Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Nathan Fuller ở Cypress, Texas, với cáo buộc ông ta đã dàn dựng một kế hoạch đầu tư tài sản tiền điện tử thu về khoảng 12,3 triệu đô la từ khoảng 150 nhà đầu tư.
Fuller được cho là đã quảng bá chương trình này như một hoạt động giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử tần suất cao dựa trên trí tuệ nhân tạo, có khả năng tạo ra lợi nhuận phi thường.
Theo đơn kiện, cư dân Texas này đã chào mời các cơ hội đầu tư thông qua Privvy Investments và các tên doanh nghiệp liên quan từ tháng 10 năm 2022 đến giữa năm 2024. Ông ta bị cáo buộc hứa hẹn lợi nhuận vượt quá 40-50% trong vòng vài tuần và đảm bảo lợi nhuận hơn 100% trong vòng 21 ngày.
SEC cáo buộc Fuller đã xuyên tạc khả năng của Bots giao dịch AI của mình và đảm bảo sai sự thật với các nhà đầu tư rằng tiền của họ được bảo vệ bởi các thỏa thuận bảo hiểm và bảo lãnh.
Các nhà điều tra còn cáo buộc rằng Fuller đã biển thủ ít nhất 6,2 triệu đô la cho mục đích cá nhân, sử dụng khoảng 5,5 triệu đô la để trả cho các nhà đầu tư trước đó, và phát tán các bản sao kê tài khoản giả mạo cùng các thông tin liên lạc giả để che giấu âm mưu này.
Vụ kiện của SEC, được đệ trình tại tòa án liên bang ở Texas, cáo buộc Fuller vi phạm các quy định về đăng ký chứng khoán và chống gian lận theo luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này đang yêu cầu lệnh cấm, thu hồi các khoản lợi nhuận bất chính, tiền lãi và các khoản phạt tiền.
