Alex Mashinsky , cựu Giám đốc điều hành của Mạng lưới Celsius đã phá sản, chứng kiến việc bào chữa cho hành vi gian lận và thao túng thị trường của mình bị ảnh hưởng đáng kể sau khi một đồng nghiệp cũ đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang.
Vào ngày 13 tháng 9, cựu giám đốc doanh thu Celsius , Roni Cohen-Pavon đã xuất hiện tại phòng xử án liên bang Manhattan và nhận tội gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, thao túng giá chứng khoán và âm mưu thực hiện thao túng giá của Token CEL.
Cohen-Pavon, người sống ở Israel khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ đơn cáo buộc ông và Mashinsky vào tháng 7, đã được tại ngoại trong khi chờ phiên điều trần tuyên án ngày 11 tháng 12, lúc đó ông có thể phải đối mặt với mức án 65 năm tù.
Tuy nhiên, Cohen-Pavon có thể sẽ không có nhiều thời gian như vậy vì anh ta đã đồng ý hợp tác với các công tố viên trong nỗ lực đưa Mashinsky ra trước công lý vì vai trò của anh ta trong sự sụp đổ kịch tính của Celsius vào năm ngoái. Tự nhận mình là dịch vụ cho vay/thu nhập tài sản kỹ thuật số, trên thực tế , Celsius đã là một kế hoạch Ponzi ngay từ khi mới thành lập , như được trình bày chi tiết trong một báo cáo đáng sợ của Examiner do tòa án chỉ định về phá sản được phát hành vào tháng Hai.
Celsius cũng đã phải đối mặt với các vụ kiện dân sự toàn diện của các cơ quan liên bang Hoa Kỳ, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC)) và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC). Trong khi FTC nhanh chóng đạt được thỏa thuận với những gì còn lại của Celsius, vụ kiện chống lại Mashinsky vẫn còn bỏ ngỏ và anh ta không có dấu hiệu thừa nhận sự đồng lõa của mình trong vụ lừa đảo lớn mà anh ta giám sát.
Vào ngày 11 tháng 9, các luật sư của Mashinsky đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ khiếu nại của FTC chống lại anh ta. Đề nghị này trích dẫn một loạt lập luận yếu kém, bao gồm cả việc FTC bị cáo buộc không viện dẫn bất kỳ hành vi vi phạm quy tắc nào, cộng với việc Mashinsky từ chức Giám đốc điều hành Celsius không lâu sau khi công ty nộp đơn xin phá sản, vì vậy (được cho là) không thể nói rằng ông ấy đã từ chức. “đang vi phạm” hoặc “sắp vi phạm” pháp luật. Về giá trị của nó, đơn khiếu nại đã trích dẫn sai việc Mashinsky từ chức là xảy ra vào ngày 27 tháng 9 năm 2023, tức là vào tuần tới. (Rõ ràng là họ không gửi những gì tốt nhất của mình.)
Tuy nhiên, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York Damian Williams cũng muốn FTC lùi bước, ít nhất là tạm thời, để DoJ có thể có một đường băng rõ ràng để đưa Mashinsky không ăn năn vào phòng giam.
Cuối ngày thứ Hai, Williams cũng đã đệ trình kiến nghị tư vấn cho các tòa án xử lý vụ việc của SEC và vụ kiện của CFTC chống lại Celsius rằng DoJ đã lên kế hoạch can thiệp và xin lệnh “giữ toàn bộ vấn đề này cho đến khi Vụ án hình sự kết thúc”. Nói cách khác, các cơ quan quản lý có thể có những gì còn lại của Mashinsky sau khi DoJ xử lý xong anh ta.
Treo hay quá
Các kỹ thuật được chỉ định trong chuyển động FTC của Mashinsky có thể là cách bào chữa tốt nhất mà anh ta có thể thực hiện, do có vô số tài liệu của công ty nêu chi tiết kiến thức của anh ta về vụ lừa đảo. Cá nhân Mashinsky đã kiếm được khoảng 42 triệu đô la nhờ sự sẵn lòng tin lời anh của những khách hàng cũ, điều này khiến cho những cuộc phản đối ầm ĩ của anh đối với việc chính quyền Hoa Kỳ đóng băng tài sản của anh càng trở nên phi thường hơn.
