Một đơn vị chống tội phạm tài chính được thành lập bởi ba công ty tiền điện tử lớn đã thông báo hôm thứ Năm rằng họ đã đóng băng hơn 450 triệu đô la tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp kể từ khi ra mắt chưa đầy hai năm trước, trong bối cảnh vấn đề hoạt động tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử đang đạt đến mức độ chưa từng có.
Đơn vị chống tội phạm tài chính T3 — một sáng kiến chung của nhà phát hành stablecoin Tether, mạng lưới blockchain TRON và công ty phân tích TRM Labs — cho biết họ đã đóng băng các tài sản trên toàn cầu đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý để nhắm mục tiêu vào các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Đơn vị này cho biết họ đã hỗ trợ các cuộc điều tra trong năm nay đối với các loại tội phạm từ buôn bán ma túy và tấn công mạng đến tài trợ khủng bố, hoạt động liên quan đến Triều Tiên và các tội phạm bạo lực bao gồm đột nhập nhà, bắt cóc và tống tiền.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động tội phạm lợi dụng tài sản kỹ thuật số đang gia tăng mạnh. Theo TRM Labs, dòng tiền điện tử bất hợp pháp đã đạt mức kỷ lục 158 tỷ đô la vào năm ngoái, cho thấy sự cấp thiết ngày càng tăng đối với các công cụ can thiệp theo thời gian thực.
Đơn vị này đã thu giữ số tiền bất hợp pháp nhiều hơn gần 44% trong năm 2025 so với năm trước đó, với các cơ quan thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan và Bulgaria nằm trong số những nước dẫn đầu các nỗ lực thực thi pháp luật.
“Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn, trách nhiệm của chúng ta trong việc đảm bảo chúng luôn an toàn và bảo mật cũng tăng lên,” Giám đốc điều hành Tether , Paolo Ardoino, cho biết trong một tuyên bố. “Tuân thủ không phải là một lựa chọn; đó là một phần cam kết của chúng tôi nhằm bảo vệ người dùng và ngăn chặn mọi hành vi bất hợp pháp. Tại Tether, chúng tôi tự hào được hợp tác với các cơ quan quản lý và các tổ chức để làm cho công nghệ blockchain trở nên đáng tin cậy hơn.”
Đầu năm nay, T3 FCU đã được Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) công nhận là "nguồn lực vô giá cho các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới", trong đó Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đặc biệt đề cập đến đơn vị này trong báo cáo về các mô hình hợp tác công tư để chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong tài sản kỹ thuật số.
Đơn vị này cho biết họ có khả năng đóng băng tài sản trong vòng 24 giờ và hoạt động phối hợp với các đối tác chính phủ trên 23 khu vực pháp lý, bao gồm Hoa Kỳ, Brazil, Đức, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. Một trong những hoạt động đáng chú ý của họ là hỗ trợ cuộc điều tra của Cảnh sát Liên bang Brazil, dẫn đến việc đóng băng hơn 3 tỷ reais tài sản tiền điện tử.
