Nguồn: Tạp chí Phố Wall
Biên soạn bởi: BitpushNews Mary Liu
Sự sụp đổ của đế chế crypto FTX của Sam Bankman-Fried (SBF) đã khiến hàng tỷ ĐÔ LA bốc hơi, khiến nhiều nhà đầu tư rơi nước mắt, nhưng người trốn thoát và tận hưởng khối tài sản khổng lồ chính là nhà vô địch jiu-jitsu đến từ Kazakhstan –Rashit Makhat.
Vài tháng trước khi FTX vỡ nợ , Rashit Makhat đã nhận được gần 500 triệu ĐÔ LA tiền bồi thường khi bán phần lớn cổ phần của mình trong công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets cho Quỹ phòng hộ của SBF. Luật sư đại diện cho Makhat ở London cho biết ông vẫn sở hữu lợi nhuận.
Giao dịch này vào thời điểm đỉnh cao của thị trường khiến Makhat trở thành một trong những người hưởng lợi cá nhân lớn nhất. Các công tố viên Hoa Kỳ mô tả tại phiên tòa là hành vi "mua, mua, mua" điên rồ của Bankman-Fried sau khi "ăn trộm" tiền từ khách hàng FTX.
Trong quá trình khởi kiện, các công tố viên đã sử dụng các chi tiết như dữ liệu tài khoản ngân hàng và lời khai người trong nội bộ để cho thấy bao nhiêu trong đô la tiền của khách hàng đã chảy vào các công ty khởi nghiệp và các khoản đầu tư khác. SBF đã bị kết án và bị giam chờ tuyên án.
Giao dịch Genesis Digital vào đầu năm 2022 là một trong những giao dịch lớn nhất được các công tố viên tập trung vào, họ đã cho bồi thẩm đoàn xem biểu đồ cho thấy hơn 1 tỷ ĐÔ LA được chuyển từ khách hàng sang tài khoản thuộc sở hữu của Quỹ phòng hộ Bankman-Fried, sau đó được chuyển vào Genesis Digital Cổ phần. Các công tố viên không đề cập đến Makhat, người chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái.
Các công tố viên cũng chỉ ra các giao dịch do Bankman-Fried thực hiện, bao gồm việc mua bất động sản ở Bahamas và thương vụ mua lại sàn giao dịch tiền điện tử crypto Binance, một cổ đông cũ của FTX, trị giá 1,2 tỷ ĐÔ LA .
Ban quản lý mới được thành lập sau khi FTX phá sản đang đấu tranh trước tòa để thu hồi tiền từ một số người nhận của SBF, trong đó cha mẹ của SBF và một nhà đầu tư rủi ro hiểm chuyển sang làm đại lý ở Hollywood. Để giành lại tiền, luật sư thường cần chứng minh rằng người nhận đã được trả quá mức trước khi phá sản. Cha mẹ và luật sư của Bankman-Fried đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của FTX trước tòa.
Việc thu hồi tất cả tiền của khách hàng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Các công ty khởi nghiệp nhận được phần lớn nguồn tài trợ có khả năng sử dụng nguồn vốn này cho hoạt động của riêng họ. FTX cũng có thể bán cổ phiếu mà Bankman-Fried mua từ các công ty khởi nghiệp, nhưng giá trị của nhiều cổ phiếu trong đó, bao gồm cả Genesis Digital, đã giảm mạnh khi giá crypto giảm.
Tài liệu do luật sư và nhà tư vấn đệ trình trong vụ phá sản đầu năm 2023 cho biết các nhà quản lý mới của FTX đang điều tra Genesis Digital, tương tự như những gì họ dùng để mô tả việc xử lý các tài sản FTX lớn khác.
Người phát ngôn của ban quản lý FTX từ chối bình luận.
Như đã nói, Quỹ phòng hộ Alameda Research của Bankman-Fried đã đầu tư tổng cộng 1,15 tỷ ĐÔ LA vào Genesis Digital từ giữa năm 2021 đến giữa năm 2022, khoản đầu tư lớn nhất cho đến nay trong danh mục đầu tư hơn 4 tỷ ĐÔ LA dành cho các công ty khởi nghiệp và đầu tư rủi ro. .
Người phát ngôn của Genesis Digital cho biết thỏa thuận với Bankman-Fried là "việc bán thứ cấp hoàn toàn cổ phiếu của công ty - điều này phổ biến ở nhiều ngành trong thời kỳ thị trường mạnh."
Các luật sư của Makhat cho biết việc mua bán "được tiến hành tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành của thị trường" và cả hai bên tham gia giao dịch đều thuê các công ty luật có uy tín. Họ cho biết "cổ phiếu của ông đã được mua lại cùng với một số người sáng lập công ty khác."
