Cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh của Mỹ miễn thuế… Một cấu trúc trắng trợn nhằm trốn thuế thu nhập từ lãi vốn.
);)
Gate.io tiếp quản hoạt động hiệu quả của ADEN sau thương vụ mua lại.
Gate Ventures, một công ty đầu tư trực thuộc Gate.io, đã chính thức thông báo trong tháng này về việc mua lại chiến lược ADEN. Mặc dù ADEN tự định vị mình là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX), nhưng thực tế cho thấy nó sử dụng chung máy chủ, hệ thống quản lý khách hàng và giao diện API với Gate.io.
Gate.io là một sàn giao dịch của Trung Quốc do CEO Lin Han đứng đầu, và nó đã xây dựng được uy tín bằng cách liên kết với các sàn giao dịch tài sản ảo trong nước và Quy tắc Du lịch. Tuy nhiên, đã có xác nhận rằng mặc dù nó cung cấp giao dịch phái sinh đòn bẩy trên 14 cổ phiếu của Mỹ, bao gồm Tesla và chỉ số Nasdaq, thông qua ADEN, nhưng nó chưa thiết lập bất kỳ thủ tục hoặc cấu trúc nào cho việc nộp thuế.
Giao dịch 'miễn thuế' các sản phẩm phái sinh chứng khoán Mỹ... Cấu trúc này rõ ràng đang tạo điều kiện cho việc trốn thuế.
Vấn đề cốt lõi là mặc dù giao dịch phái sinh chứng khoán Mỹ do ADEN cung cấp phải chịu thuế theo luật thuế của Hàn Quốc, nhưng hiện tại hoàn toàn không có hệ thống nộp thuế nào được thiết lập.
Theo Luật Thuế Thu nhập hiện hành, người cư trú trong nước phải nộp thuế thu nhập từ lãi vốn đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch chứng khoán và phái sinh nước ngoài. Mức thuế suất 22% (bao gồm thuế thu nhập địa phương) áp dụng cho lãi vốn vượt quá 2,5 triệu won mỗi năm.
Tuy nhiên, mặc dù ADEN cung cấp giao dịch phái sinh đòn bẩy trên 14 cổ phiếu của Mỹ, nhưng công ty này không thiết lập bất kỳ thủ tục nào, chẳng hạn như thông báo cho IRS về chi tiết giao dịch hoặc khấu trừ thuế. Từ góc nhìn của nhà đầu tư, cấu trúc này khiến việc nộp thuế trở nên bất khả thi ngay cả khi có lợi nhuận.
Kim Kyung-hwan, một kế toán thuế tại EL Tax & Accounting, chỉ ra rằng, "Các công ty chứng khoán nước ngoài hoặc các nền tảng giao dịch phái sinh thông thường cung cấp hồ sơ giao dịch cho nhà đầu tư và hỗ trợ họ kê khai thuế thu nhập toàn diện dựa trên thông tin này," đồng thời nói thêm, "Một cấu trúc như ADEN, hoàn toàn loại trừ hệ thống thuế, rõ ràng khuyến khích trốn thuế."
Inbeom thu hút nhà đầu tư bằng nội dung tiếng Hàn.
);)
Inbeom, người sáng lập ADEN, đã tiết lộ qua các chương trình phát sóng rằng ông duy trì mối quan hệ mật thiết với Gate.io, và cũng có những dấu hiệu cho thấy ông đã thu được lợi ích tài chính thông qua một hợp đồng với Gate Ventures. Mặc dù hiện đang cư trú tại Singapore sau khi từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc để điều hành sàn giao dịch, ông vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh nhắm vào các nhà đầu tư Hàn Quốc thông qua các kênh trong nước.
);)
Theo các cơ quan tài chính và Hiệp hội Sàn giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA), "Để các sàn giao dịch nước ngoài môi giới các sản phẩm phái sinh cho nhà đầu tư trong nước, họ phải được cấp phép theo Luật Thị trường Vốn và cũng phải có hệ thống thuế theo luật thuế", và chỉ ra rằng "nếu một cá nhân cụ thể chủ động chào mời nhà đầu tư tại Hàn Quốc, điều này có thể cấu thành hành vi kinh doanh trái phép và tiếp tay trốn thuế".
Ngay cả tại trụ sở Gate.io, khoản lỗ của nhà đầu tư vẫn tiếp tục gia tăng.
Đã có xác nhận rằng một lượng lớn nhà đầu tư trong và ngoài nước đã chịu thiệt hại, chẳng hạn như bị đóng băng tài khoản và hạn chế rút tiền, tại sàn giao dịch Gate.io. Một nhà đầu tư nước ngoài tiết lộ rằng đã xảy ra tình trạng thanh lý tài sản tại Gate.io, mặc dù điều này sẽ không bao giờ xảy ra trên các sàn giao dịch khác.
