Các công tố viên liên bang đã đặt nghi vấn về một hồ sơ tòa án gần đây được cho là do cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, gửi từ nhà tù, nói với thẩm phán rằng bức thư ngày 16 tháng 3 được đệ trình dưới tên ông có thể không phải được gửi từ nhà tù mà thay vào đó được vận chuyển qua FedEx từ khu vực Vịnh San Francisco.
Trong hồ sơ , các công tố viên cho biết bức thư dường như không phù hợp với quy định của Cục Nhà tù Liên bang, vốn cấm tù nhân sử dụng các hãng vận chuyển tư nhân. Phong bì ghi sai địa chỉ cơ sở giam giữ, dữ liệu theo dõi của FedEx cho thấy địa điểm nhận hàng là Palo Alto hoặc Menlo Park, và tài liệu có chữ ký đánh máy “/s/” thay vì chữ ký viết tay, những điểm không nhất quán mà chính phủ cho rằng khiến họ “có lý do để nghi ngờ” bức thư thực sự do Bankman-Fried gửi.
Bức thư yêu cầu gia hạn thêm một tháng, đến ngày 16 tháng 4, để trả lời bản báo cáo của chính phủ. Bức thư viện dẫn lý do dự kiến chuyển trại từ FCI Terminal Island và cảnh báo rằng ông có thể phải trải qua nhiều tuần mà không được tiếp cận các tài liệu pháp lý, luật sư hoặc tòa án trong quá trình vận chuyển qua các cơ sở của Cục Nhà tù.
Cuộc tranh cãi tại tòa án diễn ra trong bối cảnh gia đình Bankman-Fried đang đẩy mạnh chiến dịch công khai nhằm định hình lại vụ án của ông và thúc đẩy việc ân xá. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN ngày 21 tháng 3, cha mẹ ông, Joseph Bankman và Barbara Fried, lập luận rằng việc truy tố ông là do động cơ chính trị và bản án 25 năm tù là quá nặng.
“Tôi nghĩ chúng ta đang đối mặt với một vấn đề thực sự nghiêm trọng khi việc truy tố bị lợi dụng cho tham vọng chính trị,” Fried nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà tin chính quyền Biden đã cố gắng “phá hủy tiền điện tử”.
Ông Bankman bác bỏ những so sánh giữa con trai mình và Bernie Madoff, nói rằng “Sam đã xây dựng những doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la trong một lĩnh vực mới và là người tiên phong trong lĩnh vực đó.”
Họ cũng phản bác những cáo buộc cốt lõi, cho rằng sự thất bại của FTX là do khủng hoảng thanh khoản chứ không phải gian lận. Fried nói rằng “toàn bộ số tiền đã được chuyển giao” và lập luận rằng khách hàng cuối cùng đã được hoàn trả cả tiền gốc lẫn tiền lãi, trong khi Bankman cho biết các khoản chuyển tiền cho Alameda Research phản ánh việc vay mượn trong nội bộ nền tảng.
Bankman-Fried đã sa thải luật sư của mình vào đầu tháng Hai và hiện đang tự bào chữa cho bản thân. Tuy nhiên, các tài liệu riêng biệt từ ngày 16 tháng 3 cũng cho thấy những căng thẳng xung quanh sự tham gia của gia đình ông vào chiến lược pháp lý của Bankman-Fried.
Một lá thư được đệ trình dưới tên anh ta nhưng do mẹ anh ta, một giáo sư luật tại Đại học Stanford, viết, nhằm xin gia hạn thời gian trong vụ án. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Lewis Kaplan đã bác bỏ đơn này, viết rằng bà "thiếu tư cách pháp lý" để yêu cầu được cứu trợ vì bà không phải là luật sư chính thức và chưa từng xuất hiện trong vụ án, đồng thời lưu ý rằng lá thư không cho biết nó đã được gửi cho các công tố viên.
Thẩm phán Kaplan cũng cho biết nhân viên tòa án đã nhận được một tin nhắn thoại từ một người tự xưng là Fried, đồng thời nói thêm rằng tòa án không chấp nhận các cuộc gọi điện thoại từ các đương sự hoặc thành viên gia đình của họ. Mặc dù từ chối yêu cầu của bà, thẩm phán đã tự gia hạn thời hạn đến ngày 23 tháng 3, cho phép các luật sư của Bankman-Fried có thời gian để tìm kiếm sự hỗ trợ thích hợp nếu cần.
Sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022 vẫn là một trong những thất bại lớn nhất trong lịch sử tài sản kỹ thuật số. Sàn giao dịch này, từng được định giá 32 tỷ đô la, đã sụp đổ sau khi lượng yêu cầu rút tiền tăng đột biến làm lộ ra sự thiếu hụt liên quan đến việc sử dụng tiền của khách hàng bởi công ty giao dịch liên kết của nó, Alameda.
Các công tố viên cho biết khoảng 8 tỷ đô la tiền của khách hàng đã biến mất vào thời điểm phá sản, và bồi thẩm đoàn sau đó đã kết tội Bankman-Fried về bảy tội danh, bao gồm gian lận, âm mưu và rửa tiền. Bankman-Fried hiện vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù liên bang và đang thụ án 25 năm tù.
Việc khách hàng có được "bồi thường đầy đủ" hay không đã trở thành trọng tâm trong các lập luận sau khi Bankman-Fried bị kết tội. Mặc dù khối tài sản phá sản đã thu hồi đủ để trả nhiều khoản nợ dựa trên định giá năm 2022, nhưng các nhà phê bình cho rằng con số đó vẫn chưa phản ánh hết thiệt hại vì giá tiền điện tử sau đó đã phục hồi mạnh, có nghĩa là khách hàng sẽ nắm giữ những tài sản có giá trị hơn nhiều nếu tiền của họ không bị đóng băng.
Đầu năm 2024, quỹ đầu tư FTX đã bán 8% Stake của mình tại Anthropic, công ty mà họ đã đầu tư 500 triệu đô la vào năm 2021, với giá 1,3 tỷ đô la thông qua hai giao dịch. Hiện nay, giá trị của số cổ phần này sẽ lên tới hơn 30 tỷ đô la.
Những trường hợp khác đã làm dấy lên hy vọng về một lệnh ân xá trong số những người ủng hộ Bankman-Fried. Việc Tổng thống Donald Trump ân xá cho người sáng lập Binance, Changpeng “CZ” Zhao, vào năm 2025 đã báo hiệu một lập trường thân thiện hơn với tiền điện tử ở Washington và sự sẵn sàng xem xét lại các quyết định xử phạt trước đây.
Kể từ khi tài khoản X của ông hoạt động trở lại vào tháng 9 năm ngoái, Bankman-Fried ngày càng điều chỉnh thông điệp công khai của mình theo các chủ đề phù hợp với Trump và các đồng minh của ông, chỉ trích chính sách tiền điện tử thời Biden và đưa ra các cáo buộc về việc truy tố vượt quá thẩm quyền khi ông tìm kiếm sự cứu trợ.
Tuy nhiên, Quốc hội không mấy hưởng ứng nỗ lực này. Thượng nghị sĩ Bernie Moreno (đảng Cộng hòa, bang Ohio) đã gọi Bankman-Fried là "kẻ khốn nạn" hồi đầu tháng này, theo Politico , và nói thêm rằng, "Tên này không nên được ân xá. Hắn ta nên phải ngồi tù rất lâu."
Ông Trump đã cho biết hồi tháng Hai rằng hiện ông không có kế hoạch ân xá cho ai cả.
