Payward, công ty mẹ của Kraken, đã công khai thừa nhận sự ủng hộ của mình đối với sáng kiến Operation Atlantic, nhằm chống lại vụ lừa đảo phê duyệt tiền điện tử. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, nhà phân tích blockchain nổi tiếng ZachXBT đã đặt nghi vấn về uy tín của Kraken, chỉ ra việc Kraken thêm Memecore (triệu đô la) vào danh sách Giao dịch Spot của mình vào tháng 7 năm 2025.
“Trong những bài đăng gần đây, thành tựu duy nhất mà nhóm này chia sẻ là tổng khối lượng giao dịch 66 triệu đô la trên một nền tảng khởi chạy và hàng nghìn 'người dùng' từ các chiến dịch InfoFi có thưởng,” ZachXBT nhận xét. Anh ấy đặc biệt lên tiếng mạnh mẽ về việc loại bỏ các dự án InfoFi khỏi X.
Kraken bày tỏ sự ủng hộ đối với Chiến dịch Atlantic.
Theo Kraken, Chiến dịch Atlantic, do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cảnh sát tỉnh Ontario và Ủy ban Chứng khoán Ontario phối hợp thực hiện, đã diễn ra vào tháng 3 năm 2026 và nhắm mục tiêu vào các kế hoạch lừa đảo "lừa đảo xin phê duyệt".
Các hoạt động này bao gồm việc lừa đảo nạn nhân ký kết các hợp đồng thông minh độc hại, dẫn đến việc rút tiền từ ví của họ. Chiến dịch Atlantic đã phát hiện hơn 45 triệu đô la tài sản tội phạm, tịch thu hơn 12 triệu đô la tài sản và xác định hơn 20.000 nạn nhân tiềm năng ở Anh, Mỹ và Canada.
Những nỗ lực của Payward không chỉ giới hạn ở việc cung cấp dữ liệu. Công ty này đã sắp xếp cho các thành viên trong nhóm đến trụ sở chính của NCA tại London để làm việc cùng với các điều tra viên.
Họ cũng đã sắp xếp để thông báo cho các khách hàng sử dụng Kraken có thể bị ảnh hưởng và nhanh chóng phản hồi mọi yêu cầu dữ liệu từ các cơ quan thực thi pháp luật. Điều này giúp thiết lập vị thế của công ty như một đối tác hợp tác trong ngành và đảm bảo rằng các sự cố xảy ra trong thời gian thực.
Chiến dịch này đã tác động đến hơn 120 trang web liên quan đến gian lận và cũng cung cấp dữ liệu mới về các cuộc điều tra đang diễn ra. Sự hợp tác giữa chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân, như Chainalysis và Tether, đã giúp theo dõi dòng tiền để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
ZachXBT đặt câu hỏi về quá trình thẩm định của Kraken đối với memecore (triệu đô la).
Short lâu sau khi Kraken khoe khoang về những nỗ lực chống lại các vụ lừa đảo, ZachXBT đã chia sẻ một chuỗi bài đăng dài khẳng định rằng Kraken đã niêm yết $M (Memecore) vào ngày 3 tháng 7 năm 2025. Điều này diễn ra bất chấp nhiều dấu hiệu đáng ngờ.
Đáng chú ý nhất là các giao dịch đáng ngờ trị giá 7,9 triệu đô la từ Kraken đến 18 địa chỉ mới được tạo ngay sau khi niêm yết. Các tài khoản này sở hữu 11,7 triệu đồng tiền điện tử, trị giá khoảng 39,8 triệu đô la.
ZachXBT đã đề cập đến một địa chỉ được cho là thuộc về một thành viên nhóm Memecore (0x6f1f0a1ccc76d2d292249b19c19e401f0e843ba9), người đã nhận được 200 triệu $M trong Thời điểm phát hành token (TGE) và nhanh chóng chuyển 5,3 triệu $M đến hai địa chỉ gửi tiền Kraken .
ZachXBT đã xác định được 18 địa chỉ rút tiền Kraken riêng biệt đang nhận được số tiền đáng kể trị giá hàng triệu đô la. Hình ảnh on-chain của TRM Labs cho thấy nhiều giao dịch lớn đang được chuyển từ ví nóng Kraken đến các nhóm địa chỉ rút tiền.
Thông tin bổ sung từ các bài đăng khác đã cung cấp một số thống kê đáng kinh ngạc. Theo nghiên cứu on-chain , những người nội bộ và các ví liên quan nắm giữ khoảng 99,6% nguồn cung đang lưu hành, chỉ còn lại 0,0115% tổng nguồn cung dành cho những người không phải nội bộ mua (khoảng 4 triệu đô la ở mức định giá cao nhất).
Vốn hóa thị trường của token này đạt 6 tỷ đô la (với định giá sau khi pha loãng hoàn toàn đôi khi vượt quá 18 tỷ đô la). Tuy nhiên, tính thanh on-chain lại khá thấp. Hiện tại, Kraken là một trong số ít nền tảng vẫn hỗ trợ Giao dịch Spot cho $M.
Tác động rộng hơn của Chiến dịch Atlantic đối với bối cảnh gian lận tiền điện tử
Sự tương phản này đã dẫn đến nhiều cuộc thảo luận trong cộng đồng tiền điện tử. Chiến dịch Atlantic đánh dấu một bước tiến hướng tới cách tiếp cận chủ động hơn trong việc xử lý gian lận liên quan đến tiền điện tử, thay vì chỉ dựa vào điều tra sau khi sự việc đã xảy ra.
Ngoài các con số liên quan đến tổn thất tài chính, thông tin mới về các mạng lưới lừa đảo đã được thu thập, cũng như bằng chứng cho thấy các công cụ phân tích blockchain được các đối tác sử dụng có thể được dùng để đóng băng tài sản trước khi hoạt động rửa tiền diễn ra tại các sàn giao dịch và trung gian trộn tiền.
Theo báo cáo của Cryptopolitan, Binance cũng đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ Chiến dịch Atlantic. Tuy nhiên, sàn giao dịch này không đóng băng bất kỳ tài khoản nào trên Sàn tập trung (CEX) của mình.
Nhiều nguồn tin cho thấy Coinbase đã hợp tác với các cơ quan chính phủ như một phần của sự hợp tác giữa khu vực tư nhân trong Chiến dịch Atlantic.
