$SIREN, token ra mắt Binance Alpha và các hợp đồng của nó trong thời kỳ "broccoli" khi mọi người còn đang đoán xem tên con chó của CZ là gì, giờ đây gần như đã bị lãng quên.
Tuy nhiên, khi "sự tăng vọt" của nó được thảo luận rộng rãi trên mạng vài ngày trước, tổng khối lượng thanh lý của nó lần Bitcoin, ETH và XAU, với khoảng 23,25 triệu đô la. Nếu không phải vì các hành động liên quan đến TACO của Trump làm tăng sự biến động của vàng, SIREN đã có thể đứng thứ ba.
Giá của đồng tiền này từng đạt gần 5 đô la, tương ứng với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 3,675 tỷ đô la, và từng lọt vào top 30 trong tổng giá trị vốn hóa thị trường crypto , vượt qua token đã có tên tuổi như OKB và UNI.
Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến hiện tượng này trong một thị trường trì trệ. $PIPPIN, $RIVER, $BEAT, $MYX… Bằng cách phân tích các câu hỏi liên quan được nêu ra bởi $SIREN, chúng ta có thể rút ra bài học gì từ những tình huống tương tự này?
Có manh mối nào về "các vụ lừa đảo đòn bẩy" không?
Ngay từ ngày 5 tháng 3, @c_ckoko đã đăng dòng tweet rằng "$SIREN rõ ràng đang nắm quyền kiểm soát tuyệt đối các token, đây là một cách để thu hút người dùng trên nhiều sàn giao dịch khác nhau."
Bài đăng trên Twitter của anh ấy giải thích hoàn hảo cách thức hoạt động của "chiêu trò lừa đảo đòn bẩy" này: độ sâu trong giao dịch giao spot nền tảng giao dịch cho phép một lượng vốn nhỏ tạo ra những biến động lớn và tác động đến giá của các hợp đồng Binance để kiếm lợi nhuận.
Hơn nữa, như ông đã đề cập ở cuối bài đăng trên Twitter, chỉ số giá hợp đồng $SIREN đã được điều chỉnh. Tại thời điểm ông đăng bài, chiếm tỷ lệ chỉ số giá hợp đồng Binance là: Gate spot 50%, Kucoin spot 12,5%, hợp đồng Binance 12,5% và Binance Alpha 25%. Sau lần lần điều chỉnh tiếp theo, chiếm tỷ lệ: Gate spot 25%, Kucoin spot 12,5%, hợp đồng Binance 12,5% và Binance Alpha 50%.
Theo dữ liệu Arkham , lượng hàng tồn kho của Cổng chỉ là 64.000 vào ngày 22 tháng 3.
Trong trường hợp này, khối lượng giao dịch 100.000 đô la có thể tạo ra biểu đồ trong vài phút với biên độ dao động gần 40%.
Nhìn vào khối lượng hợp đồng mở, cổ phiếu $SIREN cho thấy những bất thường rõ rệt bắt đầu từ ngày 8 tháng 2. Khối lượng hợp đồng mở, vốn đã dao động quanh mức 3-5 triệu đô la trong một thời gian dài, đột ngột tăng vọt lên 58,83 triệu đô la.
Tất nhiên, những dấu hiệu bất thường không nhất thiết dẫn đến một kết quả cụ thể, không thể tránh khỏi. Suy cho cùng, token đều nằm trong tay các cổ đông nắm quyền kiểm soát, và chúng ta không thể chắc chắn họ sẽ thu được lợi nhuận như thế nào.
Kỹ thuật
Đầu tiên, họ kiểm soát token , tích lũy lượng lớn spot và mở các vị thế mua lớn để đẩy giá lên cao.
Nhà phân tích on-Chuỗi EmberCN (@EmberCN) đã tổng hợp dữ liệu về quyền kiểm soát thị trường của $SIREN và phát hiện ra rằng có tới 88,5% $SIREN được kiểm soát bởi một người chơi lớn, chỉ dựa trên dữ liệu on-Chuỗi. Nếu tính cả phần tiền mà người chơi lớn này gửi vào CEX, con số này thậm chí còn cao hơn.
Bài đăng trên Twitter cũng ám chỉ rằng DWF Labs có thể là kẻ chủ mưu đứng sau lần , nhưng Zac, đồng sáng lập DWF Labs, đã phủ nhận điều này trong một cuộc trò chuyện nhóm.
Sau khi đẩy giá lên cao, nhà tạo lập thị trường đã khuyến khích lệnh short, khiến nhà đầu tư bán lẻ cảm thấy rằng đỉnh tạm thời đang đến gần.
Như biểu đồ phí ở trên cho thấy, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3, $SIREN thường xuyên có mức phí âm cao, với việc những người bán khống liên tục bơm tiền vào đầu cơ giá xuống mua của nhà tạo lập thị trường. Sau đó, nhà tạo lập thị trường đã sử dụng nguồn vốn "miễn phí" này để tiếp tục đẩy giá lên. Vào sáng sớm ngày 23 tháng 3, thị trường giao dịch spot Gate.io đã trải qua biến động mạnh 78% trong vòng 10 phút, với khối lượng giao dịch tương ứng chỉ khoảng 450.000 đô la. Giá của $SIREN đã tăng từ 2,75 đô la lên gần 5 đô la. Điều này có nghĩa là nhiều người đã bị thanh lý.
Ở thời điểm này, $SIREN có thể vẫn chưa kết thúc. Nhìn từ góc độ suy đoán thuần túy, nhà tạo lập thị trường có thể đóng tất cả các vị thế mua, bán tháo toàn bộ spot, tạo ra một nến đỏ dài , và sau đó đóng lệnh short lệnh short chi phí thấp hơn nhiều so với chi phí mở vị thế . So sánh diễn biến giá của $RIVER, $POWER và $BEAT với $SIREN trên cùng một biểu đồ cho thấy $SIREN dường như chỉ còn một động thái quyết định cuối cùng nữa là đạt được lợi nhuận.
Ngay trước khi bài báo này được xuất bản, những dự đoán trên đã trở thành sự thật:
Phần kết luận
Bất chấp sự suy thoái thị trường hiện tại, sự xuất hiện của các chiêu trò chốt lời như vậy luôn là điều không mong muốn. Phải thừa nhận rằng, một số nhà giao dịch lành nghề có thể kiếm lời từ sự hỗn loạn do thông tin sai lệch gây ra, nhưng đối với đại đa số nhà đầu tư bán lẻ, đó chẳng khác nào một trò đánh bạc thiếu công bằng.
Khi chứng kiến sự lợi dụng trắng trợn như vậy xảy ra trong số 30 loại tiền điện tử hàng đầu crypto giá trị vốn hóa thị trường thị trường, tôi chỉ biết thở dài.