Thông tin liên lạc nội bộ cho thấy nhân viên Celsius tỏ ra khó chịu trước việc Mashinsky liên tục yêu cầu công ty mua lại mã thông báo CEL của anh ấy, không chỉ để nhét hầu bao của anh ấy mà còn để duy trì ảo tưởng rằng có những người khác quan tâm đến việc mua CEL. Các nhân viên khác đã tự chúc mừng mình vì đã tăng giá của Token“vô giá trị” này. Vâng rất tốt.
Mashinsky giờ đây thấy mình ở cùng thuyền với người sáng lập FTX bị thất sủng Sam Bankman-Fried , một thành viên điều lệ khác của phe 'Tôi không làm gì sai' của Crypto Crime Cartel . Khi ngày ra tòa chỉ còn vài tuần nữa, SBF có nhiều đồng nghiệp cũ xếp hàng để làm chứng chống lại anh ta để đổi lấy sự đối xử tương đối khoan dung.
Các cuộc trò chuyện trên WhatsApp giữa Mashinsky và Cohen-Pavon đã được đưa vào hồ sơ tòa án và Cohen-Pavon có thể có nhiều tài liệu buộc tội hơn theo ý của anh ta. Thành thật mà nói, các nhà cung cấp bỏng ngô hiện đang kiếm được nhiều tiền.
Nhưng Mashinsky có thể còn một lá bài để chơi. Cụ thể là sự tham gia sớm vào Celsius của các cá nhân đằng sau stablecoin Tether (USDT). Có thời điểm, Tether nắm giữ 7,73% Stake của Celsius, khiến Tether trở thành cổ đông lớn thứ ba Celsius Celsius cũng đã vay hơn 1,8 tỷ USD bằng USDT, điều này yêu cầu Celsius phải đăng hơn 2,6 tỷ USD tài sản (của khách hàng) của mình làm tài sản thế chấp mà Tether đã thanh lý khi Celsius phá sản.
Thật tự nhiên khi cho rằng những kẻ đồng phạm này có thể biết nhiều về những chiếc tủ đựng bộ xương tương ứng của chúng. Thành thật mà nói, Mashinsky đối với chúng tôi không phải là kiểu người sẵn sàng đương đầu với khó khăn, vì vậy hãy nói ngay bây giờ hoặc mãi mãi ôm song sắt nhà tù và thút thít như một đứa trẻ.
ngay cả tấm áp phích ở trên cũng khẳng định celcius là một ponzi. đó là một tuyên bố táo bạo và bạn phải có một số nghiên cứu và dữ kiện để chứng minh nó.
- Adam Back (@adam3us)Ngày 27 tháng 5 năm 2022
Ồ, và chỉ để cho vui thôi, bạn có nhớ khi Tether pal Adam Back bảo vệ Celsius trước những tuyên bố rằng đó là Ponzi chỉ vài tuần trước khi nộp đơn phá sản không? Vâng, thời gian tốt đẹp.
Celsius hai điểm-KHÔNG
Trong khi đó, những nỗ lực bảo tồn những giá trị còn sót lại trong thi thể vẫn còn âm ỉ của C vẫn tiếp tục không suy giảm. Thứ Sáu (22) đánh dấu thời hạn để các chủ nợ Celsius nộp phiếu biểu quyết về kế hoạch tái cơ cấu theo Chương 11 đã được thẩm phán phá sản phê duyệt vào tháng 8. Một phiên điều trần đã được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 10 để xem xét kết quả bỏ phiếu.
Kế hoạch này liên quan đến việc trao quyền kiểm soát cho một nhóm có tên (rên rỉ) Fahrenheit, nhóm đã giành chiến thắng sau một cuộc đấu giá được tòa án phê duyệt vào tháng 5. Fahrenheit sẽ cung cấp Vốn, quản lý và công nghệ cho 'NewCo', công ty sẽ đảm nhận quyền kiểm soát hoạt động của Celsius— dưới bất kỳ hình thức nào trong tương lai.
