Người sáng lập Binance Changpeng 'CZ' Zhao sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để biết anh ta sẽ phải ngồi tù bao lâu trong nhà tù ở Hoa Kỳ, trong khi người yêu của anh ta ở Dubai muốn vạch trần nạn tham nhũng trong đội ngũ nhân viên Binance.
CZ dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 23 tháng 2 sau khi nhận tội vào tháng 11 năm ngoái vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và khiến một tổ chức tài chính cũng làm như vậy. Nhưng hồ sơ ngày 12 tháng 2 gửi lên Tòa án Quận phía Tây của Hoa Kỳ cho thấy rằng bản án của Thẩm phán Richard A. Jones đã bị lùi lại đến ngày 30 tháng 4 lúc 9 giờ sáng. Không có lý do nào được đưa ra cho sự chậm trễ.
CZ hiện được tự do với khoản trái phiếu trị giá 175 triệu USD nhưng đã bị cấm rời khỏi Hoa Kỳ. CZ đã nhiều lần yêu cầu tòa án cho phép tạm thời quay lại cơ sở hoạt động cũ của anh ở Dubai để ở cùng các thành viên trong gia đình nhưng những yêu cầu này đã bị từ chối do rất có khả năng CZ có thể không quay lại để tìm hiểu số phận của mình.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thiếu hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ và Thẩm phán Jones đã đồng ý với các công tố viên rằng khối tài sản khổng lồ của CZ khiến anh ta có nguy cơ bỏ trốn hàng đầu . Ngoài ra, các hướng dẫn tuyên án cho tội ác của CZ có thể cao nhất là 18 tháng, nhưng các công tố viên đã chỉ ra rằng về mặt kỹ thuật, anh ta có đủ điều kiện nhận mức án lên tới 10 năm sau song sắt, giúp anh ta có thêm động lực để bỏ qua việc tại ngoại.
Sự chậm trễ có nghĩa là kẻ thù tự do của CZ, Sam Bankman-Fried (SBF), sẽ biết được số phận của mình trước CZ. Người sáng lập/CEO của sàn giao dịch FTX bị sụp đổ dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 28 tháng 3 sau khi bị kết tội bảy tội danh gian lận và âm mưu chuyển khoản/chứng khoán vào tháng 11 năm ngoái.
Có một số khác biệt quan trọng giữa hai nhà điều hành bị thất sủng. Trong khi CZ/Binance đạt được thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD với các công tố viên liên bang, SBF tự lừa dối mình đã đưa ra quyết định thiếu hiểu biết để chống lại nhiều cáo buộc chống lại anh ta mặc dù có nhiều bằng chứng về tội lỗi của anh ta do các đồng nghiệp cũ cung cấp.
Một lần nữa, bằng chứng chống lại SBF không liên quan đến việc trao đổi của anh ta cố tình nhìn theo hướng khác khi được đưa ra bằng chứng cho thấy những kẻ khủng bố đang sử dụng nền tảng của họ. Trong khi đó, các cuộc trò chuyện nội bộ của Binance lại thể hiện thái độ ung dung đáng kinh ngạc giữa các giám đốc điều hành, những người không quan tâm đến việc ai đã sử dụng sàn giao dịch miễn là Binance được hưởng lợi. Với tất cả những gì đã xảy ra trên mặt trận khủng bố trong sáu tháng qua, việc CZ không quan tâm đến việc kiểm soát nền tảng của mình có thể quay trở lại ám ảnh anh ấy.
Giúp đỡ, tiếp tay, không bao giờ quên
Sự ám ảnh này có thể đã được tiến hành. CZ, cùng với Binance, nằm trong số các bị cáo có tên trong vụ kiện dân sự được đệ trình vào ngày 31 tháng 1 tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ. Vụ kiện được đệ trình thay mặt cho “những công dân Hoa Kỳ đã bị sát hại, bị thương tật, bị bắt làm con tin hoặc bị thương trong các hành động khủng bố không thể diễn tả được do Hamas và các nhóm khủng bố khác ở Nhà nước Israel gây ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.”
Hồ sơ trích dẫn lịch sử của Binance về việc “xử lý nhiều giao dịch liên quan đến Hamas và các nhóm khủng bố Palestine có liên quan từ năm 2017 đến giữa năm 2023, cung cấp một công cụ tài chính bí mật mà Binance cố tình che giấu khỏi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ”. Hồ sơ cho biết thêm rằng Binance và CZ “đã từ chối triển khai cơ sở hạ tầng bắt buộc về mặt pháp lý theo luật pháp Hoa Kỳ để ngăn chặn tài trợ khủng bố”.