Luật sư của ông tại công ty luật Mishcon de Reya ở London cho biết Makhat, 47 tuổi, không làm việc cho Genesis Digital. Ông điều hành một công ty đầu tư mạo hiểm ở Dubai và đăng bài trên LinkedIn về triển vọng của trí tuệ nhân tạo.
Trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo người Kazakhstan vào năm 2022, Makhat nói rằng thời kỳ đầu trong sự nghiệp của mình, anh ấy đã làm việc cho một số công ty nhỏ của Kazakhstan đồng thời cũng chơi thể thao.
Năm 2011, anh giành chức vô địch thế giới hạng cân 200 pound tại Giải vô địch Jiu-Jitsu thế giới 2011 ở Lima, Peru.
Trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo người Kazakhstan vào năm 2022, Makhat nói rằng Mkhat bắt đầu bước chân vào ngành công nghiệp crypto vào khoảng năm 2016, khi hai công ty khai thác Bitcoin của Đức đang tìm kiếm đối tác ở Kazakhstan. Khai thác Bitcoin đòi hỏi lượng lớn sức mạnh tính toán tiêu tốn nhiều năng lượng và điện đốt than của Kazakhstan rất rẻ. Makhat và hai doanh nhân người Kazakhstan khác nhìn thấy cơ hội và hợp tác với bộ đôi người Đức.
Makhat nói với các phóng viên vào thời điểm đó: Với crypto, “Tôi không cần ngân hàng, không cần trung gian, tôi có thể giao dịch trực tiếp với bạn”.
Rashit Makhat (trên cùng) đã giành chức vô địch thế giới hạng cân 200 pound tại Giải vô địch Jiu-Jitsu Thế giới năm 2011 ở Lima, Peru. Anh ấy nói rằng anh ấy theo đuổi thể thao vì sự nghiệp.
Yermek Alimov, cựu đối tác việc kinh doanh của Genesis Digital, cho biết công ty mới, khi đó được gọi là Powerry, đã tìm kiếm nguồn điện và bắt đầu khai thác.
Alimov, người trước đây đã làm việc với Makhat trong một dự án khai thác vàng, đã tuyên bố trong một vụ kiện ở Anh chống lại Genesis Digital, Makhat và hai người đồng sáng lập khác rằng anh ta nên sở hữu cổ phần của công ty vì anh ta đã giúp công ty có được điện. bằng chứng khác về thông tin liên lạc.
Người phát ngôn của Genesis Digital, nơi hai người đồng sáng lập còn lại vẫn làm việc, cho biết tuyên bố của Alimov rằng ông bị nợ tiền là sai sự thật và cho biết mối quan hệ duy nhất của ông với công ty là việc bán và cải tạo một nhà máy điện.
Luật sư của Makhat cho biết tòa án "chưa xác định liệu họ có thẩm quyền xét xử yêu cầu bồi thường hay không" và do đó các bị cáo vẫn chưa bào chữa cho yêu cầu của Alimov.
Khi giá Bitcoin tăng vọt vào năm 2021, Bankman-Fried đã cam kết đầu tư ban đầu 100 triệu ĐÔ LA cho Genesis Digital và sau đó gia nhập ban giám đốc của công ty. SkyBridge Capital của Anthony Scaramucci, quỹ đầu tư rủi ro Paradigm và những người khác cũng đầu tư vào công ty.
SBF đã bay trên máy bay riêng vào tháng 12 năm 2021 để gặp Tổng thống Kazakhstan, người đã tổ chức thảo luận bàn tròn với một nhóm nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phần trong các công ty của Kazakhstan.
SBF (thứ ba từ trái sang) gặp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev (thứ tư từ phải sang) vào tháng 12 năm 2021
Ngay sau đó, Alameda của Bankman-Fried đã mua phần lớn cổ phiếu Genesis của Makhat và một số từ người đồng sáng lập khác với giá 80 triệu ĐÔ LA.
Theo hồ sơ của công ty Síp và một người quen thuộc với vấn đề này, Makhat đã nhận được hơn 470 triệu ĐÔ LA cổ phiếu từ Alameda trong thương vụ này. Vào giữa năm 2022, Bankman-Fried đã đầu tư trực tiếp thêm 500 triệu ĐÔ LA vào công ty. Cặp giao dịch này định giá Genesis Digital vào khoảng 5 tỷ ĐÔ LA.
Alameda là một người kỳ cựu trong giới kinh doanh Kazakhstan. Ông đã phục vụ trong hội đồng quản trị của một số công ty có tiếng, bao gồm một trong những ngân hàng lớn nhất đất nước, công ty quốc phòng lớn Kazakhstan Engineering Company và công ty viễn thông Kcell, cũng như trong ban cố vấn về thanh toán mới Kaspi.