Giả sử cuộc bỏ phiếu thuận, khách hàng Celsius được thông báo rằng họ có thể đòi lại từ 67% đến 85,6% số tiền họ đã cho Celsius vay trước khi phá sản. Theo báo cáo, có khoảng 2 tỷ USD tài sản sẽ được phân phối, trong khi 'tài sản kém thanh khoản' của công ty - bao gồm các khoản vay tổ chức, hoạt động kinh doanh Đào coin 'tiền điện tử' và các khoản đầu tư thay thế - sẽ được quản lý bởi Fahrenheit.
Fahrenheit, được lãnh đạo bởi cựu Giám đốc điều hành Alogrand Steve Kokinos, cũng bao gồm công ty khai thác tài sản kỹ thuật số US Bitcoin Corp (USBTC), Arrington Capital, Proof Group Vốn Management và nhà đầu tư thiên thần Ravi Kaza.
Một ban giám đốc phần lớn bao gồm các cá nhân do ủy ban chủ nợ không có bảo đảm của C bổ nhiệm sẽ giúp giám sát các hoạt động của 'NewCo'. Ngoài Kokinos, những người được đề cử phục vụ trong hội đồng quản trị chín ghế bao gồm người sáng lập Arrington Capital, Michael Arrington; Chủ tịch USBTC Asher Genoot; Elizabeth Lapuma của WeWork; Giám đốc điều hành ICB Solutions Scott Duffy, một số loại hình ngân hàng đầu tư, cũng như các thành viên ủy ban chủ nợ Scott Duffy và Thomas DiFiore.
Cắm vào
Vào tháng 8, USBTC thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận tổ chức “8.500 đơn vị Đào coin ban đầu” thay mặt cho Celsius Đào coin LLC tại Địa điểm Alpha của UBSTC ở Texas. Vì Celsius có khoảng 122.000 giàn Đào coin —một phần trong nỗ lực giai đoạn cuối nhằm tìm ra cách tạo doanh thu nào đó mà không liên quan đến Token CEL đang hôn mê—người ta có thể cho rằng 8.500 giàn khoan ban đầu đó sẽ không cô đơn lâu.
Trước đây, Celsius đã khai thác công cụ khai thác BTC Core Scientific để lưu trữ và quản lý các hoạt động Đào coin của mình, nhưng các bên nhanh chóng bất đồng về việc ai sẽ thanh toán hóa đơn tiền điện tăng vọt cho hoạt động này. Tình hình nghiêm trọng đến mức Core Scientific cũng phải nộp đơn xin phá sản vào năm ngoái, không còn ai làm việc ngoại trừ các luật sư.
Tuần trước, hai bên đã giải quyết tranh chấp bằng một thỏa thuận trong đó Celsius sẽ nắm quyền kiểm soát trung tâm dữ liệu Đào coin Cedarvale không hoạt động của Core Scientific ở Ward County, Texas. Giá trị được hai bên thống nhất của địa điểm này là 45 triệu USD nhưng Celsius sẽ chỉ phải ứng trước tổng số tiền mặt xem xét là 14 triệu USD. Giao dịch này sẽ không ảnh hưởng đến đội Đào coin gồm khoảng 206.000 máy của Core.
Giám đốc điều hành tạm thời của C, Chris Ferraro, đã gửi lời cảm ơn tới USBTC vì đã đóng “vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc cấu trúc và thực hiện giao dịch”. Chủ tịch USBTC Genoot cho biết thỏa thuận này thể hiện cam kết của Fahrenheit trong việc “tăng thêm giá trị cho bất động sản Celsius trước khi thoát khỏi tình trạng phá sản”.
Theo dõi loạt bài về Cartel tội phạm tiền điện tử của CoinGeek , đi sâu vào các nhóm—từ BitMEX đến Binance , Bitcoin.com , Blockstream , ShapeShift , Coinbase , Ripple ,
Ethereum , FTX và Tether —những người đã cùng tham gia cuộc cách mạng tài sản kỹ thuật số và biến ngành này thành bãi mìn cho những người chơi ngây thơ (và thậm chí có kinh nghiệm) trên thị trường.
Mới sử dụng chuỗi khối? Hãy xem phần Blockchain dành cho người mới bắt đầu của CoinGeek, hướng dẫn tài nguyên cơ bản để tìm hiểu thêm về công nghệ blockchain.
