Một tòa án liên bang của Mỹ đã bác bỏ vụ kiện chống lại Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, và người sáng lập Changpeng Zhao, nhằm buộc họ chịu trách nhiệm về các giao dịch được cho là có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố.
Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jeannette Vargas ở Manhattan tuyên bố rằng các nguyên đơn đã không chứng minh được một cách hợp lý rằng Binance và Zhao có liên hệ trực tiếp với các vụ tấn công.
Nhóm 535 nguyên đơn, bao gồm các nạn nhân của các vụ tấn công và thân nhân của những người đã thiệt mạng, cáo buộc rằng “các tổ chức khủng bố nước ngoài” đứng sau 64 vụ tấn công trên toàn thế giới từ năm 2017 đến năm 2024. Các nguyên đơn tuyên bố rằng hàng trăm triệu đô la tài sản tiền điện tử đã được chuyển cho các tổ chức này thông qua Binance, và hàng tỷ đô la giao dịch liên quan đến người dùng Iran đã gián tiếp mang lại lợi ích cho các nhóm thực hiện các vụ tấn công này, yêu cầu sàn giao dịch và Zhao phải chịu trách nhiệm.
Thẩm phán Vargas tuyên bố trong phán quyết của mình rằng các nguyên đơn đã không đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh Binance và Zhao “cố ý liên kết, tham gia hoặc hành động để đảm bảo sự thành công của” các cuộc tấn công này. Tòa án cũng nêu rõ rằng mối quan hệ giữa Binance và các nhóm nói trên chỉ giới hạn ở việc các cá nhân hoặc thực thể liên kết này mở tài khoản và giao dịch trên sàn giao dịch, và điều này cấu thành “mối quan hệ thương mại giữa các bên độc lập”.
Phán quyết cũng nêu rõ rằng đơn kiện của các nguyên đơn, gồm 891 trang và 3.189 đoạn, là “dài một cách không cần thiết” bất chấp tính nghiêm trọng của các cáo buộc. Mặc dù tòa án bác bỏ vụ kiện như hiện trạng, nhưng đã cho các nguyên đơn cơ hội nộp lại đơn kiện với những sửa đổi. Các luật sư của nguyên đơn không bình luận về quyết định này.
Trong các tài liệu đệ trình lên tòa án, Binance và Changpeng Zhao tuyên bố lên án chủ nghĩa khủng bố. Ông Zhao cũng cáo buộc các nguyên đơn đang cố gắng đòi bồi thường gấp ba lần theo Đạo luật Chống khủng bố bằng cách sử dụng thỏa thuận mà Binance đạt được với chính quyền Mỹ vào tháng 11 năm 2023 về tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, trong đó bao gồm khoản phạt 4,32 tỷ đô la.
Người phát ngôn của Binance cho biết tòa án “đã bác bỏ một cách chính xác những cáo buộc vô căn cứ”, đồng thời khẳng định công ty luôn coi trọng các quy trình tuân thủ và không dung thứ cho các tác nhân xấu trên nền tảng của mình. Teresa Goody Guillén, luật sư của Binance và Zhao, cũng bày tỏ sự hài lòng với phán quyết, cho rằng tòa án đã bác bỏ tất cả các yêu cầu của nguyên đơn và cả Zhao lẫn Binance đều không thể bị liên quan đến việc tài trợ cho bất kỳ hành vi khủng bố nào.
*Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
