Các báo cáo truyền thông gần đây cho rằng Binance đã sa thải các điều tra viên tuân thủ sau khi họ phát hiện các giao dịch tiền điện tử có liên quan đến Iran. Tờ Wall Street Journal, New York Times và Fortune đều đăng tải những cáo buộc tương tự, cho rằng sàn giao dịch này đã trả đũa nhân viên vì phát hiện ra các vi phạm lệnh trừng phạt tiềm tàng. Những tiêu đề như vậy đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trong ngành về văn hóa tuân thủ nội bộ tại nền tảng tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới.
Ban lãnh đạo Binance đã trực tiếp bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng vô căn cứ và sai sự thật. Sàn giao dịch đã gửi thư pháp lý chính thức tới cả Wall Street Journal và New York Times, yêu cầu đính chính ngay lập tức và rút lại hoàn toàn những gì họ mô tả là những tuyên bố phỉ báng. Các giám đốc điều hành của Binance hiện đã lên tiếng cung cấp thông tin về các cuộc điều tra nội bộ và lý do thực sự đằng sau việc một số nhân viên rời công ty gần đây.
Sự phủ nhận trực tiếp từ ban lãnh đạo công ty.
Các lãnh đạo công ty kiên quyết bác bỏ luận điểm cho rằng nhân viên tuân thủ quy định bị sa thải vì làm đúng nhiệm vụ của mình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với David Lin, đồng CEO Richard Teng đã trực tiếp giải quyết tranh cãi: "Các điều tra viên sẽ không và sẽ không bao giờ bị sa thải khỏi Binance vì những lo ngại về tuân thủ quy định ngày càng gia tăng. Ngược lại, chúng tôi cần các điều tra viên làm tốt công việc điều tra và nhanh chóng báo cáo các trường hợp vi phạm để chúng tôi có thể bảo vệ nền tảng."
Ông Teng tiếp tục bình luận về các tiêu chuẩn tuân thủ: “Điều mà chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp – và sẽ không bao giờ thỏa hiệp – là việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu, hợp tác với các cơ quan quản lý toàn cầu, duy trì pháp quyền, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và chống tài trợ khủng bố. Đó là những điều vô cùng quan trọng và chúng tôi tiếp tục đầu tư rất mạnh vào chúng.”
Công ty phụ thuộc rất nhiều vào các điều tra viên nội bộ để xác định rủi ro và báo cáo kịp thời các vấn đề đáng lo ngại. Toàn bộ chương trình tuân thủ, hiện bao gồm hơn 1.500 cá nhân, chiếm khoảng 25% tổng số nhân viên toàn cầu, phụ thuộc vào sự giám sát nội bộ này. Sa thải người vì thực hiện đúng nhiệm vụ này sẽ làm suy yếu hệ thống mà công ty đã đầu tư hàng trăm triệu đô la để xây dựng.
Những nỗ lực này đã dẫn đến việc tỷ lệ rủi ro liên quan đến lệnh trừng phạt trong tổng khối lượng giao dịch giao dịch giảm 96,8% từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, từ 0,284% xuống còn 0,009%.
Trước những thông tin được đăng tải trên truyền thông, Binance đã gửi thư pháp lý yêu cầu các ấn phẩm liên quan phải rút lại bài viết. Ông Teng cho rằng các bài báo này là đưa tin sai sự thật và gây hiểu nhầm, làm tổn hại nghiêm trọng đến chương trình tuân thủ quy định và những chuyên gia đang điều hành chương trình đó.
Những gì công ty nói thực sự đã xảy ra
Giải quyết vấn đề cốt lõi của tranh cãi, Giám đốc Tuân thủ của Binance, Noah Perlman, đã đưa ra đánh giá thẳng thắn về các cáo buộc trả đũa. "Ý tưởng cho rằng chúng tôi sẽ sa thải nhân viên vì đã nêu ra vấn đề nào đó - điều đó thực sự vô lý, bằng chứng là cuộc điều tra vẫn tiếp tục, các tài khoản liên quan đã bị xóa và các báo cáo liên quan đã được thực hiện," Perlman giải thích.
