Hôm thứ Năm, chuyên gia điều tra blockchain ZachXBT cho biết một nhân viên cấp cao tại nền tảng giao dịch onchain Axiom Exchange bị cáo buộc đã lạm dụng quyền truy cập nội bộ vào dữ liệu người dùng để theo dõi ví cá nhân và có khả năng giao dịch memecoin bằng thông tin nội bộ.
Trong một bài đăng trên X, ZachXBT cho biết Broox Bauer, một nhân viên phát triển kinh doanh cấp cao tại Axiom có trụ sở tại New York, đã sử dụng các bảng điều khiển nội bộ để tra cứu thông tin nhạy cảm của người dùng — bao gồm cả địa chỉ ví được liên kết — và chia sẻ dữ liệu đó với một nhóm nhỏ chuyên lập bản đồ giao dịch của những người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tiền điện tử.
Axiom, được Mist và Cal thành lập vào năm 2024 và là thành viên của chương trình Y Combinator mùa đông năm 2025, đã tạo ra doanh thu hơn 390 triệu đô la cho đến nay, theo ZachXBT.
ZachXBT cho biết anh được thuê để điều tra các cáo buộc về việc lạm dụng các công cụ nội bộ. Anh không tiết lộ ai đã thuê anh.
Trong các đoạn ghi âm được chia sẻ trong chủ đề thảo luận, một người được cho là Bauer tuyên bố anh ta có thể theo dõi “bất kỳ người dùng Axiom nào” bằng mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc UID và “tìm ra bất cứ điều gì liên quan đến người đó”. Trong cùng đoạn ghi âm, anh ta mô tả việc ban đầu nghiên cứu 10-20 ví và dần dần tăng hoạt động “để nó không trông quá đáng ngờ”.
Axiom không phản hồi yêu cầu bình luận từ CoinDesk. Trong một bài đăng trên X, Axiom cho biết họ "bị sốc và thất vọng" khi một người trong nhóm đã lạm dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng nội bộ.
"Chúng tôi đã thu hồi quyền truy cập vào các công cụ này và sẽ tiếp tục điều tra cũng như truy cứu trách nhiệm các bên vi phạm," Axiom tiếp tục. "Điều này không phản ánh hình ảnh của chúng tôi với tư cách là một nhóm, chúng tôi luôn cố gắng đặt người dùng lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật trên Twitter khi có thêm chi tiết."
Điều tra viên cáo buộc Bauer đã chia sẻ ảnh chụp màn hình vào tháng 4 và tháng 8 năm 2025 cho thấy dữ liệu ví cá nhân liên kết với các nhà giao dịch cụ thể, bao gồm địa chỉ liên kết và chi tiết đăng ký. Ông cũng tuyên bố một nhóm đã tổng hợp địa chỉ ví của nhiều người có ảnh hưởng (KOL) trong lĩnh vực tiền điện tử vào một bảng tính Google Sheets bằng cách sử dụng dữ liệu lấy từ bảng điều khiển nội bộ của Axiom.
Theo ZachXBT, một số người được nêu tên trong tài liệu bị rò rỉ đã độc lập xác nhận tính chính xác của thông tin ví.
Chiến lược bị cáo buộc tập trung vào các nhà giao dịch nổi tiếng với việc tích lũy lượng lớn memecoin từ ví cá nhân trước khi quảng bá token công khai. Bằng cách xác định các ví chưa được tiết lộ trước đó, nhóm này về mặt lý thuyết có thể theo dõi các mô hình tích lũy và định vị trước các biến động giá dự kiến.
ZachXBT đã xác định được ví chính của Bauer và lập bản đồ các địa chỉ liên quan, lưu ý rằng tiền đã được chuyển đến một số địa chỉ gửi tiền trên các sàn giao dịch tập trung. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu không có quyền truy cập vào nhật ký nội bộ của Axiom, rất khó để thiết lập các bằng chứng đáng tin cậy về giao dịch nội bộ chỉ dựa trên dữ liệu trên chuỗi.
Những cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh hoạt động giao dịch tiền điện tử bị giám sát chặt chẽ hơn. Đầu tuần này, một vụ cá cược trên Polymarket được nhiều người theo dõi về danh tính của công ty đang bị điều tra đã chuyển hướng mạnh mẽ sang Axiom, với khối lượng giao dịch giao dịch đạt hơn 30 triệu đô la.
Đầu tuần này, Meteora, nền tảng thanh khoản có trụ sở tại Solana, là ứng cử viên hàng đầu với tỷ lệ cược khoảng 43%, tiếp theo là Axiom, Pump.fun, Jupiter và MEXC với xác suất thấp hơn.
Tính đến sáng thứ Năm theo giờ châu Âu, tỷ lệ cược đã thay đổi và Axiom trở thành ứng cử viên hàng đầu với 35%, tiếp theo là Meteora với 26% và hạng mục "khác" với 15%.
Mặc dù tỷ lệ cược trên thị trường dự đoán phản ánh tâm lý của nhà giao dịch, nhưng chúng không cung cấp bất kỳ thông tin xác thực nào về bằng chứng cơ bản hoặc kết quả của cuộc điều tra.
