Vụ truy tố giao dịch nội bộ đầu tiên của chính phủ Mỹ liên quan đến thị trường dự đoán đã tiến triển sau khi tòa án Manhattan lên lịch xét xử vào ngày 7 tháng 12 đối với binh sĩ Gannon Van Dyke thuộc quân đội Mỹ.
Theo thông tin từ Inner City Press, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Margaret Garnett đã lên lịch xét xử vào thứ Hai tại Manhattan, nơi Van Dyke xuất hiện trước tòa sau khi được tại ngoại hồi đầu năm nay với khoản tiền bảo lãnh cá nhân 250.000 đô la.
Thẩm phán: Hoa Kỳ nên liên hệ trước ngày 31 tháng 7 để sắp xếp hội nghị Mục 2 mà tôi muốn tổ chức vào tháng 8.
— Inner City Press (@innercitypress) ngày 8 tháng 6 năm 2026
Intrater: Chúng tôi đề xuất ngày 7 tháng 12 là ngày xét xử… Chính phủ cho rằng vụ kiện của họ sẽ kéo dài một tuần, chúng ta sẽ có hai tuần trước Giáng sinh, tức là thứ Sáu.
Các công tố viên liên bang đã cáo buộc người lính 38 tuổi đang tại ngũ này sử dụng thông tin tình báo quân sự mật liên quan đến chiến dịch hồi tháng 1 nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro để đặt cược sinh lời vào Polymarket.
Các tài liệu tòa án do công tố viên trích dẫn cho thấy Van Dyke đã thực hiện 13 vụ cá cược liên quan đến Venezuela trong khoảng thời gian bảy ngày bắt đầu từ cuối tháng 12, biến khoản đầu tư ban đầu khoảng 33.000 đô la thành hơn 410.000 đô la.
Theo cáo trạng của chính phủ, Van Dyke phải đối mặt với ba tội danh vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa, cùng với tội gian lận qua mạng và tham gia giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Ông đã tuyên bố không nhận tội trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng Tư.
Bên bào chữa chuẩn bị phản bác vụ án của chính phủ.
Thông tin chi tiết từ phiên điều trần mới nhất cho thấy nhóm luật sư của Van Dyke đang chuẩn bị phản bác cáo trạng trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Theo ABC News, các luật sư bào chữa đã nói với tòa án rằng họ dự kiến sẽ đệ đơn yêu cầu bác bỏ các cáo buộc vào cuối tháng tới.
Các công tố viên cũng cáo buộc rằng Van Dyke đã cố gắng che giấu hoạt động của mình sau khi các vụ cá cược được giải quyết. Các tài liệu tòa án do chính phủ trích dẫn cho thấy ông ta đã yêu cầu xóa tài khoản Polymarket của mình sau các giao dịch.
Vụ việc này đã thu hút sự chú ý vì các nhà chức trách liên bang mô tả đây là vụ truy tố giao dịch nội bộ đầu tiên tại Mỹ liên quan đến một nền tảng thị trường dự đoán.
Trong khi các cơ quan quản lý tiếp tục xem xét cách thức hoạt động của các thị trường này, kết quả có thể cung cấp một trong những thử nghiệm pháp lý sớm nhất về việc luật hàng hóa và luật chống gian lận hiện hành áp dụng như thế nào đối với các nền tảng cá cược sự kiện dựa trên công nghệ blockchain.
Polymarket đang phải đối mặt với sự giám sát không chỉ trong phạm vi tòa án.
Ngoài các thủ tục tố tụng hình sự, Polymarket đã trở thành đối tượng thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ phía cơ quan quản lý và chính trị ở nhiều khu vực pháp lý.
Tại Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer đã yêu cầu Polymarket cung cấp các tài liệu và thông tin liên lạc nội bộ liên quan đến các vụ cá cược có liên quan đến chiến dịch của Mỹ nhằm vào Maduro.
Theo các báo cáo, các nhà lập pháp đang xem xét các hoạt động xung quanh thị trường và thông tin mà những người tham gia có được trước khi kết quả sự kiện được công bố.
Áp lực pháp lý cũng đã xuất hiện ở nước ngoài. Như crypto.news đã đưa tin trước đó, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Gangwon ở Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra được cho là đầu tiên trong nước về người dùng Polymarket nội địa.
Các nhà chức trách Hàn Quốc đang xem xét liệu việc tham gia nền tảng này có vi phạm luật cờ bạc của Hàn Quốc hay không sau khi nhận được yêu cầu từ trụ sở cảnh sát quốc gia.
Trao đổi với Chosun Biz, luật sư Ahn Chang-bo, người đại diện cho một số người dùng đang bị điều tra, cho biết các yếu tố pháp lý cần thiết để cấu thành tội đánh bạc dường như đã có. Đồng thời, ông lưu ý rằng Hàn Quốc không có tiền lệ pháp lý nào về hình phạt đối với người dùng Polymarket, khiến kết quả cuối cùng khó dự đoán.
Ngoài các cáo buộc hình sự chống lại Van Dyke, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai) cũng đã đệ đơn kiện dân sự riêng.
Chủ tịch Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC) Mike Selig cho biết bất kỳ ai tham gia vào hành vi gian lận, thao túng hoặc giao dịch nội bộ trên các thị trường được quản lý sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý pháp lý bất kể các cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh việc điều chỉnh thị trường dự đoán.
