Vương quốc Anh đã trừng phạt nhà điều hành của một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất Campuchia, và một sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở Đông Nam Á chuyên bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp cho các đối tượng buôn người.
Các biện pháp này là một phần của nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm bảo vệ cư dân Anh khỏi bị lừa đảo, hỗ trợ Campuchia trong việc trấn áp tội phạm và giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền.
Công ty Legend Innovation Co, vừa bị trừng phạt, và giám đốc của công ty, Eang Soklim, điều hành một khu phức hợp có tên là #8 Park. Cơ sở này được cho là khu phức hợp lớn nhất cả nước và có thể chứa tới 20.000 nạn nhân buôn người.
Khu phức hợp này có liên hệ với tập đoàn Prince Group ở Nam Á và người đứng đầu tập đoàn, Chen Zi, người đã bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc hồi đầu năm nay.
Các lệnh trừng phạt cũng nhắm vào hai đồng minh của Trần Lệ là Lý và Hồ Tiểu Vi.
Đọc thêm: Campuchia đã trục xuất 48.000 người nước ngoài kể từ khi chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo bắt đầu.
Xinbi, một trong những chợ đen tội phạm dựa trên tiền điện tử lớn nhất, cũng đã bị trừng phạt.
Xinbi bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và thiết bị vệ tinh cho các băng đảng buôn lậu và đã giúp rửa tiền điện tử bị Triều Tiên đánh cắp.
Vương quốc Anh cho biết các biện pháp trừng phạt “sẽ cô lập nền tảng này khỏi hệ sinh thái tiền điện tử hợp pháp, làm gián đoạn đáng kể hoạt động của nó bằng cách ảnh hưởng đến khả năng gửi và nhận các giao dịch tiền điện tử.”
Công ty phân tích tiền điện tử Elliptic tuyên bố rằng dòng tiền đổ vào Xinbi đã đạt hơn 19,7 tỷ USD.
BSquare Technology, công ty chị em của sàn giao dịch crypto BYEX có liên hệ với Prince, cũng bị trừng phạt hôm nay, cùng với một thủ lĩnh băng đảng xã hội đen có trụ sở tại Myanmar và vợ của một nhà điều hành thuộc Tập đoàn Prince.
Do các lệnh trừng phạt mới nhất, một số bất động sản ở London sẽ bị đóng băng. Chúng được bổ sung vào danh sách tài sản bị đóng băng do các hành động trước đó chống lại mạng lưới này, bao gồm một Block nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (133 triệu đô la), hai biệt thự và một máy bay trực thăng.
Nỗ lực chung nhằm ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo buôn người.
Theo một thông cáo báo chí của chính phủ Anh, “Trên khắp Đông Nam Á, các trung tâm lừa đảo đang sử dụng các thủ đoạn tinh vi, bao gồm cả các vụ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân vào các mối quan hệ tình cảm giả tạo, để lừa đảo trên quy mô công nghiệp, kể cả ở Anh.”
Thông báo cho biết thêm: “Các biện pháp trừng phạt được áp dụng ngày hôm nay sẽ có hiệu quả ngay lập tức, làm tê liệt hơn nữa mạng lưới lừa đảo này và những kẻ tiếp tay tài chính cho nó, những kẻ đã thu lợi từ việc bóc lột những người dễ bị tổn thương.”
Đọc thêm: Scammer tỷ đô Chen Zhi bị bắt ở Campuchia, dẫn độ về Trung Quốc
Tháng trước, Campuchia tuyên bố đã trục xuất hơn 48.000 người nước ngoài bị bắt giữ từ các cuộc đột kích vào các trung tâm lừa đảo. Chính quyền địa phương cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào 2.500 khu dân cư cho đến nay.
Cuộc trấn áp của chính phủ diễn ra sau áp lực quốc tế ngày càng gia tăng từ các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc.
Thực tế, Trung Quốc đã tích cực xử tử các thủ lĩnh trung tâm lừa đảo, trong khi Anh và Mỹ đã trừng phạt Tập đoàn Prince vào năm ngoái. Điều này dẫn đến việc đóng cửa sàn giao dịch crypto BYEX có liên kết với Tập đoàn Prince.
