Một công ty hợp tác với World Liberty Financial —dự án tiền điện tử được Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn—có liên hệ với các cá nhân có quan hệ với một tập đoàn Campuchia bị trừng phạt vì bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo toàn cầu, theo một cuộc điều tra được công bố hôm thứ Hai bởi Tổ chức Báo cáo Tội phạm có Tổ chức và Tham nhũng (OCR) và Guardian Australia .
Cuộc điều tra phát hiện ra rằng một khu nghỉ dưỡng theo chủ đề blockchain dự kiến xây dựng ở Timor-Leste, có liên hệ với đối tác AB network, liên quan đến ba cá nhân sau đó đã bị Treasury Hoa Kỳ trừng phạt trong một chiến dịch trấn áp Tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia. Dự án này, được quảng bá là điểm đến sang trọng dành cho những người tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử, được hỗ trợ bởi một công ty phát triển địa phương được thành lập với Vốn 10 triệu đô la.
Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy cổ đông chính của công ty phát triển bất động sản là Yang Jian, một doanh nhân có trụ sở tại Síp, người đã bị trừng phạt vào tháng 10 vì bị cáo buộc hợp tác với Giám đốc điều hành Tập đoàn Prince, Chen Zhi, trong một dự án khu nghỉ dưỡng riêng biệt mà chính quyền Mỹ mô tả là "đầu tư mang tính bóc lột".
Ba cá nhân bị trừng phạt đã bị loại khỏi dự án Timor-Leste ngay sau khi lệnh trừng phạt được công bố, và không có bằng chứng nào cho thấy các khoản tiền bất hợp pháp đã chảy vào dự án, hoặc mạng lưới AB có liên hệ trực tiếp với Tập đoàn Prince.
Theo Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 của FBI, chỉ riêng người Mỹ đã mất gần 21 tỷ đô la do các vụ lừa đảo trực tuyến năm ngoái, với hơn 1 triệu đơn khiếu nại được đệ trình. Gian lận liên quan đến tiền điện tử chiếm tỷ lệ thiệt hại lớn nhất, tổng cộng hơn 11 tỷ đô la trong 181.565 đơn khiếu nại.
Tập đoàn Prince Group, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi đứng đầu, đã bị chính quyền Mỹ cáo buộc điều hành một trong những mạng lưới lừa đảo trực tuyến lớn nhất thế giới, được cho là thu về hàng chục tỷ đô la mỗi năm thông qua các kế hoạch lừa đảo được thực hiện từ các khu phức hợp trên khắp Đông Nam Á.
Năm ngoái, chính phủ Mỹ đã tịch thu số Bitcoin trị giá 15 tỷ đô la từ Chen trong một động thái mà họ mô tả là hành động tịch thu lớn nhất từ trước đến nay đối với những kẻ lừa đảo trực tuyến. Công ty này đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Chính quyền Campuchia đã bắt giữ và dẫn độ Chen về Trung Quốc vào tháng Giêng.
Công ty World Liberty Financial, được thành lập năm 2024 bởi các đối tác bao gồm các công ty có liên hệ với gia đình Trump và Witkoff, cho biết họ đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với AB và không được biết về khu nghỉ dưỡng này, hoặc về các cá nhân có liên quan đến dự án Timor-Leste. Luật sư của công ty nói với các nhà điều tra rằng họ “cam kết thực hiện các hoạt động có trách nhiệm và tuân thủ pháp luật” và cho biết các cáo buộc về mối liên hệ với các nhân vật bị trừng phạt là “vô căn cứ và không đúng sự thật”.
Mạng lưới AB đã công bố hợp tác với World Liberty Financial vào tháng 11, cấp cho họ quyền sử dụng stablecoin USD1 được neo giá với đô la Mỹ của công ty này trên blockchain của mình. Sự hợp tác này diễn ra sau một loạt các thông báo nổi bật của AB, vốn đã thúc đẩy mối quan hệ với các nhân vật chính trị toàn cầu và liệt kê các cựu lãnh đạo thế giới trong số các cố vấn cho tổ chức phi lợi nhuận đăng ký tại Ireland của mình.
Cấu trúc doanh nghiệp của mạng lưới này vẫn còn mập mờ. Nó tự mô tả mình là một hệ sinh thái phi tập trung bao gồm một tổ chức phi lợi nhuận của Ireland, một quỹ của Quần đảo Cayman và các thực thể dựa trên blockchain được quản lý bởi những người nắm giữ Token . Báo cáo của OCCRP đã xác định hai nhân vật chưa từng được tiết lộ trước đây—nhà phát triển phần mềm Sui Chenggang và doanh nhân Lin Xiaofan—là những nhân vật chủ chốt trong mạng lưới này.
Ông Lin, người cho biết mình đóng vai trò chủ chốt trong dự án khu nghỉ dưỡng Timor-Leste, đã phủ nhận mọi liên hệ với Tập đoàn Prince. Ông cũng nói rằng mình đã giới thiệu Sui với các giám đốc điều hành của World Liberty.
Các tài liệu quảng bá cho dự án phát triển ở Timor-Leste đã bị gỡ bỏ khỏi trang web của AB sau khi các phóng viên của OCCRP bắt đầu đặt câu hỏi. Ông Lin cho biết dự án vẫn đang hoạt động nhưng AB không còn tham gia nữa, và đã cung cấp tài liệu chứng minh mối quan hệ đối tác đã chấm dứt vào tháng 11.
Mặc dù đã tách biệt khỏi các cá nhân bị trừng phạt, AB vẫn tiếp tục quảng bá mối quan hệ hợp tác với World Liberty Financial và mạng lưới cố vấn chính trị của họ. Sự hợp tác này cho đến nay đã mang lại lượng sử dụng hạn chế cho stablecoin của World Liberty trên blockchain của AB, với tổng nguồn cung tối đa khoảng 3,6 triệu đô la và chỉ hơn 3.000 người nắm giữ.
Công ty World Liberty Financial không phản hồi các yêu cầu bình luận bổ sung.
