Theo Foresight News, dẫn nguồn từ The Block , Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã cảnh báo trong " Báo cáo Đặc biệt về Stablecoin và Ví Không Lưu Ký" rằng việc chuyển tiền stablecoin ngang hàng thông qua các ví "không lưu ký" tiềm ẩn lỗ hổng trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền toàn cầu. Báo cáo nhấn mạnh rằng các tổ chức phát hành nên xem xét triển khai chức năng hợp đồng thông minh có khả năng "đóng băng, đốt hoặc đưa vào danh sách đen" tài sản để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Báo cáo chỉ ra rằng các tổ chức phát hành stablecoin nên áp dụng các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn, đóng băng và rút stablecoin bất cứ lúc nào.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng các nhóm tội phạm mạng do nhà nước tài trợ, chẳng hạn như Nhóm Lazarus của Triều Tiên, đã nhanh chóng áp dụng stablecoin làm phương thức rửa tiền ưa thích, thường chuyển đổi tiền bị đánh cắp thành USDT và sau đó rút tiền mặt thông qua các nhà môi giới OTC. Hơn nữa, Iran cũng đã sử dụng stablecoin để tài trợ cho việc né tránh các lệnh trừng phạt. FATF khuyến nghị các quốc gia nên xem xét yêu cầu các nhà phát hành stablecoin thực hiện thẩm định khách hàng trong quá trình giao dịch, áp dụng giới hạn giao dịch và thiết lập các điểm liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật 24/7 để nhanh chóng đóng băng tài sản . Báo cáo cũng khuyến khích các cơ quan quản lý phát triển chuyên môn kỹ thuật về chức năng hợp đồng thông minh và cơ chế giao dịch xuyên Chuỗi.