Cuộc điều tra nội bộ về các tài khoản bị gắn cờ không dừng lại khi các nhân viên cụ thể rời khỏi công ty. Nhóm tuân thủ tiếp tục công việc của họ, cuối cùng loại bỏ các thực thể liên quan khỏi sàn giao dịch và lập các báo cáo cần thiết cho các cơ quan thực thi pháp luật. Công ty lập luận rằng điều này chứng minh chương trình tuân thủ của họ đã hoạt động chính xác như thiết kế.
Ông Teng đã củng cố chuỗi sự kiện này trong các phát biểu công khai của mình. Ông khẳng định sự thật là cuộc điều tra vẫn tiếp tục sau khi các điều tra viên nói trên rời đi. Ông Teng mô tả những nhân viên này là những người bất mãn. Ông lưu ý rằng Binance đã hoàn tất các cuộc điều tra đó, loại bỏ các cá nhân liên quan và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền để giải quyết vấn đề.
Giải thích về Bảo vệ Dữ liệu
Nếu các nhà điều tra không bị sa thải vì nêu lên các vấn đề về tuân thủ, vậy điều gì đã dẫn đến việc họ rời đi? Công ty chỉ thẳng vào các chính sách bảo mật nội bộ nghiêm ngặt. Một bài đăng trên blog của Binance tuyên bố rằng một vài nhân viên phụ trách tuân thủ đã rời đi sau khi một cuộc rà soát nội bộ phát hiện ra các vi phạm của công ty. Perlman đã xác nhận quan điểm này trong cuộc phỏng vấn gần đây của mình. Ông nói rằng "một số cá nhân đã bị kỷ luật liên quan đến việc tiết lộ trái phép thông tin khách hàng bí mật." Binance coi việc vi phạm dữ liệu là những vi phạm nghiêm trọng có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng ngay lập tức. Và, theo Perlman, điều này áp dụng bất kể vai trò hay thâm niên của nhân viên.
Binance không thể bình luận về các vấn đề nhân sự cá nhân do các ràng buộc về quyền riêng tư. Nhưng điều đó không ngăn cản các lãnh đạo đưa ra sự phân biệt rõ ràng về mốc thời gian. Họ cho biết những trường hợp thôi việc cụ thể này hoàn toàn là do vi phạm chính sách và xử lý sai thông tin nhạy cảm—chứ không phải là bất kỳ hình thức trả đũa nào đối với những phát hiện liên quan đến lệnh trừng phạt. Ban lãnh đạo khẳng định việc sa thải là nhằm mục đích thực thi các giao thức bảo mật dữ liệu tiêu chuẩn của công ty.
Theo như Binance trình bày
Ban lãnh đạo kiên quyết phủ nhận việc sa thải bất kỳ ai vì đã nêu lên những lo ngại về việc tuân thủ các lệnh trừng phạt. Họ viện dẫn tính chất đang diễn ra của các cuộc điều tra như bằng chứng chính – lưu ý rằng các tài khoản bị gắn cờ đã được xóa bỏ thành công và báo cáo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Theo Binance, những nhân viên đã nghỉ việc là những cựu nhân viên bất mãn vì vi phạm chính sách bảo vệ dữ liệu. Sàn giao dịch này báo cáo rằng mức độ vi phạm liên quan đến lệnh trừng phạt của họ đã giảm 96,8% từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, củng cố thêm cho luận điểm tuân thủ pháp luật của họ. Binance cũng đã hỗ trợ tịch thu hơn 131 triệu đô la tiền bất hợp pháp vào năm ngoái. Công ty đã chính thức yêu cầu các ấn phẩm liên quan đính chính, khẳng định rằng cơ sở hạ tầng tuân thủ của họ vẫn vững chắc và hiệu quả.
