Công ty tiền điện tử Goliath Ventures có trụ sở tại Florida đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sau khi giám đốc điều hành Christopher Delgado bị bắt giữ. Ông Delgado đang phải đối mặt với các cáo buộc liên bang về gian lận qua mạng và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi bị cáo buộc đã chiếm đoạt ít nhất 328 triệu đô la từ hơn 2.000 nhà đầu tư.
Theo hồ sơ gần đây được đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ khu vực phía Nam Florida, các khoản nợ của công ty có thể lên tới 500 triệu đô la, trong đó chỉ có từ 1 triệu đến 10 triệu đô la có thể được dùng để trả nợ.
Một số công ty lớn đang bị triệu tập để điều tra vụ lừa đảo đa cấp Goliath Ventures nhằm xác định vai trò của họ trong việc quản lý tiền của nhà đầu tư và liệu họ có biết về các hoạt động đáng ngờ hay không.
Các nhà đầu tư của Goliath Ventures đang nhắm mục tiêu vào JPMorgan Chase trong một vụ kiện tập thể, cáo buộc ngân hàng này đã tạo điều kiện cho một kế hoạch lừa đảo Ponzi trị giá 328 triệu đô la.
Theo đơn kiện được đệ trình hồi đầu tháng này, Delgado đã chuyển phần lớn tiền thông qua một tài khoản quan trọng của ngân hàng Chase, trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó và biển thủ hàng triệu đô la cho bản thân. Vụ kiện cáo buộc ngân hàng đã không phát hiện ra gian lận mặc dù có hệ thống giám sát và nghĩa vụ pháp lý, và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tất cả các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Các cáo buộc hình sự chống lại Delgado
Delgado, 34 tuổi, cư trú tại Apopka, Florida, đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 2 sau khi Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Trung Florida đệ đơn tố cáo hình sự.
Theo đơn kiện, Delgado điều hành Goliath Ventures, trước đây được biết đến với tên Gen-Z Venture Firm, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026, dụ dỗ các nạn nhân bằng những lời tuyên bố bịa đặt rằng vốn của họ sẽ được đầu tư vào các quỹ thanh khoản tiền điện tử và tạo ra lợi nhuận ổn định.
Các công tố viên cáo buộc rằng lợi suất được hứa hẹn dao động từ khoảng 3% đến 8% mỗi năm.
Trên thực tế, các nhà điều tra cho biết, phần lớn số tiền thu được đã được tái sử dụng để trả cho những người tham gia ban đầu hoặc chuyển hướng để trang trải các khoản chi tiêu xa hoa của công ty, các chuyến du lịch hạng sang và danh mục bất động sản cá nhân của Delgado, mà theo các nhà chức trách liên bang bao gồm bốn bất động sản có giá trị từ 1,15 triệu đến 8,5 triệu đô la mỗi căn.
cảnh báo sớm và điều tra độc lập
Những dấu hiệu đáng ngờ xung quanh hoạt động của Goliath bắt đầu xuất hiện công khai vào cuối năm 2025, khi việc phân phối lợi nhuận hàng tháng cho các nhà đầu tư được cho là chậm lại và sau đó dừng hẳn.
Stephen Findeisen, nhà điều tra trên YouTube nổi tiếng với biệt danh Coffeezilla, đã trực tiếp chất vấn Delgado về các khoản thanh toán bị bỏ sót vào tháng Giêng.
Tôi đã hỏi người sáng lập, Chris Delgado, về việc không chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư, và ông ấy trả lời "hoạt động sẽ trở lại bình thường... từ ngày 15 đến 18 tháng 12".
Đã một tháng trôi qua và theo thông tin thì việc thanh toán vẫn chưa được nối lại. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 25 tháng 1 năm 2026
Đầu tháng 2, nhà báo điều tra Danny De Hek đã công khai lập danh mục các ví phân phối bị nghi ngờ và kêu gọi các nạn nhân, người trong cuộc và người tố giác chia sẻ hồ sơ giao dịch, ảnh chụp màn hình và dữ liệu trên chuỗi để giúp truy tìm dòng tiền.
Nỗ lực điều tra dựa trên sự đóng góp của cộng đồng đã xác định được nhiều địa chỉ ví được cho là đã được sử dụng cho các khoản thanh toán định kỳ, và các nhà phân tích đã chỉ ra các mô hình phù hợp với việc rút tiền nội bộ sớm và hoạt động "rửa tiền" (dusting).
