Sàn giao dịch crypto hàng đầu Binance đã phủ nhận việc vi phạm các quy định trừng phạt đối với Iran trong một bức thư trả lời Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal (Đảng Dân chủ - Connecticut), người gần đây đã khởi động cuộc điều tra đối với công ty này sau các báo cáo truyền thông về những cáo buộc vi phạm.
Cuộc điều tra của Blumenthal được tiến hành sau một báo cáo của Wall Street Journal cáo buộc Binance cho phép các giao dịch trị giá 1,7 tỷ đô la liên quan đến các thực thể Iran và các giao dịch trốn tránh lệnh trừng phạt từ Nga diễn ra trên nền tảng này.
Trong thư gửi Binance, sàn giao dịch viết: “Binance luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và chia sẻ mối quan tâm của quý vị về sự an toàn của nền tảng. Tuy nhiên, những thông tin gần đây mà quý vị dựa vào để đặt câu hỏi là sai sự thật, không được chứng minh bằng bằng chứng đáng tin cậy và mang tính phỉ báng ở một số khía cạnh quan trọng.”
Theo báo cáo của Wall Street Journal , các hành vi vi phạm bị cáo buộc đã xác định hai đối tác có trụ sở tại Hồng Kông là Hexa Whale và Blessed Trust, được cho là đã tạo điều kiện cho các giao dịch trốn tránh lệnh trừng phạt, cùng khoảng 2.000 tài khoản khác liên quan đến các thực thể Iran .
Nhưng theo Binance, sau khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu hỗ trợ về hai công ty đó, các cuộc điều tra nội bộ bổ sung đã dẫn đến việc xóa tài khoản của họ.
“Sau khi nhận được các yêu cầu, các nhà điều tra của Binance đã tiến hành một cuộc rà soát toàn diện để xác định không chỉ mức độ rủi ro của Binance đối với các ví điện tử bị cáo buộc, mà còn cả bất kỳ người dùng Binance nào khác có nguy cơ tương tự,” công ty cho biết về cuộc điều tra đối với Hexa Whale. Họ đã xóa tài khoản này vào tháng 8 năm 2025, công ty cho biết thêm.
Một cuộc điều tra nội bộ tương tự đã được tiến hành đối với Blessed Trust, và một lần nữa dẫn đến việc hủy bỏ tài khoản vào tháng 1 năm 2026.
Sàn giao dịch này cho biết: "Một lần nữa, Binance đã điều tra và giải quyết các vấn đề này một cách thích đáng."
Để phản bác những thông tin được cho là không chính xác trong báo cáo, Binance cũng khẳng định quy trình tuân thủ của mình, nhấn mạnh rằng họ đã "đầu tư hàng trăm triệu đô la vào cơ sở hạ tầng tuân thủ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ", với hơn 1.500 nhân viên trên toàn thế giới.
“Binance có một chương trình tuân thủ nghiêm ngặt và ngày càng được củng cố. Khi có thông tin rủi ro đáng tin cậy, Binance sẽ điều tra, giảm thiểu rủi ro, xóa tài khoản và báo cáo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền,” công ty viết. “Đối với các vấn đề được nêu trong thư, quy trình tuân thủ đó thực sự hiệu quả.”
Những cáo buộc gần đây chống lại công ty này xuất hiện sau khi họ nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và các yêu cầu trừng phạt của Mỹ vào năm 2023. Vào thời điểm đó, họđã đồng ý trả khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la, và người đồng sáng lập kiêm cựu CEO Changpeng “CZ” Zhao đã bị kết án bốn tháng tù giam vì vai trò của mình trong vụ việc.
Triệu được Tổng thống Donald Trump ân xá vào tháng 10 năm ngoái sau khi mãn hạn tù vào năm 2024.
