Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Năm tiết lộ rằng họ đã đóng băng hơn 701 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào người Mỹ như một phần của chiến dịch đang diễn ra.
Văn phòng Công tố viên Quận Columbia của Mỹ hôm thứ Năm cho biết, Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo của Mỹ và các đối tác thực thi pháp luật đã nhắm mục tiêu vào các trung tâm lừa đảo nhắm vào người Mỹ. Văn phòng này cho biết thêm, tiền điện tử đã bị "kiềm chế" thông qua các hành động tự nguyện của các sàn giao dịch tiền điện tử và các quy trình pháp lý.
"Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo tiếp tục công việc xác định, thu giữ và tịch thu các khoản tiền liên quan đến hoạt động rửa tiền trong các vụ lừa đảo, để các khoản tiền này có thể được trả lại cho các nạn nhân bất cứ khi nào có thể", thông báo cho biết.
Số tiền điện tử bị đóng băng là một lượng khá lớn. Tháng 3 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp về Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược và Kho dự trữ Tài sản Kỹ thuật số được tài trợ bằng tiền điện tử bị tịch thu.
Kênh Telegram bị tịch thu, các trang web đầu tư giả mạo bị gỡ bỏ.
Theo thông báo, lực lượng đặc nhiệm cũng đã tịch thu một kênh Telegram được sử dụng để tuyển dụng những người tìm việc nhẹ dạ cả tin vào một trung tâm lừa đảo tiền điện tử ở Campuchia.
Kênh Telegram bị tịch thu. Nguồn: Bộ Tư pháp
Ít nhất 503 trang web đầu tư giả mạo dụ dỗ nạn nhân gửi tiền điện tử cũng đã bị gỡ bỏ và thay thế bằng trang thông báo cho khách truy cập rằng tên miền đã bị cơ quan thực thi pháp luật tịch thu.
Trong khi đó, các đơn tố cáo hình sự và lệnh bắt giữ đối với hai công dân Trung Quốc, Huang Xingshan và Jiang Wen Jie, cũng đã được công bố.
Hai người này bị cáo buộc điều hành một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại khu phức hợp Shunda ở Myanmar, nơi đã bị Quân Giải phóng Quốc gia Karen (KNA) chiếm giữ vào tháng 11 năm 2025.
Liên quan đến các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã treo thưởng 10 triệu đô la cho bất kỳ thông tin nào giúp triệt phá các trung tâm lừa đảo Tai Chang ở Myanmar.
Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Các cuộc trấn áp của lực lượng thực thi pháp luật toàn cầu
Mỹ không phải là quốc gia duy nhất trấn áp những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Trung tâm Chống Lừa đảo và Chi nhánh Điều tra Tội phạm mạng của Lực lượng Cảnh sát Singapore hôm thứ Năm cho biết họ đã tiến hành một chiến dịch kéo dài một tháng từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, ngăn chặn hơn 2,86 triệu đô la thiệt hại tài chính tiềm tàng.
Chiến dịch này bao gồm sự hợp tác với một số công ty và sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Coinbase, Coinhako, Gemini và Independent Reserve, cũng như các công ty phân tích blockchain TRM Labs và Chainalysis, những công ty đã giúp xác định các nạn nhân.
"Thành công của chiến dịch bắt nguồn từ việc trao đổi thông tin nhanh chóng giữa cảnh sát và các sàn giao dịch tiền điện tử tham gia, cho phép xác định nạn nhân nhanh chóng và can thiệp ngay lập tức", cảnh sát Singapore cho biết.
Họ cho biết thêm: "Các nhân viên đã thực hiện hơn 90 cuộc can thiệp trực tiếp, liên hệ với các nạn nhân lừa đảo cả qua điện thoại và trực tiếp để ngăn chặn thiệt hại tài chính thêm nữa."
Cục Điều tra Liên bang (FBI) báo cáo hồi tháng 4 rằng họ đã nhận được hơn một triệu đơn khiếu nại trong năm 2025, với tổng thiệt hại khoảng 21 tỷ đô la do tội phạm mạng gây ra.
Tạp chí: Hãy quên lợi suất stablecoin đi, Đạo luật CLARITY xử lý DeFi như thế nào?
