Binance bác bỏ các cáo buộc của WSJ liên quan đến một thỏa thuận trị giá 850 triệu đô la Mỹ có liên quan đến Iran.

Theo Mars Finance, ngày 23 tháng 5, tờ Wall Street Journal đưa tin Binance bị cáo buộc xử lý khoảng 850 triệu đô la giao dịch liên quan đến một mạng lưới tài chính liên kết với lệnh trừng phạt Iran trong hơn hai năm, cuối cùng chảy về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đáp lại, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã phủ nhận báo cáo trên nền tảng X, tuyên bố rằng đó là "hoàn toàn không chính xác", nhấn mạnh rằng Binance sẽ không cho phép các thực thể bị trừng phạt giao dịch, và khẳng định rằng hoạt động đáng ngờ xảy ra trước khi các thực thể liên quan bị Hoa Kỳ trừng phạt. Báo cáo cho rằng nhân vật chủ chốt là doanh nhân Iran Babak Zanjani, người có các công ty và tài khoản liên quan được cho là hoạt động thông qua cùng một thiết bị, hình thành một mạng lưới thanh toán bí mật trên nền tảng Binance. Báo cáo cũng cho biết hệ thống tuân thủ nội bộ của Binance đã phát hiện truy cập bất thường từ Tehran vào cuối năm 2024, kích hoạt lần cảnh báo kiểm soát rủi ro, nhưng các tài khoản liên quan đã không được đóng kịp thời. WSJ cũng chỉ ra thêm rằng Ngân hàng Trung ương Iran và các thực thể liên quan cũng đã thực hiện chuyển tiền thông qua Binance từ năm 2024 đến năm 2025, bao gồm khoảng 107 triệu đô la và các giao dịch crypto xuyên biên giới khác. Binance tái khẳng định hệ thống tuân thủ của mình là "hàng đầu ngành" và nhấn mạnh rằng họ đã liên tục tăng cường các cơ chế kiểm soát rủi ro kể từ khi nhận tội và trả khoản tiền bồi thường 4,3 tỷ đô la vào năm 2023. Trong khi đó, Binance đã đệ đơn kiện WSJ tội phỉ báng liên quan đến các bài báo và phủ nhận việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra họ về vấn đề này.