Sàn giao dịch crypto CoinDCX của Ấn Độ hôm Chủ nhật đã bác bỏ các cáo buộc gian lận liên quan đến một cuộc điều tra của cảnh sát, cho rằng vụ việc xuất phát từ những kẻ mạo danh đóng vai người sáng lập và lạm dụng thương hiệu của họ để lừa đảo các nhà đầu tư.
Phản hồi này được đưa ra sau báo cáo của Entrackr cho biết những người sáng lập sàn giao dịch, Sumit Gupta và Neeraj Khandelwal, đã bị thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra về một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử liên quan đến các cá nhân giả danh đại diện của CoinDCX.
“Đơn tố cáo (FIR) chống lại các nhà đồng sáng lập của chúng tôi là sai sự thật và được lập ra như một âm mưu chống lại CoinDCX bởi những kẻ mạo danh đóng vai trò là người sáng lập CoinDCX và lừa đảo công chúng,” công ty cho biết trong một bài đăng trên X , đồng thời nói thêm rằng họ đã đưa ra thông báo công khai cảnh báo, “CoinDCX đang trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo.”
Nền tảng này cho biết: "Toàn bộ âm mưu này khẳng định sai sự thật rằng tiền đã được chuyển bằng tiền mặt vào các tài khoản của bên thứ ba không liên quan gì đến CoinDCX."
Decrypt đã liên hệ với CoinDCX để làm rõ thêm thông tin; công ty này vẫn chưa lên tiếng về thông tin các nhà sáng lập bị bắt giữ.
Theo báo cáo, một chuyên viên tư vấn bảo hiểm ở Mumbra đã bị dụ dỗ vào một kế hoạch hứa hẹn lợi nhuận 10-12% bằng cách sử dụng thương hiệu và tài liệu của CoinDCX. Một đơn tố cáo đã được đăng ký tại Thane, trong đó nêu tên những người sáng lập công ty cùng một số người khác.
Ông báo cáo khoản lỗ 76.000 đô la (71,6 lakh Rupee) từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 3, bao gồm 28.000 đô la (26,6 lakh Rupee) do ông đầu tư, trong khi hai cộng sự đầu tư lần lượt 26.000 đô la (25 lakh Rupee) và 21.000 đô la (20 lakh Rupee).
“Đây dường như là một trường hợp điển hình của gian lận mạo danh,” CA Sonu Jain, giám đốc rủi ro và tuân thủ tại 9Point Vốn, nói với Decrypt , trích dẫn một mô hình “ngày càng phổ biến trong không gian tiền điện tử Ấn Độ.”
Ông Jain cho biết: “Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của Ấn Độ đã nhiều lần cảnh báo người dùng và báo cáo các trang web lừa đảo như vậy cho cơ quan thực thi pháp luật”, đồng thời lưu ý rằng những kẻ xấu thường lợi dụng các thương hiệu đáng tin cậy để xây dựng uy tín.
Ông nói thêm: “Việc triệu tập những người sáng lập để thẩm vấn trong những trường hợp như vậy không nên bị nhầm lẫn với việc họ có tội”, mô tả đó là “một bước thủ tục sau khi đơn tố cáo được đăng ký”.
FIR, hay Biên bản Thông tin Ban đầu, là một văn bản chính thức ghi nhận việc cảnh sát tiếp nhận thông tin về một tội phạm có thể bị truy tố.
Ông Jain cho biết: “Vấn đề lớn hơn là sự thiếu vắng các tiêu chuẩn quy định rõ ràng và khung pháp lý bảo vệ nhà đầu tư ở Ấn Độ”, đồng thời cảnh báo rằng những lỗ hổng trong việc giám sát cho phép “những sự việc như vậy tiếp diễn”.
Ông Jain nói thêm: “Các cơ quan quản lý hiện nên tập trung vào việc xác định rõ ràng trách nhiệm của nền tảng, cho phép gỡ bỏ nhanh chóng các tên miền lừa đảo và chính thức hóa sự phối hợp giữa FIU-Ấn Độ, I4C, CERT-Ấn Độ và các sàn giao dịch tiền điện tử để chủ động ngăn chặn các vụ lừa đảo như vậy”.
CoinDCX cho biết người khiếu nại không có liên hệ gì với nền tảng của họ và bác bỏ các cáo buộc rằng tiền đã được chuyển qua hệ thống của họ.
Sàn giao dịch này đã cảnh báo về quy mô của hoạt động mạo danh, báo cáo có hơn 1.212 trang web giả mạo mạo danh trang web của họ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2026.
CoinDCX cho biết họ đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức người dùng để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra.
“Dù kết quả thế nào đi nữa, điều đáng suy ngẫm là liệu đã có đủ những nỗ lực trong việc nâng cao kiến thức tài chính và sự cẩn trọng cần thiết trên mọi phương diện, từ người dùng, nhà phát triển đến các cơ quan quản lý hay chưa,” Vedang Vatsa, người sáng lập cộng đồng tiền điện tử toàn cầu Hashtag Web3, chia sẻ với Decrypt .
Diễn biến này diễn ra sau một năm đầy biến động đối với sàn giao dịch.
Tháng 7 năm ngoái, CoinDCX tiết lộ vụ xâm phạm Treasury trị giá 44,2 triệu đô la, trong đó một kỹ sư phần mềm tại công ty ở Bengaluru đã bị bắt vì bị cáo buộc tiếp tay cho vụ tấn công, trong đó tin tặc đã rút tiền từ một tài khoản nội bộ của CoinDCX bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp.
