Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch crypto Kraken, đã cáo buộc đối tác lưu ký trước đây là Etana và Giám đốc điều hành của công ty này, Dion Brandon Russell, biển thủ hơn 25 triệu đô la tiền của khách hàng, theo đơn kiện sửa đổi lần thứ hai được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Colorado hôm thứ Hai.
Sàn sàn giao dịch crypto cáo buộc Etana Custody, công ty đang trải qua thủ tục phá sản theo Chương 11 , đã vận hành một mô hình "kiểu Ponzi" trong đó tài sản được Custodial bị trộn lẫn, chi tiêu cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư rủi ro, và báo cáo sai sự thật với khách hàng rằng tài sản đó vẫn còn nguyên vẹn.
Công ty có trụ sở tại Wyoming này cho biết họ đã ủy thác cho Etana hàng trăm triệu đô la trong nhiều năm như một phần của thỏa thuận hợp tác Fiat On-Ramp . Nhưng khi họ tìm cách rút khoảng 25 triệu đô la từ quỹ dự trữ vào tháng 4 năm 2025, Kraken tuyên bố Etana đã trì hoãn với những gì họ cho là các vấn đề đối chiếu bịa đặt và những lời giải thích gây hiểu nhầm.
Theo đơn kiện, Etana không đủ tiền để đáp ứng yêu cầu rút tiền và thay vào đó dựa vào các khoản tiền gửi mới để bù đắp thiếu hụt.
"Kraken có hàng triệu người dùng và khối lượng giao dịch giao dịch hàng quý lên tới hàng trăm tỷ đô la. Chúng tôi không đạt được thành công này bằng cách dễ dàng bỏ cuộc. Nếu các người lấy tiền của chúng tôi hoặc lừa dối khách hàng của chúng tôi, hãy nhớ điều này: chúng tôi sẽ tìm ra các người, chúng tôi sẽ kiện các người, và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi công lý được thực thi," Matt Turetzky, người đứng đầu bộ phận kiện tụng tại Kraken, cho biết trong một bình luận gửi qua email.
Etana không phản hồi yêu cầu bình luận trước thời điểm bài báo được đăng tải.
Rủi ro đối tác, tức là nguy cơ một công ty nắm giữ hoặc hỗ trợ tài sản của người dùng không thể hoàn trả chúng, đã trở thành một vấn đề then chốt trong thị trường tiền điện tử, nơi người dùng thường dựa vào các sàn giao dịch, người cho vay và người giám hộ để bảo vệ tiền của họ.
Không giống như tài chính truyền thống, nơi việc tách biệt tài sản, bảo hiểm và giám sát được tiêu chuẩn hóa hơn, các nền tảng tiền điện tử từ trước đến nay hoạt động với các biện pháp kiểm soát lỏng lẻo hơn, khiến việc xác minh xem tài sản có được đảm bảo đầy đủ hay không trở nên khó khăn hơn.
Những thất bại lớn từ FTX đến các công ty lưu ký nhỏ hơn đã cho thấy niềm tin có thể tan biến nhanh chóng như thế nào khi giả định đó bị phá vỡ. Các trường hợp như tranh chấp giữa Kraken và Etana nhấn mạnh cùng một mối lo ngại cốt lõi, liệu tiền của khách hàng có thực sự được bảo vệ an toàn hay vẫn phải đối mặt với các rủi ro về hoạt động và thanh khoản đằng sau hậu trường.
Kraken là một sàn giao dịch crypto có trụ sở tại Hoa Kỳ, được điều hành bởi Payward Inc., cung cấp giao dịch giao ngay và phái sinh cùng với các dịch vụ lưu ký và Staking . Được thành lập vào năm 2011, nền tảng này phục vụ cả khách hàng cá nhân và tổ chức trên toàn cầu, hỗ trợ giao dịch các tài sản như bitcoin và ether (ETH), cũng như các giao dịch nạp và rút tiền pháp định. Nó nổi tiếng với việc chú trọng đến bảo mật và tuân thủ quy định tại nhiều khu vực pháp lý khác nhau.
Etana là một công ty lưu ký tập trung vào tiền điện tử, cung cấp các dịch vụ chuyển đổi tiền pháp định và tiền điện tử sang tiền điện tử, đồng thời nắm giữ tài sản của khách hàng thay mặt cho các sàn giao dịch như Kraken.
Đơn kiện nêu rõ một số trường hợp bị cáo buộc lạm dụng. Trong một trường hợp, Etana được cho là đã sử dụng ít nhất 16 triệu đô la từ quỹ liên quan đến Kraken để đầu tư vào các giấy nợ do Seabury Trade Vốn phát hành, công ty này sau đó đã vỡ nợ. Kraken tuyên bố số tiền đó chưa bao giờ được hoàn trả và có thể đã bị chuyển hướng để trang trải chi phí của công ty.
Trong một cáo buộc khác, Etana bị buộc tội sử dụng tài sản của khách hàng để tài trợ cho chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong khi vẫn giữ lại toàn bộ lợi nhuận đầu tư cho riêng mình.
Trong suốt giai đoạn này, Kraken cáo buộc rằng Etana vẫn tiếp tục phát hành các bản sao kê tài khoản và cập nhật bảng điều khiển cho thấy số dư của khách hàng được đảm bảo an toàn và đầy đủ, bất chấp những thiếu hụt nội bộ.
Áp lực pháp lý gia tăng vào năm 2025, khi chính quyền Colorado ban hành lệnh ngừng hoạt động và tăng yêu cầu Vốn . Cuối cùng, Etana đã tiến hành thủ tục thanh khoản vào tháng 11 năm 2025 và hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của một người được tòa án chỉ định.
Kraken đang yêu cầu bồi thường ít nhất 25 triệu đô la, cùng với khả năng được bồi thường gấp ba lần theo các cáo buộc trộm cắp dân sự, cộng thêm lệnh cấm và phí luật sư.
Đơn kiện cũng nhắm vào cá nhân Russell, cáo buộc ông ta nắm quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với hoạt động của Etana và chỉ đạo việc lạm dụng và che giấu quỹ.
Custodian này không phải là công ty tiền điện tử duy nhất gặp khó khăn về thanh khoản trong những tháng gần đây. Công ty cho vay tổ chức Blockfills đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 3 sau khi tạm ngừng rút tiền, báo cáo khoản lỗ khoảng 75 triệu đô la và đối mặt với một vụ kiện cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng.
Đọc thêm: Sàn giao dịch crypto Kraken bị nhắm mục tiêu trong một vụ tống tiền nhưng khẳng định không có sự xâm phạm nào và không có tiền của khách hàng nào bị đe dọa.
