Các nạn nhân của vụ lừa đảo OneCoin trị giá 4 tỷ đô la giờ đây có thể tìm kiếm sự bồi thường thông qua quỹ 40 triệu đô la từ các tài sản bị tịch thu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo hôm thứ Hai.
Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, từ năm 2014 đến năm 2019, Ignatova và Karl Sebastian Greenwood, những người đồng sáng lập của OneCoin Ltd. (OneCoin), cùng những người khác đã điều hành một đường dây đầu tư tiền điện tử quốc tế, lừa đảo tới 3,4 triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Công ty có trụ sở tại Sofia, Bulgaria này đã tiếp thị và bán một loại tiền điện tử giả mạo cùng tên thông qua một mạng lưới tiếp thị đa cấp (MLM) toàn cầu.
Các nạn nhân trên toàn thế giới đã đầu tư hơn 4 tỷ đô la vào loại tiền điện tử lừa đảo này, hoạt động thông qua một mạng lưới những người môi giới, những người kêu gọi đầu tư để đổi lấy các token được cho là có thật, nhưng đáng chú ý là thực tế không hề liên quan đến bất kỳ loại tiền điện tử nào và OneCoin cũng không tồn tại trên bất kỳ blockchain nào.
Vụ lừa đảo kiểu Ponzi, mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gọi là “một trong những vụ lừa đảo toàn cầu lớn nhất trong lịch sử”, đã sụp đổ vào năm 2017, sau khi Ignatova và nhóm của cô bị phát hiện đã thao túng giá trị ảo của OneCoin thông qua việc tự động tạo ra các đồng tiền mới.
Tháng 6 năm 2024, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ treo thưởng 5 triệu đô la cho thông tin về việc tìm thấy Cryptqueen mất tích. Greenwood, người bị cáo buộc gọi các nhà đầu tư là "những kẻ ngốc", đã thừa nhận các tội danh gian lận qua mạng và rửa tiền liên bang vào năm 2022.
“Những người sáng lập OneCoin đã bán một lời nói dối được ngụy trang dưới hình thức tiền điện tử, gây thiệt hại cho các nạn nhân hơn 4 tỷ đô la trên toàn thế giới”, luật sư Jay Clayton của Văn phòng Công tố Quận Nam New York cho biết. Ông cũng nói rằng Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục nỗ lực tịch thu lợi nhuận bất hợp pháp và ưu tiên việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
Quá trình bồi thường cho OneCoin diễn ra khoảng bốn tuần sau khi FTX Recovery Trust thông báo sẽ phân phối 2,2 tỷ đô la cho các chủ nợ trong đợt thanh toán thứ tư theo kế hoạch phá sản theo Chương 11 của sàn giao dịch này. Các vòng thanh toán trước đó có tổng trị giá hơn 6 tỷ đô la như một phần của quá trình nhằm thu hồi tài sản cho người dùng của nền tảng giao dịch tiền điện tử từng rất nổi tiếng này, vốn đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, gây ra một thị trường tiền điện tử giảm mạnh.