Theo lời khai của các nạn nhân, họ chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào đáng kể. Một nạn nhân than thở: "Tôi đã đầu tư vào Gate.io vì nghĩ rằng đó là một sàn giao dịch đáng tin cậy tuân thủ Quy tắc Giao dịch, nhưng việc rút tiền bị hạn chế mà không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào."
Cấu trúc khuyến khích việc lách luật và trốn thuế… Có dấu hiệu thông đồng rõ ràng.
Rất có thể mối quan hệ giữa Gate.io và Inbeom được hiểu là một âm mưu vượt xa cả việc chỉ đơn thuần là quan hệ công chúng. Inbeom tiếp tục các hoạt động quảng bá ngay cả sau khi Gate Ventures tuyên bố mua lại ADEN, dẫn đến phân tích cho rằng điều này có thể được xem là một hình thức thông đồng hoặc tham gia quản lý từ trước.
Gate.io đã thiết lập một cấu trúc mà ở đó họ tiếp tục tự quảng bá tại thị trường nội địa thông qua Inbeom, hoạt động hiệu quả như một kênh dành cho các nhà đầu tư Hàn Quốc mặc dù về mặt pháp lý, nó là một sàn giao dịch nước ngoài. Mặc dù ADEN chính thức tuyên bố là một sàn giao dịch phi tập trung, nhưng trên thực tế nó hoạt động như một kênh bán hàng cho các sản phẩm phái sinh của Gate.io, do đó lách luật và quy định thuế trong nước.
Theo luật pháp Hàn Quốc, những hành vi như vậy liên quan đến các vấn đề pháp lý phức tạp, bao gồm tiếp tay trốn thuế theo Luật Xử phạt Tội phạm Thuế, gian lận theo Bộ luật Hình sự (Điều 347), vi phạm Luật Thị trường Vốn, vi phạm Luật Giao dịch Tài chính Điện tử và vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc thù (Luật Chống rửa tiền).
Các cơ quan tài chính và thuế cần điều tra và áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
Liên quan đến vấn đề này, các cơ quan tài chính và Cục Thuế Quốc gia cần thực hiện các biện pháp sau đây.
Trước hết, cần có các biện pháp khẩn cấp để chặn quyền truy cập và hoạt động trong nước của Gate.io và ADEN. Điều này là do hai nền tảng này được quản lý bởi cùng một thực thể và đang tham gia vào các hoạt động kinh doanh trái phép và tạo điều kiện cho việc trốn thuế nhắm vào các nhà đầu tư trong nước.
Thứ hai, cần phải tiến hành điều tra hình sự đối với In-beom và các quan chức của Gate.io. Mặc dù In-beom đã từ bỏ quốc tịch Hàn Quốc, nhưng ông ta vẫn tích cực kêu gọi đầu tư thông qua các kênh trong nước, và có đủ bằng chứng để xem đây là hành vi tiếp tay trốn thuế và âm mưu hoạt động trái phép.
Thứ ba, cần phải có danh sách các nhà đầu tư đã giao dịch thông qua ADEN để tiến hành điều tra thuế và khởi động các thủ tục thu hồi thuế chưa nộp. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang giao dịch mà không biết về nghĩa vụ thuế của mình, làm dấy lên lo ngại về việc thất thu thuế đáng kể trong tương lai.
Thứ tư, cũng có những lời kêu gọi xem xét lại việc loại bỏ liên kết Quy tắc Giao dịch giữa Gate.io và các sàn giao dịch trong nước và thông báo cho Cơ quan Giám sát Tài chính.
Trước đó, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã tuyên bố rằng họ đang "theo dõi sát sao các trường hợp sàn giao dịch tài sản ảo nước ngoài hoạt động trái phép tại Hàn Quốc" và sẽ "xem xét các biện pháp cần thiết để bảo vệ nhà đầu tư".
Một quan chức từ Cục Thuế Quốc gia cho biết: "Ngay cả khi các giao dịch phái sinh được thực hiện thông qua các nền tảng ở nước ngoài, vẫn có nghĩa vụ đánh thuế thu nhập của người cư trú trong nước", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp mạnh tay đối với các nền tảng cố tình trốn thuế".
Trước tình trạng gia tăng các trường hợp sàn giao dịch nước ngoài khuyến khích trốn thuế nhắm vào nhà đầu tư trong nước bằng cách giả danh sàn giao dịch phi tập trung, sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan tài chính và Tổng cục Thuế là vô cùng cần thiết vào thời điểm này.
Gate.io vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào.
Choi Joo-hoon joohoon@blockstreet.co.kr
