Một người đàn ông ở Newcastle, Washington, đã bị kết án 5 năm tù vì giúp chuyển tiền thu được từ hành vi gian lận thông qua các tài khoản ngân hàng và sàn giao dịch tiền điện tử. Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho biết Geoffrey K. Auyeung đã nhận tội âm mưu rửa tiền.
Các công tố viên cho biết gần 100 triệu đô la đã được chuyển qua các tài khoản mà ông ta mở và liên kết với các nền tảng tiền điện tử.
Auyeung bị kết án tại tòa án liên bang Seattle.
Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John C. Coughenour đã tuyên án Auyeung tại tòa án liên bang Seattle. Thẩm phán cho biết bản án tương xứng với “phạm vi và mức độ nghiêm trọng của vụ gian lận này”. Auyeung bị bắt vào tháng 8 năm 2024 và nhận tội vào tháng 2 năm ngoái.
Theo các công tố viên, ông ta vẫn tiếp tục liên lạc với đồng phạm sau khi bị truy tố và bắt giữ. Trợ lý Chưởng lý Hoa Kỳ Neil Floyd cho biết Auyeung đã giúp những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. "Ông Auyeung đã tạo điều kiện cho một vụ lừa đảo do những người khác lên kế hoạch," Floyd nói trong một tuyên bố.
Floyd cho biết các nạn nhân tin rằng họ đang chuyển tiền vào các tài khoản ký quỹ hợp pháp. Ông cũng nói rằng Auyeung sau đó đã chuyển các khoản phí bất hợp pháp thông qua tài khoản ngân hàng của vợ mình. Một nạn nhân đã bay từ Vương quốc Anh đến để tham dự phiên tòa tuyên án. Nạn nhân nói với Auyeung: “Anh đã gây ra cho anh rất nhiều đau khổ.”
Kế hoạch khai thác dầu gas sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền điện tử.
Theo hồ sơ tòa án, Auyeung đã thành lập ít nhất chín thực thể để nhận tiền đầu tư. Các thực thể này sử dụng tên liên quan đến dầu khí, gas cần, dịch vụ ký quỹ và năng lượng. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2024, các đồng phạm đã nói với các nạn nhân rằng họ đang đầu tư vào kho chứa dầu. Các công tố viên cho biết các địa điểm lưu trữ bao gồm Rotterdam ở Hà Lan và Houston.
Các nạn nhân được cho biết họ có thể kiếm lời bằng cách cho người khác thuê kho chứa bể. Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản do Auyeung kiểm soát, số tiền này sẽ được chuyển đến các tài khoản khác, các địa điểm ở nước ngoài hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các công tố viên cho biết Auyeung đã mở ít nhất 81 tài khoản ngân hàng tại 24 tổ chức tài chính. Ông ta cũng mở 19 tài khoản tại 8 sàn giao dịch tiền điện tử. Từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024, các tài khoản này đã nhận được 97,1 triệu đô la tiền gửi từ bên thứ ba. Chính phủ cho biết tất cả các khoản tiền gửi trong các tài khoản này đều là tiền thu được từ hành vi gian lận.
Các giao dịch chuyển tiền Bitcoin và stablecoin đã chuyển tiền thu được.
Giới chức trách cho biết Auyeung đã sử dụng các sàn giao dịch như Gemini, Bitstamp và Coinbase để mua tiền điện tử. Các giao dịch mua bao gồm Bitcoin, Tether, USD Coin và Ethereum. Theo hồ sơ tòa án, phần lớn số tiền điện tử này sau đó đã được chuyển sang các tài khoản Binance. Các công tố viên cho biết các cá nhân ở Nigeria và Nga đã kiểm soát các tài khoản Binance đó.
Trong hồ sơ tuyên án, các công tố viên cho biết Auyeung đã giúp che giấu tiền thu được từ các tổ chức tài chính và cơ quan thực thi pháp luật. Họ nói rằng ông ta đã sử dụng các mô tả giao dịch sai sự thật và các tài liệu hỗ trợ giả mạo.
Các công tố viên cũng cho biết ông ta đã chuyển tiền của nạn nhân giữa các tài khoản không có mục đích kinh doanh. Họ nói rằng ông ta đã nhanh chóng chuyển đổi tiền pháp định thành tiền điện tử và gửi tài sản đến các địa chỉ do đồng phạm kiểm soát. Theo các công tố viên, Auyeung đã nhận được ít nhất 4.078.348 đô la tiền hoa hồng. Họ cho biết ông ta đã đòi mức hoa hồng cao hơn khi càng nhận thức rõ hơn về vụ lừa đảo.
Việc bồi thường và tịch thu vẫn đang chờ xử lý.
Tòa án đã chuyển việc tính toán bồi thường cho thẩm phán sơ thẩm. Bên công tố yêu cầu bồi thường 24.707.031 đô la cho các nạn nhân. Auyeung sẽ phải nộp phạt khoảng 2,3 triệu đô la bị tịch thu từ các tài khoản ngân hàng và nhà riêng của ông ta.
Ngoài ra, theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, ông ta sẽ bị tịch thu một chiếc Audi SQ8. Ông ta đồng ý không phản đối việc tịch thu dân sự khoảng 7,1 triệu đô la từ các ví tiền điện tử. Ông ta cũng đồng ý giao nộp khoảng 300.000 đô la từ các tài khoản ngân hàng để bồi thường.
Thẩm phán Coughenour đã khen ngợi những nỗ lực của các công tố viên trong việc thu hồi tiền cho các nạn nhân. "Cách thức thực hiện rất xuất sắc," thẩm phán nói trong phiên tuyên án. Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và Cơ quan Điều tra Hình sự IRS đã xử lý vụ án. Các trợ lý công tố viên Hoa Kỳ Jehiel I. Baer và Yunah Chung đã thụ lý vụ việc.
