Sàn giao dịch crypto Binance đã chính thức đệ đơn kiện phỉ báng chống lại tờ Wall Street Journal, hay còn gọi là WSJ, tại Tòa án Quận phía Nam New York. Đơn kiện, được đệ trình hôm nay (ngày 11 tháng 3), cáo buộc tờ báo đã đăng tải những thông tin sai sự thật liên quan đến các biện pháp kiểm soát tuân thủ và việc xử lý dữ liệu về lệnh trừng phạt Iran của sàn giao dịch.
Trọng tâm của tranh chấp là một báo cáo hồi tháng Hai cáo buộc Binance đã cố tình xử lý hơn 1 tỷ đô la cho các thực thể bị trừng phạt.
Thông tin này đã khiến giá BNB giảm 1% trong vài giờ qua, xuống còn 640 đô la, khi các nhà đầu tư dường như lo ngại về một tranh chấp pháp lý tiềm tàng khác liên quan đến Binance.
Giám đốc điều hành Richard Teng đã lên án bài báo là không chính xác, cho rằng tờ báo đã phớt lờ các bằng chứng được ghi lại trước khi đăng tải.
Báo cáo của WSJ thực chất cáo buộc điều gì và tại sao Binance cho rằng nó sai?
Bài báo của Wall Street Journal, có tiêu đề "Binance sa thải nhân viên vì phát hiện 1 tỷ đô la chuyển đến các thực thể bị trừng phạt của Iran", đã mô tả một cuộc đấu tranh nội bộ hỗn loạn tại sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới.
Có thông tin cho rằng các nhân viên tuân thủ quy định đã bị sa thải không phải vì vi phạm chính sách, mà vì đã làm đúng nhiệm vụ của mình trong việc xác định các luồng tiền bất hợp pháp.
Cụ thể, báo cáo cho rằng Binance đã xử lý các giao dịch trị giá 1,7 tỷ USD có liên quan đến các thực thể Iran, bao gồm một công ty chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử có trụ sở tại Hồng Kông tên là “Blessed Trust”.
Theo tờ báo này, hoạt động đó vẫn tiếp diễn bất chấp những cảnh báo nội bộ. Báo cáo ngay lập tức dẫn đến một cuộc điều tra của cơ quan quản lý.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã viện dẫn bài báo này làm căn cứ để yêu cầu một cuộc điều tra chính thức về hoạt động của sàn giao dịch, điều mà Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã phản hồi vào ngày 6 tháng 3, phủ nhận mọi cáo buộc.
Những cáo buộc này xuất hiện trong một giai đoạn nhạy cảm đối với việc điều chỉnh luật tiền điện tử, phản ánh áp lực mà các đảng viên Dân chủ đang phải đối mặt khi họ đưa ra các dự luật cấm các nền tảng như Polymarket vì những lo ngại về việc tuân thủ quy định.
KHÁM PHÁ: Loại tiền điện tử tiếp theo sẽ bùng nổ vào năm 2026
Binance phản bác: 19 phản hồi bị phớt lờ và tuyên bố đạt tỷ lệ tuân thủ 96,8%.
Binance dựa vào lập luận bào chữa rằng họ đã cố tình phớt lờ sự thật. Sàn giao dịch này khẳng định đã gửi cho WSJ 19 phản hồi chi tiết và trả lời 27 câu hỏi cụ thể trước thời hạn xuất bản, nhưng không câu trả lời nào xuất hiện trong bài báo cuối cùng.
Richard Teng đã công khai bác bỏ luận điểm này, nhấn mạnh rằng các nhân viên nói trên bị sa thải vì vi phạm chính sách dữ liệu, chứ không phải vì báo cáo hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt.
Sàn giao dịch này đã đưa ra những con số cụ thể để bác bỏ các cáo buộc phỉ báng. Binance tuyên bố đã đạt được mức giảm 96,8% rủi ro bị trừng phạt thông qua việc nâng cấp các giao thức. Hiện tại, hơn 1.500 nhân viên, gần một phần tư lực lượng lao động của Binance, đang làm việc trong lĩnh vực tuân thủ quy định.
Liên quan đến tài khoản “Blessed Trust” cụ thể, Binance đã làm rõ rằng thực thể này đã bị xóa khỏi hệ thống và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật vào năm 2025, rất lâu trước khi bài báo của WSJ đưa ra giả thuyết rằng hoạt động này vẫn đang diễn ra.
Điều này có ý nghĩa gì đối với Binance và mối quan hệ rộng hơn giữa giới truyền thông và tiền điện tử?
Vụ kiện này yêu cầu bồi thường thiệt hại và trừng phạt, lập luận rằng báo cáo đã gây ra thiệt hại mà không thể khắc phục bằng một biện pháp sửa chữa đơn giản. Hành động pháp lý này diễn ra sau một chiến thắng quan trọng của Binance vào ngày 7 tháng 3, khi một thẩm phán liên bang bác bỏ một vụ kiện riêng biệt cáo buộc sàn giao dịch này tạo điều kiện cho việc tài trợ khủng bố.
Tòa án đó nhận thấy không có bằng chứng vật chất nào được cung cấp, củng cố lập trường của Binance rằng họ không chịu trách nhiệm về hành vi của những kẻ xấu có thể cố gắng truy cập vào nền tảng.
Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao vụ việc này như một phép thử đối với tiêu chuẩn “ác ý thực sự” trong báo cáo về tiền điện tử. Mặc dù sàn giao dịch đã dàn xếp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào năm 2023 với số tiền 4,3 tỷ đô la do những sai phạm trong quá khứ, lập trường pháp lý quyết liệt này cho thấy sự từ chối chấp nhận những gì họ cho là những câu chuyện sai sự thật về hoạt động hiện tại của mình.
Giờ đây, sự chú ý chuyển sang phản hồi của tờ WSJ và liệu cuộc điều tra pháp lý do bài báo khơi mào có duy trì được đà tiến triển nếu không có sự hỗ trợ từ truyền thông hay không.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật câu chuyện này khi có thêm thông tin chi tiết trong những ngày và tuần tới.
KHÁM PHÁ: Các đợt bán trước tiền điện tử tốt nhất nên mua trong năm 2026
