Ủy ban giám sát tài chính đặt mục tiêu tư vấn đầu tư cộng đồng tiền điện tử! p1trader/TCDAO tuyên bố Binance Futures là số 1 thế giới và bị liệt vào danh sách tư vấn đầu tư chứng khoán hoạt động bất hợp pháp

1/29 Công ty đã đăng ký: Biwan Capital Co., Ltd. và cộng đồng liên quan đều được liệt kê là đang điều hành việc kinh doanh tư vấn đầu tư và tư vấn tương lai mà không có sự chấp thuận của Ủy ban giám sát tài chính .

• Tên Youtube, URL: Trader's Club DAO, https://www.youtube.com/@tcdao/videos
• Tài khoản IG, trang web: p1trader, https://www.instagram.com/p1trader
• Tài khoản Facebook, website: TCDAO, https://www.facebook.com/TradersClubDAO
• Tài khoản Discord, trang web: Trader's Club DAO, https://discord.com/invite/Ecpxs3SSxU
• Tài khoản Twitter, website: P1trader, https://twitter.com/p1tcdao
• Tên nhóm dòng, liên kết: Đăng nhập TCDAO, https://link.p1trader.com/Line
• Địa chỉ web dịch vụ: https://p1trader.com/
• Email: info@p1trader.com

p1trader/TCDAO yêu cầu mức đầu tư cao và cung cấp các khóa học

Các nền tảng cộng đồng như p1trader/TCDAO tự hào về hiệu suất cao trên trang web của họ, có hồ sơ giao dịch ấn tượng trên sàn giao dịch Binance và cung cấp các khóa học giao dịch trả phí. Anh cũng thường chia sẻ lợi nhuận đầu tư cao của mình trên nền tảng cộng đồng. Mặc dù nội dung cộng đồng cũng bao gồm các mục tiêu tài chính truyền thống như chứng khoán Mỹ, nhưng hầu hết nội dung quảng cáo trên trang web là hiệu suất của hợp đồng tương lai Binance. Người sáng lập p1trader/TCDAO cũng là người đồng sáng lập và giám đốc đầu tư của dịch vụ thanh toán Tpay.

Cảnh báo cảnh báo “tư vấn đầu tư” được đưa ra cho người chơi crypto trong nước

Ủy ban giám sát tài chính thông báo rằng sau khi kiểm tra các dịch vụ tài chính của Biwan Capital Co., Ltd. và các nền tảng nêu trên, cơ chế bảo vệ người tiêu dùng tài chính của Đài Loan sẽ không được áp dụng khi xảy ra tranh chấp tiêu dùng tài chính.

Ủy ban giám sát tài chính khuyến nghị các nhà đầu tư từ chối các dịch vụ tư vấn chứng khoán/ hợp đồng tương lai /đầu tư/đầu tư được cung cấp bởi Biwan Capital Co., Ltd., Trader's Club DAO, p1trader, TCDAO, Trader's Club DAO, P1trader và TCDAO Đăng nhập tại Đài Loan, đồng thời tránh số tiền chuyển tiền được cung cấp bởi những người hành nghề hàng đầu. Đối với danh sách các công ty chứng khoán và hợp đồng tương lai đã được Ủy ban giám sát tài chính phê duyệt, nhà đầu tư có thể kiểm tra "Khu vực khuyến khích ngành chứng khoán và hợp đồng tương lai bất hợp pháp" trên trang web của Cục Ủy ban giám sát tài chính Hợp đồng tương lai của Ủy ban Hợp đồng tương lai Tài chính.

Đây cũng là một trong số ít cảnh báo gần đây Ủy ban giám sát tài chính đối với các “cố vấn đầu tư” tài sản crypto .

Đài Loan có phụ trách không? một số!

Bạn đã nghe nói về " Nguyên tắc hướng dẫn quản lý nền tảng tài sản ảo và doanh nghiệp việc kinh doanh giao dịch (VASP) " Ủy ban giám sát tài chính chưa?

( Ủy ban giám sát tài chính Đài Loan chính thức công bố hướng dẫn của VASP, áp dụng cho cả "người buôn bán tiền tệ cá nhân" và "người buôn bán tiền tệ ở nước ngoài" )

Ủy ban giám sát tài chính đã đặt ra phạm vi quy định ( định nghĩa phạm vi kinh doanh ) cho những người tham gia vào ngành tài sản ảo (crypto) và được yêu cầu hoàn thành tuyên bố phòng chống rửa tiền ( danh sách hiện tại ).

Điều đó có nghĩa là những người tham gia vào các hoạt động sau đây cho người khác sẽ được coi là nhà điều hành kinh doanh:

1. Trao đổi tiền ảo với Đô la Đài Loan mới, ngoại tệ và tiền tệ được phát hành ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông hoặc Ma Cao.
2. Trao đổi giữa các loại tiền ảo.
3. Chuyển tiền ảo.
4. Giữ và quản lý tiền ảo hoặc cung cấp các công cụ quản lý liên quan.
5. Tham gia và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến việc phát hành hoặc bán tiền ảo.

Hiện tại, hầu hết việc quản lý và thực thi đều nhằm vào sàn giao dịch và OTC (đại lý tiền tệ), ví dụ các sàn giao dịch gần đây như Bijing Sàn giao dịch và ACE Sàn giao dịch có thể bị Ủy ban giám sát tài chính phạt vì liên quan đến rửa tiền.

( Đuổi theo "Câu lạc bộ Tám Tám" Mạng lưới Bố già rửa tiền Đài Loan: Giám đốc điều hành sàn giao dịch"Bijing" đã bị giam giữ do tuyên bố chống rửa tiền )

( Sàn giao dịch ACE lại bùng nổ! Người phụ trách hiện tại, Wang Chenhuan, đã bị bắt và bị tát vào mặt ngay khi anh ta làm rõ rằng mình cũng có liên quan đến rửa tiền )

KOL và cộng đồng nhận đặt hàng có thể cần phải cảnh giác

Ủy ban giám sát tài chính gần đây đã thực hiện các hành động thực thi thường xuyên đối với các hoạt động tiền ảo (crypto) như rửa tiền, lừa đảo, cờ bạc, can thiệp bầu cử và xâm nhập chính trị. Lần này, Ủy ban giám sát tài chính đã đưa ra cảnh báo hiếm hoi đối với các doanh nghiệp liên quan đến tiền ảo về tư cách"tư vấn đầu tư chứng khoán". Có thể các cơ quan quản lý đã chú ý đến hành vi tư vấn đầu tư trong vòng tròn, và KOL cũng như cộng đồng nhận lệnh nên cảnh giác hơn để tránh tranh chấp.