Sàn crypto Bithumb của Hàn Quốc bị phạt 36.8 tỷ won (~24.6 triệu USD) và đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng do vi phạm hàng triệu lần quy định chống rửa tiền. 🔷 Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) phát hiện Bithumb có khoảng 6,650,000 vi phạm liên quan đến quy định chống rửa tiền. 🔷 Trong đó có khoảng 3,550,000 trường hợp không thực hiện đầy đủ quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC – xác minh danh tính người dùng), và 3,040,000 trường hợp không chặn các giao dịch đáng lẽ phải bị chặn. 🔷 FIU đã phạt Bithumb 36,800,000,000 won (~24,600,000 USD) và áp dụng lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng. 🔷 Lệnh đình chỉ chỉ áp dụng với người dùng đăng ký mới, còn khách hàng hiện tại vẫn có thể giao dịch và rút tiền bình thường. 🔷 Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng áp dụng kỷ luật cá nhân: CEO của Bithumb bị cảnh cáo, còn cán bộ phụ trách báo cáo của sàn bị đình chỉ công tác 6 tháng. 🔷 Các vi phạm được phát hiện trong đợt kiểm tra giai đoạn 2024–2025 đối với 5 sàn crypto lớn tại Hàn Quốc gồm Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.