Binance đã chính thức phản bác lại cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ cáo buộc sàn giao dịch này tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran. Đồng Giám đốc điều hành Richard Teng gọi những cáo buộc này là “sai sự thật và mang tính phỉ báng”.
Phản hồi này được đưa ra sau yêu cầu chính thức từ Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, người đã yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến gần 2 tỷ đô la chuyển cho các thực thể bị trừng phạt. Bức thư yêu cầu làm rõ về việc sa thải các nhà điều tra đã cảnh báo về hoạt động bất thường này.
Binance cho biết mức độ tiếp xúc với các hoạt động bất hợp pháp đã giảm 97%.
Teng đã sử dụng mạng xã hội để trực tiếp phản hồi bức thư ngày 24 tháng 2 của Blumenthal, bác bỏ luận điểm cho rằng Binance cố tình tạo điều kiện cho việc né tránh lệnh trừng phạt đối với Iran. Sàn giao dịch này đã đăng tải một bài viết chi tiết trên blog để bảo vệ cơ sở hạ tầng tuân thủ của mình cùng với phản hồi đó.
Trong báo cáo, Binance dẫn chứng mức giảm 97% về số tiền bị nghi ngờ giao dịch bất hợp pháp từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025. Trong ba năm qua, công ty này tuyên bố đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật thu giữ hơn 752 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Chúng tôi đã tự nguyện phản hồi yêu cầu của Thượng nghị sĩ Blumenthal, trong đó nêu lên những cáo buộc sai sự thật và phỉ báng được đăng tải trên tờ WSJ. Mặc dù chúng tôi rất coi trọng những vấn đề này, nhưng điều quan trọng là chúng tôi cần nhấn mạnh sự tuân thủ hàng đầu trong ngành mà chúng tôi đã nỗ lực xây dựng và bảo vệ… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu
— Richard Teng (@_RichardTeng) ngày 6 tháng 3 năm 2026
Binance cũng xác nhận đã loại bỏ Hexa Whale và Blessed Trust, hai đối tác sàn giao dịch bị cáo buộc đóng vai trò trung gian cho hoạt động rửa tiền của Iran, sau các cuộc điều tra nội bộ chủ động của chính mình.
Sàn giao dịch này cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ đã trả đũa những nhân viên đã nêu ra các vấn đề về tuân thủ quy định. Sàn giao dịch cho biết những nhân viên đó bị sa thải vì vi phạm chính sách bảo mật nội bộ, chứ không phải vì nêu ra các vấn đề về tuân thủ.
Binance đã riêng rẽ đe dọa tờ Wall Street Journal bằng hành động pháp lý liên quan đến bài báo gốc, cáo buộc tờ báo này phỉ báng và yêu cầu rút lại bài báo.
Thượng nghị sĩ cáo buộc Binance tạo điều kiện cho việc né tránh lệnh trừng phạt đối với Iran.
Ngoài việc tạo điều kiện cho những gì mà Blumenthal mô tả là các hành vi vi phạm quy mô lớn các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế, thượng nghị sĩ này còn cáo buộc Binance đã chủ động tiếp tay cho hoạt động đó.
"Binance dường như đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, cố tình cho phép các tài khoản bất hợp pháp hoạt động, và thậm chí còn hỗ trợ trực tiếp cho các thực thể tham gia rửa tiền", Blumenthal viết.
Ông cũng lưu ý rằng đội ngũ tuân thủ quy định của Binance đã gắn cờ hơn 2.000 tài khoản có liên kết với Iran, bất chấp lệnh cấm của sàn giao dịch đối với những người dùng như vậy.
Thượng nghị sĩ cho rằng những cáo buộc này là một phần của chuỗi hành vi sai trái kéo dài nhiều năm.
Thượng nghị sĩ Blumenthal, thành viên cấp cao của Tiểu ban Điều tra, hôm nay đã viết thư cho đồng Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, yêu cầu giải thích về các bài báo của chúng tôi, tờ WSJ và NYT về các vi phạm lệnh trừng phạt tiềm tàng và việc sa thải các nhà điều tra: pic.twitter.com/ptjg7F6EsH
— Leo Schwartz (@leomschwartz) 24 tháng 2 năm 2026
Năm 2023, Binance đã nhận tội trước tòa án liên bang vì cố ý chuyển gần một tỷ đô la cho các tổ chức và thực thể khủng bố của Iran. Người sáng lập Changpeng Zhao đã bị kết án bốn tháng tù giam.
Thay vì giải quyết các vấn đề tuân thủ cơ bản, Blumenthal lập luận rằng Binance đã tìm kiếm sự che chắn chính trị thông qua quan hệ đối tác với World Liberty Financial. Công ty tiền điện tử này có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, với khoảng 85% stablecoin hiện đang được nắm giữ trong các tài khoản của Binance.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã rút lại vụ kiện chống lại Binance vào tháng 5 năm ngoái, và Triệu Triệu đã được tổng thống ân xá chỉ vài tháng sau đó.
Sự giám sát của Quốc hội diễn ra vào thời điểm nhạy cảm.
Thứ Sáu là hạn chót mà tiểu ban đặt ra cho Binance phải giao nộp các hồ sơ được yêu cầu. Mặc dù sàn giao dịch đã phản hồi công khai thông qua một bài đăng trên blog, nhưng họ vẫn Short cung cấp những gì Blumenthal yêu cầu.
Cuộc đối đầu này cũng diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với toàn ngành công nghiệp.
Theo một báo cáo gần đây của Chainalysis, các địa chỉ bất hợp pháp đã nhận được ít nhất 154 tỷ đô la vào năm 2025. Con số này phản ánh mức tăng 162% so với năm trước. Sự gia tăng này chủ yếu do lượng tiền chảy vào các thực thể bị trừng phạt tăng vọt 694%.
Chainalysis mô tả sự chuyển đổi này là một kỷ nguyên mới của hoạt động quy mô lớn do các quốc gia tài trợ liên quan đến tội phạm tiền điện tử. Trong khi đó, stablecoin chiếm 84% khối lượng giao dịch giao dịch bất hợp pháp, tăng từ chỉ 15% vào năm 2020.
Loại tài sản này nằm ở trung tâm các cáo buộc chống lại Binance, trong đó Tether được xác định là phương tiện rửa tiền chủ yếu.
Đối với các sàn giao dịch như Binance, dữ liệu này làm tăng đáng kể tầm quan trọng của cuộc điều tra của Thượng viện. Việc liệu hồ sơ tuân thủ của họ có đáp ứng được sự giám sát của Quốc hội hay không sẽ định hình cách các nhà lập pháp tiếp cận việc điều chỉnh tiền điện tử trong tương lai.
