Gate.io gia nhập thị trường nội địa giữa lúc tranh cãi về việc bỏ bê việc bồi thường thiệt hại cho khách hàng.
Lời kêu gọi đòi bồi thường thiệt hại từ các nhà đầu tư toàn cầu làm ngập tràn trang mạng xã hội của CEO Lin Han.
Thiếu ý chí giải quyết thiệt hại, thiếu hệ thống bảo vệ khách hàng bài bản.
);)
Hàng ngày, trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của người sáng lập kiêm CEO Gate.io, Lin Han, các trường hợp thiệt hại mà nhà đầu tư trên toàn thế giới phải gánh chịu đang được đăng tải. Theo thông tin thu thập được từ tháng 4 năm ngoái, Blockstreet đã xác nhận rằng, mặc dù hàng chục khiếu nại về thiệt hại vẫn tiếp tục được gửi đến kênh X của Lin Han, nhưng tất cả các nạn nhân đều cho biết "vấn đề vẫn chưa được giải quyết".
Cụ thể, Gate.io đã thực hiện các hành vi như tự ý khóa tài khoản khách hàng hoặc tạm ngừng rút tài sản ảo, thao túng giá tài sản ảo và không bồi thường cho các khoản lỗ của nhà đầu tư cũng như sự biến mất của tài sản ảo trong tài khoản khách hàng do hệ thống giao dịch bị tê liệt hoặc gặp lỗi không rõ nguyên nhân. Hơn nữa, đã có xác nhận rằng công ty này đã thao túng sổ lệnh để hiển thị các lệnh bán vượt quá khối lượng phát hành token thực tế trên blockchain, tự ý thao túng giá bán khống trong giao dịch hợp đồng tương lai để gây ra việc thanh lý bắt buộc đối với các nhà đầu tư, và tự ý thao túng khối lượng tiền điện tử được đặt cọc, chẳng hạn như Ethereum (ETH), do đó gây ra thiệt hại cho nhà đầu tư.
Lời kêu gọi đòi bồi thường thiệt hại từ các nhà đầu tư toàn cầu làm ngập tràn trang mạng xã hội của CEO Lin Han.
);)
Trong một bình luận bằng tiếng Anh được đăng lúc 3:43 chiều ngày 12, sau đợt thanh lý kỷ lục trên thị trường tài sản ảo do tranh chấp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc về đất hiếm so với mức thuế 100% vào ngày 10, người dùng này tuyên bố: "Tôi đã mở vị thế mua 15 phút sau khi thị trường sụp đổ, nhưng nó đã bị thanh lý một tiếng rưỡi sau đó khi giá trị được đặt lại về 0. Điều này xảy ra ngay cả khi không có sự giảm giá đáng kể nào sau khi thị trường sụp đổ. Đây là hành vi trộm cắp."
Các nhà đầu tư phàn nàn về thiệt hại đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong một bình luận bằng tiếng Trung được đăng tải vào ngày 18, người ta chỉ trích rằng "trong khi các sàn giao dịch khác như Binance và OKX phát hành token mới và đổi token hiện có theo tỷ lệ 1:1 lấy token UXLINK do sự cố hack, Gate.io lại giảm tỷ lệ đổi bằng cách áp dụng cái gọi là 'trọng số'", đồng thời cho rằng "đây là sự thừa nhận rằng họ là những người thờ ơ nhất trong việc bảo vệ quyền lợi khách hàng".
Nhiều hành vi không công bằng khác nhau, từ cáo buộc thao túng quỹ ETF đến việc không thanh toán tiền thưởng sự kiện.
Thiệt hại do Gate.io gây ra được phân loại rộng rãi thành bốn loại.
Đầu tiên là tranh cãi về những khoản lỗ liên quan đến các sản phẩm ETF. Trong một bình luận được đăng lúc 7:55 sáng ngày 12, người dùng đã chỉ trích mạnh mẽ tình hình, nói rằng: "Tôi đã mua một quỹ ETF khi thị trường giao ngay đang tăng, nhưng thay vào đó lại chịu lỗ gấp nhiều lần. Tôi có thể được bồi thường bằng cách nào?" và nói thêm: "Lời giải thích về vụ bê bối ETF liên quan đến việc thao túng các số liệu mà họ tùy ý công bố, và đó hoàn toàn là một nền tảng đen tối, giải thích những vấn đề hoàn toàn không liên quan bằng những thuật ngữ phức tạp."
