- Tòa án Hồng Kông kết án tù hai người Trung Quốc đại lục vì tội rửa tiền 17,3 triệu đô la Hồng Kông từ hoạt động gian lận.
- Cảnh sát đang điều tra LINK (Chainlink) 43 tài khoản ngân hàng với 34 vụ lừa đảo, gây thiệt hại khoảng 18 triệu đô la Hồng Kông.
- Chiến dịch DEEPATTACK bắt giữ 13 nghi phạm trong một đường dây rửa tiền xuyên biên giới.
Tòa án Hồng Kông đã tuyên án tù giam đối với hai công dân Trung Quốc đại lục sau khi họ thừa nhận đã giúp một băng nhóm tội phạm chuyển hàng triệu đô la tiền thu được từ các vụ gian lận thông qua hệ thống ngân hàng của thành phố. Vụ án này cho thấy các nhóm tội phạm có tổ chức tiếp tục lợi dụng các tài khoản tài chính và tài sản kỹ thuật số để chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới.
Theo các báo cáo, Tòa án Quận đã tuyên án vào ngày 4 tháng 3 sau khi cả hai bị cáo nhận tội giao dịch tài sản được cho là thu nhập bất chính từ một tội phạm có thể bị truy tố, thường được gọi là rửa tiền.
Các công tố viên đã đề nghị tòa án Hồng Kông áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn do quy mô và sự phối hợp chặt chẽ của chiến dịch này. Tòa án đã đồng ý và tăng mức án cuối cùng lên khoảng 20%. Một bị cáo nhận án 28 tháng tù, trong khi người còn lại bị kết án 43 tháng tù.
Cuộc điều tra tài chính hé lộ hoạt động rửa tiền quy mô lớn hơn.
Theo báo cáo của HK01, cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 8 năm 2024 sau khi các mô hình giao dịch đáng ngờ được phát hiện thông qua sự hợp tác giữa các ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật. Kết quả là, các tổ chức tài chính đã gắn cờ một số tài khoản có vẻ như đang nhận các khoản chuyển tiền bất thường liên quan đến các trường hợp gian lận bị nghi ngờ.
Khi các nhà điều tra xem xét các giao dịch, một bức tranh toàn cảnh hơn bắt đầu hiện ra. Cảnh sát cho biết đường dây này vận hành một mạng lưới tài khoản được sử dụng để thu tiền từ nhiều loại hình lừa đảo khác nhau. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2024, nhóm này đã chuyển tiền thông qua 43 tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông.
Sau đó, các nhà chức trách đã liên kết các tài khoản này với 34 vụ lừa đảo riêng biệt, bao gồm lừa đảo việc làm, lừa đảo qua điện thoại và các kế hoạch đầu tư. Tổng thiệt hại từ các vụ việc này ước tính vào khoảng 18 triệu đô la Hồng Kông.
Phân tích sâu hơn các giao dịch cho thấy mạng lưới này đã xử lý những khoản tiền lớn hơn nhiều. Các nhà điều tra kết luận rằng có tới 230 triệu đô la Hồng Kông tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua các tài khoản có liên quan đến hoạt động này trong cùng thời kỳ. Phần lớn hoạt động đó liên quan đến các giao dịch tiền điện tử được chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông.
Chiến dịch “DEEPATTACK” nhắm mục tiêu vào băng đảng tội phạm.
Cuộc điều tra cuối cùng đã dẫn đến việc cảnh sát tiến hành một chiến dịch thực thi pháp luật phối hợp. Vào ngày 12 tháng 9 năm 2024, các sĩ quan thuộc Cục Tội phạm Thương mại đã thực hiện Chiến dịch “DEEPATTACK”. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ 13 cá nhân bị tình nghi liên quan đến đường dây rửa tiền.
Trong số đó có hai bị cáo bị kết án tuần này. Cảnh sát cho biết cả hai đã đi từ Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông vào đầu năm 2024. Các nhà điều tra tin rằng vai trò của họ tập trung vào việc mở và quản lý nhiều tài khoản ma tại các ngân hàng điện tử trong thành phố.
Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, các bị cáo bị cáo buộc đã chuyển tiền sang các tài khoản khác trước khi rút tiền mặt. Cơ quan chức năng cho biết số tiền mặt này sau đó được sử dụng để mua tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tài sản ảo hoạt động tại địa phương.
Các nhà điều tra cho biết quy trình này đã tạo ra nhiều lớp trung gian giữa số tiền thu được từ hành vi gian lận ban đầu và điểm đến cuối cùng của số tiền đó.
Theo kết quả điều tra của cảnh sát được trình bày tại tòa án Hồng Kông, trong khoảng thời gian hai tháng từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024, hai cá nhân này đã xử lý khoảng 17,3 triệu đô la Hồng Kông liên quan đến hoạt động tội phạm.
Lời nhận tội và tuyên án
Sau khi tham khảo ý kiến các cơ quan pháp luật, các công tố viên đã khởi tố nhiều tội danh rửa tiền đối với cả hai bị cáo. Một người bị buộc tội ba tội danh, trong khi người kia bị buộc tội mười tội danh liên quan đến việc xử lý tiền thu được bất hợp pháp. Cả hai bị cáo đều nhận tội khi vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án Hồng Kông.
Ngược lại, các công tố viên lập luận rằng chiến dịch này là một phần của kế hoạch xuyên biên giới có tổ chức và yêu cầu mức án nặng hơn. Cuối cùng, tòa án đã chấp thuận yêu cầu và tăng mức án trước khi tuyên án tù chung thân là 28 tháng và 43 tháng.
Cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo công khai
Cảnh sát đã sử dụng vụ việc này để cảnh báo công chúng về việc cho phép người khác sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân. Các nhà điều tra cho biết các nhóm tội phạm thường xuyên tuyển mộ cá nhân để mở tài khoản, sau đó các tài khoản này trở thành kênh chuyển tiền bất chính.
Theo luật pháp Hồng Kông, bất kỳ ai tham gia vào việc quản lý tiền liên quan đến hoạt động tội phạm đều có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc. Tương tự, tội chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa đảo có thể bị phạt tù đến 10 năm. Tội rửa tiền thậm chí còn bị xử phạt nặng hơn.
Các nhà chức trách cho biết mức án tối đa bao gồm phạt tiền lên đến 5 triệu đô la Hồng Kông và án tù lên đến 14 năm. Họ cũng nhấn mạnh sự hợp tác liên tục giữa các ngân hàng, cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật sẽ vẫn rất quan trọng khi các mạng lưới tội phạm tài chính ngày càng kết hợp các kênh ngân hàng truyền thống với các giao dịch tiền điện tử.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin do CryptoTale cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và thông tin tham khảo, không nên được coi là lời khuyên tài chính. Luôn luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. CryptoTale không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tài chính nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung này.
