Theo những người trong cuộc, cơ quan giám sát tài chính của Đức, BaFin, được cho là đã thúc giục Binance rút lại đơn xin cấp phép.
Tạp chí Phố Wall đã tiết lộ vào ngày 28 tháng 7 rằng BaFin đã bày tỏ sự dè dặt về cấu trúc công ty phức tạp của Binance và người sáng lập công ty, Changpeng Zhao, thường được gọi là “CZ”.
Binance đánh giá lại việc mở rộng châu Âu
Đầu tuần này, Binance đã tiết lộ quyết định rút đơn xin giấy phép của Đức. Bất chấp kế hoạch áp dụng lại trong tương lai, động thái này đánh dấu một trở ngại đáng kể trong chiến lược tăng trưởng của Binance tại Châu Âu.
Bên cạnh những thách thức ở Đức, Binance đã phải đối mặt với những thất bại về quy định ở Bỉ, Hà Lan và Vương quốc Anh. Công ty cũng phải đối mặt với sự giám sát về những sai sót tiềm ẩn trong các giao thức Xác thực danh tính (KYC) (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) ở Pháp.
Đọc thêm: 7 giải pháp thay thế Binance tốt nhất năm 2023
Quy định về tiền điện tử trên toàn thế giới. Nguồn: Thống kêCác nhà chức trách của Bỉ, trích dẫn các quy định chống rửa tiền, đã chỉ thị cho Binance tạm dừng hoạt động tại quốc gia này gần đây. Tại Hà Lan, Binance đã phải ngừng hoạt động do vấn đề cấp phép.
Trong khi đó, sau khi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) rút các quyền chính ở Vương quốc Anh, Binance đã phải chuyển sang một sàn giao dịch chỉ dành cho tiền điện tử, loại bỏ các giao dịch fiat.
Cấu trúc phức tạp dưới kính hiển vi
Báo cáo của WSJ cho thấy mối quan tâm chính của BaFin là cấu trúc công ty đa diện của Binance, tin rằng nó có thể làm phức tạp quá trình giám sát theo quy định.
Tuy nhiên, một phát ngôn viên của công ty đã bác bỏ tính chính xác của báo cáo. Ông tuyên bố rằng việc rút tiền tập trung vào việc có được giấy phép tiền điện tử mới của Liên minh Châu Âu.
Đọc thêm: 13 Sàn giao dịch tiền điện tử không cần Kiểm Tra Danh Tính (KYC) tốt nhất năm 2023
Mô hình hoạt động của Binance có phần độc đáo. Mặc dù điều hành các văn phòng trên toàn thế giới, công ty tuyên bố họ không có trụ sở toàn cầu và thúc đẩy môi trường làm việc từ xa.
Thị phần trao đổi tiền điện tử. Nguồn: Thống kêLà một tổ chức thuộc sở hữu tư nhân, Binance không bắt buộc phải tiết lộ tài chính chi tiết của mình, khiến một số nhà phê bình đặt câu hỏi về tính minh bạch của các hoạt động kế toán. Một cuộc điều tra của Reuters vào tháng 12 năm ngoái thậm chí còn gọi tài chính của công ty là một “hộp đen”, nêu bật sự mờ ám trong các giao dịch tài chính và hoạt động của công ty.
Mối quan tâm của BaFin mở rộng đến lãnh đạo
Hơn nữa, sự e ngại của BaFin không chỉ giới hạn trong cấu trúc công ty của Binance. Cơ quan giám sát đã bày tỏ nghi ngờ về sự phù hợp của người sáng lập Changpeng Zhao để điều hành hoặc sở hữu một doanh nghiệp ở Đức.
Đọc thêm: 9 Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử tốt nhất năm 2023
Kể từ khi thành lập Binance vào năm 2017, vai trò lãnh đạo của CZ ngày càng được chú ý. Tại Hoa Kỳ, anh ấy hiện đang vướng vào một vụ tranh chấp pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Nó cáo buộc Zhao đã tạo ra “một trang web lừa đảo phức tạp” và sau đó đã tống đạt cho anh ta lệnh triệu tập của tòa án trong vụ kiện chống lại Binance US.