);)
Thứ ba, có những nghi ngờ về việc thao túng giá trị token một cách tùy tiện. Như đã thấy trong ví dụ về bình luận tiếng Anh được đề cập trước đó, các vấn đề đã được nêu ra như giá trị của một token cụ thể bị đặt lại về 0 và gây ra thanh lý, bất chấp các biến động thị trường thông thường.
);)
Thứ tư, có vấn đề về việc niêm yết trùng lặp và sự thiếu sót trong việc xử lý các mã giao dịch giống nhau. Một bình luận được đăng lúc 9:40 sáng ngày 10 cảnh báo: "Khi Binance dẫn đầu việc niêm yết mã giao dịch 'Mimcoin' của Trung Quốc, ba token có cùng tên đột nhiên xuất hiện trên Gate.io sau đó. Nếu không loại bỏ các tên trùng lặp, sẽ không ai sử dụng GateLayer nữa."
Kết quả từ các cuộc phỏng vấn chuyên sâu của Blockstreet với các nhà đầu tư đã tiết lộ trường hợp bị thiệt hại của họ trên mạng xã hội của CEO Lin Han, khi họ hỏi "Gate.io đã giải quyết vấn đề chưa?", không một người nào trả lời là đã được giải quyết. Điều này chứng tỏ việc bồi thường thiệt hại gần như không tồn tại.
);)
Một bình luận bằng tiếng Trung từ ngày 9 đã minh họa ngắn gọn tình trạng này. Bình luận đó, với nội dung "Hãy làm điều gì đó có ý nghĩa. Ngay cả việc ra mắt cũng không hoạt động đúng cách. Người dùng đều đã rời bỏ vì cách quản lý khó hiểu của các bạn," cho thấy niềm tin vào sàn giao dịch đã xuống mức thấp nhất.
Việc thâm nhập toàn diện vào thị trường nội địa đang tăng tốc khi các sàn giao dịch nội địa tích hợp với Quy tắc Du lịch, làm gia tăng lo ngại về các thiệt hại thứ cấp.
Vấn đề là Gate.io đã thâm nhập thị trường Hàn Quốc trong khi những trường hợp thiệt hại này vẫn chưa được giải quyết. Do các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước đã đưa Gate.io vào danh sách các sàn cho phép gửi và rút tiền, nên khả năng tiếp cận đối với các nhà đầu tư trong nước đã tăng lên.
Một quan chức trong ngành chỉ ra rằng, "Việc các sàn giao dịch gia nhập thị trường nội địa mà không có điều kiện tiên quyết là giải quyết thiệt hại có thể gây ra những thiệt hại thứ cấp", đồng thời cho biết thêm rằng "việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi gia nhập của các cơ quan chức năng và việc thiết lập các cơ chế bảo vệ nhà đầu tư là cần thiết".
Người ta chỉ ra rằng các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi sử dụng sàn giao dịch này, vì những hành vi không công bằng trong quá khứ của Gate.io có thể lặp lại đối với các nhà đầu tư trong nước.
Ngành công nghiệp tài sản ảo nhất trí rằng, sau vụ bê bối Gate.io, cần thiết phải có các thủ tục xác minh nghiêm ngặt hơn đối với các sàn giao dịch nước ngoài muốn thâm nhập thị trường trong nước. Cụ thể, các tiêu chí xác minh quan trọng đang được đưa ra bao gồm việc liệu các trường hợp thiệt hại hiện có đã được giải quyết hay chưa, hiệu quả của hệ thống bảo vệ khách hàng và chức năng của các cơ chế giải quyết tranh chấp.
Một luật sư chuyên về tài sản ảo cảnh báo: "Ngay cả khi đó là sàn giao dịch nước ngoài, nếu nó cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư trong nước, thì nó phải tuân thủ luật pháp trong nước", đồng thời nói thêm: "Trong bối cảnh thiếu hụt quy định hiện nay, thiệt hại của nhà đầu tư chắc chắn sẽ tiếp tục gia tăng."
Các nhà đầu tư trong nước cần lựa chọn sàn giao dịch một cách cẩn thận dựa trên những thông tin này và nỗ lực đảm bảo môi trường giao dịch an toàn. Đặc biệt, khi sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài, cần lưu ý rằng các biện pháp khắc phục có thể bị hạn chế trong trường hợp xảy ra tranh chấp và cần xác minh kỹ lưỡng lịch sử và uy tín của sàn giao dịch đó.
Choi Joo-hoon joohoon@blockstreet.co.kr
