Bộ Tư pháp và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FCN) thuộc Bộ Tài chính đang bị các nhà lập pháp gây sức ép về việc giám sát Binance trong bối cảnh có cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã giúp chuyển hướng các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến các thực thể có liên hệ với Iran.
Theo Fortune, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã gửi thư cho Bộ Tư pháp và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FINCEN) để yêu cầu làm rõ về hai giám sát viên được giao nhiệm vụ giám sát các nỗ lực tuân thủ của Binance.
Các cơ chế giám sát được thiết lập sau thỏa thuận dàn xếp năm 2023 giữa Binance và các nhà chức trách Hoa Kỳ, trong đó bao gồm khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la và yêu cầu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền mạnh mẽ hơn.
Các bức thư được gửi sau những cáo buộc cho rằng gần 2 tỷ đô la tiền điện tử đã được chuyển qua Binance đến các thực thể có liên hệ với Iran trong khoảng thời gian mà các cơ quan giám sát này lẽ ra phải theo dõi.
Hơn nữa, ít nhất năm trong số các điều tra viên tuân thủ đó được cho là đã bị sa thải vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Binance cho biết việc sa thải không liên quan đến các phát hiện về Iran và sàn giao dịch này vận hành một quy trình tuân thủ nghiêm ngặt.
Ông Blumenthal cũng đang xem xét Binance về những cáo buộc này. Trong một bức thư gửi CEO Richard Teng của sàn giao dịch vào tháng Hai, ông đã yêu cầu hồ sơ giao dịch, chi tiết về các tài sản như Tether và USD1, và tài liệu về việc sa thải nhân viên.
Tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra xem liệu Iran có sử dụng Binance để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và tài trợ cho các nhóm phiến quân hay không, theo báo cáo của Tạp chí Phố Wall. Các nhà điều tra được cho là đang nói chuyện với những cá nhân có liên quan đến các giao dịch chuyển tiền và xem xét bằng chứng liên quan đến các khoản tiền được cho là đã chuyển qua sàn giao dịch này.
Phạm vi của cuộc điều tra vẫn chưa rõ ràng, bao gồm cả việc liệu Binance có phải đối mặt với hành động cưỡng chế nào hay liệu trọng tâm sẽ chỉ giới hạn ở người dùng của họ.
Đáp lại, sàn giao dịch đã kiện tờ WSJ vì đăng tải một bài báo sai sự thật và phỉ báng, dẫn đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.