Hồ sơ chứng khoán Kazakhstan và thông tin trên trang web của công ty cho biết Makhat làm việc cho một công ty thuộc sở hữu của Kairat Satybaldy, cháu trai của cựu tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, và đại diện cho Kairat Satybaldy tại cuộc họp cổ đông của một công ty khác. Kairat Satybaldy, một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh Kazakhstan, hiện đang thụ án 6 năm vì tội tham ô tài sản nhà nước. Các quan chức Kazakhstan cho biết trong tháng này rằng khoảng 1,5 tỷ ĐÔ LA tài sản có liên quan đến Satybaldy đã được trả lại cho chính phủ kể từ khi hắn bị bắt vào tháng 3/2022.
Thông tin tiểu sử do hai công ty nơi Makhat làm giám đốc công bố cho thấy từ năm 2006 đến 2009, ông giữ chức cố vấn cho chủ tịch ủy ban quản lý của Dunie Corp., một công ty nhỏ do Satybaldy sở hữu 70%.
Tài liệu này xuất hiện trên trang web lưu trữ của Kazakhstan Engineering cũng như trong báo cáo thường niên năm 2015 và 2016 được giao dịch công khai của Kazkommertsbank, biên bản cuộc họp hội đồng quản trị tháng 4 năm 2016 và thông cáo báo chí. Thông tin trên trang web của công ty thứ ba là Real Estate Management cho thấy anh này từng làm việc cho Dunie.
Các luật sư của Makhat cho biết tài liệu tiểu sử đề cập đến nhân vật của Makhat tại Dunie là sai sự thật và rằng anh ta không làm việc cho công ty.
Họ nói: “Khách hàng của chúng tôi chưa và chưa bao giờ làm việc cho ông Satybaldy, với tư cách là nhà tư vấn hay bất kỳ vị trí nào khác cho Dunie hoặc bất kỳ công ty nào khác”.
Satybaldy nói thông qua luật sư của mình rằng anh ta không có bất kỳ cố vấn nào ở Dunie và anh ta và Makhat là bạn nhưng Makhat không làm việc cho anh ta.
Rashit Makhat (trái) và Kairat Satybaldy ăn trưa cùng vợ năm 2018
Theo biên bản cuộc họp hội đồng quản trị của Kaspi, Makhat từng là đại diện của Satybaldy tại cuộc họp cổ đông Kaspi năm 2017. Theo biên bản cuộc họp hội đồng quản trị, Satybaldy, một trong những cổ đông lớn nhất của Kaspi, đã ủy quyền cho Makhat để anh có thể thay mặt ông bỏ phiếu.
Luật sư của Makhat cho biết Satybaldy không thể trực tiếp tham dự nên đã nhờ Makhat - một thành viên trong ban cố vấn của Kaspi - đến tham dự cuộc họp với tư cách là luật sư của mình. Họ cho biết quyền lực chỉ giới hạn ở mục đích đó và không có giấy ủy quyền chung nào được cấp cho Makhat. Satybaldy cũng trao quyền tương tự cho những người khác trong các cuộc họp Kaspi khác.
Trong lời khai của mình, SBF tuyên bố rằng ông đầu tư vào Genesis Digital vì khả năng sản xuất Bitcoin với chi phí thấp của công ty. Ông cho biết đây có thể là một khoản đầu tư tốt nếu được phòng ngừa hợp lý trước giá giảm, mặc dù FTX đã không làm như vậy.
Kể từ khi có khoản đầu tư của Bankman-Fried, Genesis đã việc kinh doanh mở rộng Hoa Kỳ, mở các trung tâm dữ liệu mới khổng lồ để khai thác Bitcoin ở Texas và Nam Carolina.
Công ty đã nói với các nhà đầu tư rằng họ dự định tiến hành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hoa Kỳ, theo những người quen thuộc với kế hoạch này.
Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của công ty, Marco Streng, đã từ chức khỏi ban giám đốc vào mùa thu năm ngoái và một người đồng sáng lập khác, Andrey Kim, đã đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành. Trước đó, chủ tịch kiêm đồng sáng lập công ty Abdumalik Mirakhmedov rời hội đồng quản trị vào năm 2022 và hiện giữ chức chủ tịch điều hành, con trai ông đã đảm nhận vị trí này.
Giá trị của Genesis Digital đã giảm mạnh, theo SkyBridge Capital. Vào tháng 9, công ty ước tính giá trị cổ phần của Genesis Digital đã giảm 86% kể từ mức đỉnh vào đầu năm 2022.
Giá Bitcoin đã tăng hơn 50% kể từ tháng 9, thúc đẩy giá cổ phiếu của một số công ty khai thác Bitcoin được giao dịch công khai, nhưng vẫn chưa bằng một nửa mức đỉnh cao nhất lịch sử.
