Chuyên gia điều tra on-chain ZachXBT đã công bố một cuộc điều tra chi tiết cáo buộc sự chậm trễ hoặc thất bại của Circle, đơn vị phát hành stablecoin USDC, trong việc đóng băng số tiền bị đánh cắp trị giá hơn 420 triệu đô la kể từ năm 2022.
Được mệnh danh là "Hồ sơ Circle $ USDC ", chuỗi bài đăng trên diễn đàn X nêu bật 15 trường hợp mà công ty này hầu như không có hành động nào liên quan đến các khoản tiền bất hợp pháp.
Công ty phát hành USDC Circle bị chỉ trích vì sự lơ là quy định trị giá 420 triệu đô la.
Trong số các trường hợp nổi bật, trường hợp gần đây nhất là vụ tấn công khai thác lỗ hổng Drift Protocol trị giá 285 triệu đô la, gây ra hiệu ứng domino đối với 20 dự án khác dựa trên Solana. ZachXBT lưu ý sự chậm trễ 6 giờ trong hành động của Circle, trong thời gian đó hacker đã rửa tiền nhiều đợt USDC .
Cũng trong năm đó, 3 triệu đô la Mỹ (tính bằng USDC ) trong số 16 triệu đô la Mỹ bị đánh cắp từ SwapNet đã nằm im tại địa chỉ của hacker trong 2 ngày. Cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tư nhân đã yêu cầu đóng băng tạm thời số tiền này, nhưng Circle đã không chấp thuận.
Trong một vụ việc lớn khác, tổ chức tội phạm mạng Triều Tiên có tên Lazarus Group đã đánh cắp 1,5 tỷ đô la trong vụ tấn công Bybit vào tháng 2 năm 2025. Trong khi Tether đã đóng băng các địa chỉ liên quan chỉ trong vài giờ, Circle được cho là đã chờ thêm 24 giờ nữa trước khi hành động.
Các báo cáo khác nêu chi tiết các vụ trộm cắp có giá trị từ 200.000 đô la đến 223 triệu đô la. Các tổ chức phát hành đã trì hoãn việc đóng băng tài khoản lên đến 4 tháng, trong khi một số tổ chức thậm chí không bao giờ đóng băng các địa chỉ liên quan đến những kẻ xấu.
Nguồn: X
Một người dùng đã chỉ ra sự trớ trêu trong việc Circle không hành động, cho rằng việc chặn các địa chỉ này sẽ có lợi cho họ.
Việc không hành động càng khó hiểu hơn vì nếu họ đóng băng thì đó thực sự là tiền miễn phí.
— Luke Cannon (@lukecannon727) 3 tháng 4 năm 2026
Bạn có thể giữ số dự trữ đó thêm vài tháng nữa trong khi quá trình pháp lý diễn ra, thay vì tin tặc bán tháo USDC và nó được các nhà tạo lập thị trường mua lại.
Vi phạm quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử
Circle là sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật mới nhất bị cáo buộc vi phạm các quy định liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp. Những sàn khác bao gồm Binance và thậm chí cả World Liberty Financial (có liên hệ với ông Trump), đều bị cáo buộc có liên quan đến các dòng tiền từ Iran.
Thông tin này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của Circle, đặc biệt khi USDC là stablecoin lớn thứ hai toàn cầu. Công ty cũng từng tuyên bố sẽ xây dựng một hệ thống kiểm định vào năm 2024, nhưng dường như việc sử dụng hệ thống này đã không thành công.
