Theo một báo cáo toàn diện của tờ báo tiếng Trung lớn nhất Thái Lan "World Journal" và phương tiện truyền thông địa phương ONE NEWS, cảnh sát Thái Lan gần đây đã thực hiện một hành động gọi là "Không tin ai" để loại bỏ tội phạm tiền điện tử.
Hoạt động này do người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, Dang Longsa, ra lệnh và một số quan chức cấp dưới tham gia cùng với Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan, Cục Nhập cư và các ban ngành khác. Trong quá trình hoạt động, cảnh sát đã khám xét nhiều địa điểm khác nhau bao gồm đường Sina Karon và Kritha ở Bangkok.
Cặp vợ chồng Trung Quốc bị bắt và trao lượng lớn tiền mặt, túi xách hàng hiệu
Theo báo cáo, có tới 5 điểm tìm kiếm mục tiêu trong khu biệt thự cao cấp Prawet ở Bangkok, hầu hết là biệt thự 2 tầng dành cho một gia đình.
Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông Trung Quốc Mingjian Su, 31 tuổi và vợ Yixi Li, 25 tuổi, tại một trong những địa điểm. Tại hiện trường vụ bắt giữ, cảnh sát đã thu giữ hơn 15 triệu baht tiền mặt, giấy tờ sở hữu tài sản trị giá hơn 60 triệu baht, 4 căn hộ cao cấp trên đường Sukhumvit (khoảng 128 triệu baht), 14 con gấu hung bạo (đồ chơi), 6 iPhone, một số máy tính bảng và máy tính xách tay, và một số túi thiết kế quốc tế.
Hơn 8,82 tỷ vụ lừa đảo tiền điện tử liên quan đến 200.000 nạn nhân
Cảnh sát Thái Lan cho biết số tiền mà băng nhóm tội phạm này gây ra có thể vượt quá 10 tỷ baht (tương đương 8,82 tỷ Đài tệ), và số nạn nhân đã lên tới hơn 200.000 người , tuy nhiên vẫn chưa có con số cụ thể vì vẫn còn những kẻ khác nạn nhân.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành khám xét khoảng 16 điểm khả nghi khác có liên quan đến 2 người trên tại khu biệt thự, sơ bộ thu giữ xe sang, tang vật, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu bất động sản và một số tiền mặt, khu vực Kritha cũng thu hoạch được sau khi khám xét.
Mặt khác, trong chiến dịch này, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện ra rằng các băng nhóm tội phạm đã sử dụng danh tính giả để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ họ đầu tư vào tiền điện tử và các giao dịch tài sản khác nhau trên các nền tảng giả, với số tiền lên tới 35 triệu baht.
Ngoài ra, cảnh sát Thái Lan cũng phối hợp với các ban ngành liên quan của nước này về 3 vụ án lừa đảo người nước ngoài liên quan đến các băng nhóm nói trên. Hiện tại, diễn biến vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, cơ quan công an sẽ công bố cụ thể thủ đoạn, thủ đoạn lừa đảo của “tiền điện tử” sau khi kết thúc điều tra.
Tuy nhiên, điều chắc chắn là hướng đấu tranh chống gian lận của Thái Lan đã chuyển từ ngành thông thường sang ngành công nghiệp mã hóa và nâng cấp từ cuộc chiến ngoại tuyến sang theo dõi trực tuyến.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, cặp vợ chồng người Trung Quốc thực hiện vụ lừa đảo trong trường hợp này hầu như không được chú ý trước đó, nhưng họ đã tạo ra một vụ lừa đảo lớn đáng kinh ngạc, được giấu kín cho đến nay. "Trust No One" là chủ đề và mục đích hoạt động lần này của cảnh sát Thái Lan, nhằm phá hủy "chiếc ô bảo vệ" của tất cả các băng nhóm tội phạm.
