Theo ChainCatcher, dẫn nguồn từ báo Edaily của Hàn Quốc, Cục Tình báo Tài chính (FIU) Hàn Quốc , sau khi tiến hành kiểm tra tại chỗ sàn giao dịch crypto Coinone, đã xác định rằng sàn này vi phạm các nghĩa vụ theo Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt và quyết định áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động một phần trong ba tháng và phạt tiền khoảng 3,56 triệu đô la Mỹ (5,2 tỷ won). Thời gian đình chỉ là từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 28 tháng 7. Trong thời gian đình chỉ, việc chuyển nhượng tài sản ảo (vào tiền và rút tiền) của khách hàng mới bị hạn chế, trong khi giao dịch của khách hàng hiện tại vẫn diễn ra bình thường. Ngoài ra, FIU đã đưa ra "cảnh cáo khiển trách" đối với Giám đốc điều hành của Coinone, ông Cha Myung-hoon.
FIU (Cơ quan Tình báo Tài chính) cho biết Coinone đã vi phạm các quy định bằng cách hỗ trợ 16 việc kinh doanh tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký hoàn tất 10.113 giao dịch chuyển nhượng tài sản, và không hợp tác bất chấp lần yêu cầu từ các cơ quan quản lý về việc chấm dứt các giao dịch này; có khoảng 40.000 vi phạm trong việc xác minh danh tính khách hàng, bao gồm việc chấp nhận các tài liệu không thể xác minh tính xác thực và xác minh khách hàng với thông tin địa chỉ không đầy đủ; và khoảng 30.000 vi phạm nghĩa vụ hạn chế giao dịch, liên quan đến việc cho phép xử lý giao dịch cho người dùng chưa hoàn tất xác minh danh tính. Coinone cho biết họ xem xét nghiêm túc hành động kỷ luật lần và hiện đang thực hiện các biện pháp khắc phục. Việc có khởi kiện hành chính hay không sẽ được quyết định sau khi hội đồng quản trị xem xét kỹ lưỡng.
