Cảnh sát Singapore đã tăng cường thực thi pháp luật đối với tài sản kỹ thuật số, nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch lớn đang thực hiện các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Động thái này giúp tăng cường khả năng theo dõi thời gian thực các dòng tiền đáng ngờ trên chuỗi khối, khi các nhà chức trách nỗ lực kiềm chế rủi ro gian lận.
Những điểm chính cần ghi nhớ:
- Lực lượng Cảnh sát Singapore đã mở rộng chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
- Coinbase, Gemini, Upbit và Coinhako nằm trong số các công ty đã ủng hộ hành động thực thi pháp luật.
- Các công cụ của Chainalysis và TRM Labs đã giúp phát hiện nạn nhân và giảm thiểu thiệt hại do lừa đảo.
Chiến dịch trấn áp tiền điện tử của Singapore nhắm vào các tài khoản liên quan đến lừa đảo.
Giới chức Singapore đã tăng cường nỗ lực chống tội phạm liên quan đến tiền điện tử sau một chiến dịch phối hợp thực thi pháp luật giữa cảnh sát và các sàn giao dịch tiền điện tử. Chiến dịch này nhấn mạnh sự hợp tác sâu rộng hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các nền tảng tài sản kỹ thuật số khi các nhà chức trách tìm cách phá vỡ dòng chảy tài sản kỹ thuật số liên quan đến lừa đảo và các rủi ro tội phạm mạng.
Cảnh sát Singapore (SPF) cho biết vào ngày 23 tháng 4 năm 2026 rằng họ đã hợp tác với nhiều sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX và Upbit, trong một chiến dịch chung được hỗ trợ bởi các công ty phân tích blockchain Chainalysis và TRM Labs. Chainalysis cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng các công cụ phân tích blockchain của họ đã giúp phát hiện hơn 90 nạn nhân bị lừa đảo và ngăn chặn thiệt hại hơn 2,86 triệu đô la trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài một tháng trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Thông cáo báo chí nêu rõ:
“Cảnh sát xin gửi lời cảm ơn đến các sàn giao dịch tiền điện tử vì sự hỗ trợ và hợp tác mạnh mẽ trong chiến dịch này.”
Các nhà chức trách cho biết sự hợp tác này đã hỗ trợ việc truy tìm các giao dịch kỹ thuật số nhanh hơn và giúp xác định các nạn nhân bị lừa đảo trước khi xảy ra thiệt hại lớn hơn. Chiến dịch tập trung vào các vụ lừa đảo trong đó tài sản tiền điện tử được sử dụng cho các hoạt động gian lận.
Các quan hệ đối tác trao đổi SPF làm tăng áp lực thực thi pháp luật
Các nhà điều tra đã xem xét các trường hợp liên quan đến những cá nhân bị nghi ngờ tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo thông qua các tài khoản tài sản kỹ thuật số. Các tài khoản này được cho là đã được sử dụng để nhận và chuyển tiền thu được từ các kế hoạch gian lận. Chainalysis cho biết chiến dịch này nhắm vào các vụ lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm, lừa đảo tình cảm và lừa đảo mạo danh chính phủ.
Sự hợp tác với các sàn giao dịch và các công ty phân tích blockchain đã giúp các đội thực thi pháp luật nhanh chóng xác định được nạn nhân của các vụ lừa đảo và can thiệp trước khi xảy ra thiệt hại lớn hơn. Các quan chức cho rằng quan hệ đối tác với khu vực tư nhân là một công cụ thực thi pháp luật quan trọng khi tội phạm ngày càng dựa vào tiền điện tử cho các giao dịch xuyên biên giới.
Các nhà chức trách cũng cho biết việc tiếp tục cảnh giác và phối hợp vẫn rất quan trọng khi bọn lừa đảo chuyển hướng hoạt động gian lận thông qua các nền tảng tiền điện tử. Chainalysis đã đưa tin chi tiết trên X:
“Các công cụ phân tích blockchain của chúng tôi đã giúp phát hiện hơn 90 nạn nhân bị lừa đảo và ngăn chặn thiệt hại hơn 2,86 triệu đô la trong một chiến dịch chống lừa đảo kéo dài một tháng trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.”
“Khi lực lượng thực thi pháp luật có các công cụ phù hợp và khả năng phối hợp theo thời gian thực, những kẻ lừa đảo sẽ mất đi tính ẩn danh mà chúng dựa vào,” công ty phân tích blockchain nhận định. Cảnh sát cho biết sự cảnh giác và phối hợp liên tục vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại do lừa đảo và cải thiện kết quả thực thi pháp luật.
