Theo Odaily, 11 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi, yêu cầu xem xét toàn diện việc Binance tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và các yêu cầu chống rửa tiền, cũng như đánh giá việc thực hiện thỏa thuận dàn xếp năm 2023.
Bức thư trích dẫn các báo cáo cho rằng khoảng 1,7 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số đã được chuyển qua Binance đến các thực thể có liên hệ với chủ nghĩa khủng bố Iran, bao gồm các tổ chức liên kết với lực lượng Houthi và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Các nhà điều tra cũng phát hiện hơn 1.500 tài khoản được người dùng Iran truy cập, cũng như các hoạt động tiềm tàng liên quan đến việc né tránh lệnh trừng phạt của Nga. Bức thư cũng lưu ý thêm rằng một số nhân viên tuân thủ của Binance, những người đã phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ, sau đó đã bị sa thải, và các cơ quan thực thi pháp luật cho biết sự hợp tác của Binance trong việc cung cấp thông tin khách hàng đã giảm .
Các thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Ruben Gallego và chín thượng nghị sĩ khác đã cùng ký vào bức thư, bày tỏ lo ngại về các dự án thẻ thanh toán và stablecoin của Binance tại các nước thuộc Liên Xô cũ, cho rằng những sản phẩm này có thể được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt. Các thượng nghị sĩ yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo về tiến độ xem xét của họ trước ngày 13 tháng 3.
Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal hôm thứ Ba đã khởi động một cuộc điều tra của Quốc hội đối với Binance, yêu cầu Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cung cấp các tài liệu liên quan và hồ sơ nội bộ. Binance phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng họ đã xác định và báo cáo các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chức năng và không cho phép người dùng Iran sử dụng nền tảng của mình. (Cointelegraph)
