Theo một báo cáo của hãng truyền thông Hàn Quốc Edaily ngày 13 tháng 4, nền tảng giao dịch crypto Coinone Hàn Quốc đang đối mặt với việc bị đình chỉ hoạt động một phần và bị phạt vì vi phạm các quy định chống rửa tiền. Coinone cho biết họ sẽ khắc phục những thiếu sót và đang cân nhắc kỹ lưỡng việc có nên khởi kiện hay không. Liệu động thái này có dẫn đến kiện tụng với các cơ quan quản lý tài chính, tương tự như trường hợp của Dunamu và Bithumb hay không đang thu hút sự chú ý của thị trường.
Sau cuộc thanh tra chống rửa tiền tại chỗ đối với Coinone, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) Hàn Quốc đã xác định rằng Coinone đã vi phạm một số nghĩa vụ cốt lõi theo Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt và quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty này.
Sau khi xem xét quy mô và tính chất của các vi phạm, FIU đã quyết định áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động một phần trong ba tháng và phạt Coinone 5,2 tỷ won. Thời gian đình chỉ là từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 28 tháng 7. Trong thời gian này, chỉ các giao dịch chuyển tài sản crypto ra bên ngoài (gửi và rút tiền) của người dùng mới sẽ bị hạn chế; người dùng hiện tại vẫn có thể giao dịch bình thường.
