được chuyển cho các cá nhân và tổ chức có liên hệ với Iran trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025.
Có thông tin cho rằng các giao dịch này được thực hiện thông qua chuyển khoản Tether (USDT) trên chuỗi khối TRON . Điều này có thể cấu thành hành vi vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ.
Theo các cáo buộc, sau khi các nhà điều tra trình bày kết quả điều tra cho ban quản lý cấp cao trong các báo cáo nội bộ, ít nhất năm người đã bị sa thải bắt đầu từ cuối năm 2025. Ít nhất ba trong số những người bị sa thải từng phục vụ trong lực lượng an ninh ở châu Âu và châu Á. Một số người đứng đầu các đơn vị chuyên xử lý các cuộc điều tra tài chính toàn cầu và vi phạm lệnh trừng phạt.
Báo cáo cũng nêu rõ rằng ít nhất bốn cán bộ tuân thủ cấp cao khác đã rời công ty hoặc bị sa thải trong ba tháng qua. Mặc dù lý do sa thải chưa rõ ràng, nhưng có thông tin cho rằng một số cựu nhân viên đã thông báo việc rời công ty trên LinkedIn nhưng không chia sẻ chi tiết.
Robert Appleton, một luật sư từng làm việc trong các vụ án liên quan đến Iran và lệnh trừng phạt tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), đã bình luận về những diễn biến này, nói rằng, “Điều này khá đáng ngạc nhiên đối với một công ty đang chịu sự giám sát của chính phủ.”
Thời điểm sa thải cũng trùng khớp với một số diễn biến chính trị tại Mỹ. Theo báo cáo, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng các quy định về tài sản tiền điện tử và ân xá cho Zhao vào tháng 10 năm ngoái liên quan đến thỏa thuận nhận tội năm 2023 đã tạo ra môi trường thuận lợi cho công ty.
Cũng có cáo buộc rằng Binance đã hỗ trợ quá trình ra mắt stablecoin của World Liberty Financial, một dự án tiền điện tử thuộc sở hữu của gia đình Trump, và rằng Zhao đã vận động hành lang tại Washington.
Cựu công tố viên Mỹ Noah Perlman, người được công ty đưa vào vị trí này năm 2023 thông qua hình thức điều chuyển, vẫn đang giữ chức vụ Giám đốc Tuân thủ (CCO). Tuy nhiên, theo một nguồn tin giấu tên tiết lộ với Fortune, Perlman dự kiến sẽ rời khỏi vị trí này trong năm nay. Sự ra đi này được cho là không liên quan đến việc sa thải các nhà điều tra.
Người phát ngôn của Binance cho biết: “Chúng tôi không thể bình luận về các cuộc điều tra đang diễn ra. Binance cam kết tuân thủ các luật và quy định về trừng phạt hiện hành tại tất cả các thị trường mà chúng tôi hoạt động.”
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
