Bộ Tư pháp hôm thứ Sáu thông báo một người đàn ông ở Tennessee đã bị truy tố theo cáo buộc liên bang liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, khiến các nhà đầu tư trên khắp cả nước mất hàng triệu đô la .
Misam M. Abidi, 47 tuổi, đến từ Nolensville, Tennessee, đang phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm 11 tội danh, cáo buộc ông điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử gian lận có tên Star Credit Holdings từ năm 2020 đến năm 2024.
Các công tố viên cáo buộc Abidi đã sử dụng một loạt các lời hứa hão huyền để thu hút các nhà đầu tư. Trong số những lời nói dối mà ông ta bị cáo buộc đã đưa ra: đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cao, tuyên bố rằng ông ta duy trì một quỹ dự trữ đáng kể để bảo vệ các nhà đầu tư, và khẳng định rằng ông ta quản lý Vốn lớn hơn nhiều so với thực tế.
Thay vì tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch hợp pháp, Abidi bị cáo buộc đã trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền do các nhà đầu tư mới đóng góp - một đặc điểm điển hình của cấu trúc lừa đảo Ponzi cổ điển. Ông ta cũng bị cáo buộc đã giúp các nhà đầu tư vay tiền cá nhân dưới tên của họ để chuyển thêm tiền vào công ty, và đã làm giả ít nhất một bản khai có tuyên thệ rằng danh tính của một nhà đầu tư đã bị đánh cắp để có được khoản vay đó.
Các công tố viên cho biết Abidi đã biển thủ hơn 1,9 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư cho bản thân và các thành viên gia đình, đồng thời không khai báo thu nhập từ hoạt động này trong tờ khai thuế liên bang của mình.
“Các vụ lừa đảo kiểu Ponzi, lừa đảo tiền điện tử và gian lận tài chính có thể gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư cá nhân, gây tổn hại cho các tổ chức tài chính và gây bất lợi cho Treasury Hoa Kỳ”, Chưởng lý Hoa Kỳ D. Michael Dunavant cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi hoan nghênh các đối tác thuộc cơ quan liên bang vì cuộc điều tra xuất sắc của họ trong vụ án nghiêm trọng này. Bất cứ nơi nào xảy ra gian lận ở Khu vực phía Tây Tennessee, văn phòng này sẽ sẵn sàng truy tố những kẻ phạm tội.”
Bản cáo trạng bao gồm các tội danh gian lận qua mạng, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, tiếp tay chuẩn bị tờ khai thuế giả và rửa tiền. Nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, Abidi có thể phải đối mặt với án tù nhiều thập kỷ trong nhà tù liên bang.
