Bybit, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, đã công bố kết quả Sáng kiến An ninh năm 2025 của mình, cho biết họ đã ngăn chặn và thu hồi được 300 triệu đô la từ các vụ lừa đảo mạo danh và rút tiền gian lận trong quý IV năm nay, theo một thông báo được chia sẻ với Finbold vào ngày 27 tháng 2.
Sàn giao dịch này cho biết họ đã triển khai một kiến trúc phòng thủ đa lớp vào năm 2025 nhằm ngăn chặn gian lận trước khi tiền bị mất. Trích dẫn dữ liệu của Chainalysis, Bybit lưu ý rằng 17 tỷ đô la tiền điện tử đã bị mất do các vụ lừa đảo và gian lận trên toàn cầu vào năm 2025.
Khung phòng thủ rút lui ba cấp
Trọng tâm trong chiến lược bảo mật được cập nhật của Bybit là hệ thống bảo vệ dựa trên rủi ro năng động, được thiết kế để can thiệp trong quá trình rút tiền. Khung hệ thống này phân loại các kịch bản gian lận tiềm tàng thành ba cấp độ rủi ro, mỗi cấp độ sẽ kích hoạt một phản ứng khác nhau.
Ở mức độ rủi ro thấp nhất, hệ thống sử dụng phân tích dữ liệu để phát hiện các mô hình bất thường, chẳng hạn như khối lượng rút tiền lớn đến các địa chỉ mới tạo. Trong những trường hợp này, các cuộc khảo sát tự động sẽ được triển khai và nhóm vận hành rủi ro có thể đưa các địa điểm đáng ngờ vào danh sách đen.
Đối với các trường hợp rủi ro trung bình, bao gồm các tài khoản bị gắn cờ thông qua cơ sở dữ liệu thông tin đăng nhập bị rò rỉ hoặc địa chỉ rút tiền đáng ngờ, người dùng sẽ nhận được cảnh báo theo thời gian thực trong quá trình rút tiền. Các cảnh báo này nhắc nhở người dùng xem lại giao dịch trước khi hoàn tất, nhằm chống lại các chiến thuật dựa vào sự gấp gáp hoặc áp lực tâm lý.
Trong các trường hợp rủi ro cao liên quan đến địa chỉ ví có liên kết với các vụ lừa đảo đã được xác nhận, bao gồm cả các kế hoạch được gọi là "mổ xẻ lợn", Bybit áp dụng tính năng chặn rút tiền theo thời gian thực và yêu cầu thời gian chờ bắt buộc một giờ trước khi tiền có thể được chuyển.
An toàn người dùng nhờ số lượng lớn
Theo công ty, các biện pháp được triển khai trong quý IV năm 2025 đã mang lại những kết quả đáng kể trong việc bảo vệ người dùng.
Trong số 500 triệu đô la tiền rút bị gắn cờ trong quý, Bybit cho biết họ đã chặn và thu hồi được 300 triệu đô la, bảo vệ hơn 4.000 người dùng. Hệ thống giám sát on-chain dựa trên trí tuệ nhân tạo của họ cũng đã xác định được 350 địa chỉ lừa đảo đầu tư có rủi ro cao, giúp bảo vệ 8.000 người dùng khỏi những tổn thất tiềm tàng.
Sàn giao dịch này cho biết thêm rằng họ đã chặn hơn 3 triệu nỗ lực tấn công đánh cắp thông tin đăng nhập trong năm 2025. Trong quý IV, họ đã tự động gắn nhãn 350 địa chỉ đáng ngờ và gắn nhãn thủ công thêm 600 địa chỉ khác, ngăn chặn thiệt hại do gian lận ước tính khoảng 1 triệu đô la.
Thông qua việc truy vết xuyên chuỗi và điều tra trên các cầu nối và bộ trộn, Bybit cho biết họ đã giúp đóng băng tài sản với tổng giá trị 4,32 triệu đô la cho 335 nạn nhân bị lừa đảo.
Bybit cũng nhấn mạnh sự hợp tác của mình với các nhà cung cấp thông tin tình báo bên ngoài, tích hợp khả năng giám sát từ TRM, Elliptic và Chainalysis vào hệ thống quản lý rủi ro của mình.
“Nhiệm vụ của chúng tôi trong năm 2025 là chuyển đổi việc kiểm soát rủi ro từ một ‘lá chắn thầm lặng’ thành một người bảo vệ chủ động, thông minh,” David Zong, Trưởng bộ phận Kiểm soát Rủi ro Tập đoàn tại Bybit cho biết. “Bằng cách tích hợp giám sát on-chain dựa trên AI với thông tin tình báo thời gian thực từ các đối tác trong ngành như TRM, Elliptic và Chainalysis, chúng tôi không chỉ bảo vệ người dùng Bybit mà còn giúp lập bản đồ ADN của các mạng lưới gian lận. Chúng tôi đang chia sẻ những manh mối giám sát được tiêu chuẩn hóa này trên toàn hệ sinh thái bởi vì một ngành công nghiệp an toàn hơn cho một người cũng chính là một ngành công nghiệp an toàn hơn cho tất cả mọi người.”
Công ty cho biết chiến lược năm 2025 của họ tập trung vào việc chủ động phòng chống gian lận và hợp tác trong ngành như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường bảo vệ người dùng trên toàn nền tảng.
Ảnh minh họa được lấy từ Shutterstock.
