Theo Hong Kong 01 đưa tin ngày 5 tháng 3, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một vụ rửa tiền liên quan đến các tài khoản giả mạo và các cửa hàng trao đổi tiền điện tử. Hai người đàn ông và một người phụ nữ đến từ Trung Quốc đại lục đã đến Hồng Kông để mở các tài khoản giả mạo và sử dụng 43 tài khoản ngân hàng địa phương để nhận tiền từ 34 vụ lừa đảo khác nhau. Họ cũng mua crypto tại các cửa hàng trao đổi tài sản và rửa khoảng 17,3 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
Phân tích dòng tiền cho thấy băng nhóm tội phạm đã rửa tiền lên đến 230 triệu đô la Hồng Kông thông qua các giao dịch tiền crypto qua các tài khoản ngân hàng địa phương. Cảnh sát Hồng Kông khởi kiện hai cá nhân này với ba và mười tội danh rửa tiền. Sau khi xem xét vụ án, tòa án đã tuyên án tăng nặng lần lượt là 28 tháng và 43 tháng tù giam.
