Hôm thứ Năm , Tether đã đóng băng hơn 344 triệu USDT tại hai địa chỉ TRON , phối hợp với các nhà chức trách Hoa Kỳ, đánh dấu một trong những hành động tuân thủ quy định lớn nhất từ trước đến nay của nhà phát hành stablecoin này.
Mặc dù Tether không nêu tên mạng lưới của số tiền bị đóng băng, nhưng công ty bảo mật blockchain PeckShield đã xác định các địa chỉ bị đưa vào danh sách đen là TNiq9...QZH81 và TTiDL...pjSr9, nắm giữ lần lượt khoảng 213 triệu đô la và 131 triệu đô la. Decrypt đã hỏi Tether liệu họ có thể xác nhận các địa chỉ được xác định trên TRON hay không, nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức.
Hành động đóng băng được thực hiện sau khi nhận được thông tin được cho là có liên quan đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt, các mạng lưới tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, theo tuyên bố của Tether. Nhóm tuân thủ của nhà phát hành stablecoin đã hợp tác với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và các cơ quan thực thi pháp luật khác của Hoa Kỳ để thực hiện các hạn chế đối với ví USDT .
“USDT không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp,” Giám đốc điều hành Tether , Paolo Ardoino, cho biết trong một tuyên bố. “Khi phát hiện các liên kết đáng tin cậy với các thực thể bị trừng phạt hoặc mạng lưới tội phạm, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức và dứt khoát. Các sự kiện gần đây đã cho thấy điều gì xảy ra khi các nền tảng không hành động nhanh chóng, việc thực thi pháp luật bị gián đoạn, người dùng bị lộ thông tin và niềm tin bị xói mòn.”
“Cách tiếp cận của chúng tôi khác biệt,” ông tiếp tục. “Chúng tôi kết hợp tính minh bạch của blockchain với việc giám sát thời gian thực và phối hợp trực tiếp với cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn dòng tiền trước khi chúng có thể di chuyển. Đó là trách nhiệm mà chúng tôi luôn coi trọng với tư cách là một trong những nhà phát hành lớn nhất trên thị trường.”
Việc đóng băng tài sản này nhấn mạnh cơ sở hạ tầng tuân thủ pháp luật đang được mở rộng của Tether, hiện bao gồm quan hệ đối tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia. Nhà phát hành stablecoin này cho biết họ đã hỗ trợ hơn 2.300 vụ việc trên toàn cầu và đóng băng tổng cộng hơn 4,4 tỷ đô la tài sản - trong đó có 2,1 tỷ đô la liên quan trực tiếp đến các cơ quan chức năng Hoa Kỳ.
Hành động hôm thứ Năm tiếp nối mô hình các vụ đóng băng Tether quy mô lớn được phối hợp với các nhà chức trách Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2023, công ty đã đóng băng khoảng 225 triệu đô la USDT liên quan đến một cuộc điều tra về đường dây buôn người và giết mổ lợn ở Đông Nam Á. Vào tháng 1 năm 2026, Tether đã đóng băng khoảng 182 triệu đô la trên năm ví TRON trong một hành động khác.
Các lệnh đóng băng này thường liên quan đến Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cơ quan thuộc Treasury Hoa Kỳ quản lý và thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại. Tần suất và quy mô ngày càng tăng của các hành động này phản ánh cả việc sử dụng ngày càng nhiều stablecoin trong tài chính bất hợp pháp và nỗ lực của Tether nhằm duy trì sự tuân thủ quy định.
Động thái mới nhất của Tether diễn ra sau hai vụ tấn công mạng vào các dự án tiền điện tử nổi tiếng mà các nhà điều tra cho rằng có liên quan đến tin tặc Triều Tiên: vụ tấn công Drift Protocol trị giá 285 triệu đô la và vụ khai thác lỗ hổng Kelp Các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) trị giá 292 triệu đô la .
Công ty phát hành stablecoin USDC, Circle, đã phải đối mặt với chỉ trích sau vụ tấn công Drift Protocol vì không có hành động nào để đóng băng số tiền liên quan đến vụ tấn công. Công ty này đã biện minh cho sự thiếu hành động của mình, nói rằng họ chỉ có thể đóng băng tiền khi được cơ quan thực thi pháp luật xác định hoặc theo lệnh của tòa án.
"Khi Circle đóng băng USDC, đó không phải vì chúng tôi tự ý quyết định, một cách đơn phương hay tùy tiện, rằng tài sản của ai đó nên bị tịch thu. Đó là vì luật pháp yêu cầu chúng tôi phải hành động," Giám đốc Chiến lược Circle, Dante Disparte, cho biết trong một bài đăng trên blog .
Một vụ kiện tập thể đã được đệ trình chống lại Circle liên quan đến quỹ của Drift Protocol. Tuần trước, Drift cho biết họ sẽ Xả USDC sang USDT, như một phần của kế hoạch phục hồi được Tether hậu thuẫn , cung cấp 148 triệu đô la để giúp bồi thường cho người dùng.