Các nguyên đơn cho rằng sự hỗ trợ mà Binance và CZ cung cấp cho các nhóm khủng bố như Hamas “là một yếu tố quan trọng gây thương tích cho Nguyên đơn. Hơn nữa, các cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10, cũng như thương tích của Nguyên đơn trong các cuộc tấn công, là kết quả có thể thấy trước của sự hỗ trợ đáng kể đó.”
Các nguyên đơn cáo buộc CZ/Binance đã hỗ trợ và tiếp tay cho các tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định và cung cấp hỗ trợ vật chất cho những tổ chức đó. Các nguyên đơn đang yêu cầu bồi thường thiệt hại được xác định tại phiên tòa, mức bồi thường gấp ba lần, cùng với phí pháp lý và các chi phí khác.
Khi tranh luận về quyền tài phán, các nguyên đơn không chỉ trích dẫn lịch sử lâu dài của Binance trong việc chấp nhận khách hàng ở New York bất chấp luật pháp Hoa Kỳ mà còn trích dẫn các tuyên bố được đưa ra trong đơn khiếu nại dân sự năm ngoái do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (Ủy ban thương mại tương lai hàng hóa (CFTC)) đệ trình rằng “[a]t ít nhất hai trong số khách hàng ' Người tạo thị trường VIP' của Binance là các công ty giao dịch định lượng có trụ sở chính tại New York.”
Vụ kiện cũng nêu tên Iran và Syria là bị đơn, mặc dù khó có khả năng cả hai nước sẽ chú ý nhiều đến đơn kiện. Mặt khác, Binance và CZ dễ bị tổn thương hơn nhiều và do đó, họ có nguy cơ bỏ qua vụ kiện này.
Kẻ thù bên trong
Trong khi đó, Binance đang cố gắng loại bỏ tận gốc những kẻ bị nghi ngờ trong chính cấp bậc của mình bằng cách đưa ra hàng triệu đô la cho những thủ thuật vạch trần giao dịch nội gián.
Đầu tháng này, người đồng sáng lập Binance Yi He (cũng là mẹ của các con CZ) đã tweet một chủ đề về “sự rò rỉ thông tin niêm yết tiền tệ trên Binance, thường là đối với các dự án chưa phát hành token”. Cô ấy đang đề cập đến quyết định của Binance về việc niêm yết Token RON của nhà phát triển đang gặp khó khăn Sky Mavis , giá trị của nó đã tăng 17% trong khoảng thời gian 24 giờ trước khi thông báo niêm yết và sau đó giảm 25% sau khi niêm yết.
Yi He cho biết một cuộc điều tra nội bộ về sự cố đã cho thấy sự cần thiết phải “tăng cường quản lý nội bộ” quy trình niêm yết tiền tệ của mình, đồng thời cảnh báo nhân viên rằng “nếu có bất kỳ rò rỉ thông tin nào trong dự án vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ được cảnh báo một lần. và bắn hai lần.” Yi He cũng cảnh báo các nhà phát triển dự án có token đang được xem xét niêm yết rằng “nếu có rò rỉ, danh sách sẽ bị hủy”.
Để giữ cho mọi người trung thực, Yi He đã treo thưởng cho những kẻ điều hành tham nhũng: “Nếu bạn xác minh rằng các thành viên nhóm Binance tham nhũng, chúng tôi sẽ giữ bí mật danh tính của bạn và cung cấp cho bạn phần thưởng về lỗ hổng bảo mật từ 10.000 USD đến 5 triệu USD”. (Có quá muộn để loại bỏ CZ không?) Cô ấy nói thêm rằng việc lừa gạt đồng nghiệp của bạn “dễ dàng hơn và có lợi hơn nhiều so với kho chứa chuột”. Những nhân viên “đã được xác minh là tham nhũng” và có địa vị cao sẽ nhận thấy bất kỳ dự án nào mà họ tham gia sau đó đều bị đưa vào “danh sách đen vĩnh viễn của Binance”.
Nói về OPSEC sơ sài, Yi He gần đây cũng đã tweet một ảnh chụp màn hình trông giống như tài khoản LinkedIn của cô ấy đang mời các dự án Token “đăng ký để được niêm yết trên Binance”. Yi He nói rõ rằng cô ấy có tài khoản LinkedIn, “nhưng tôi đã quên mật khẩu từ lâu; Tôi cũng không chịu trách nhiệm thảo luận với các dự án về việc niêm yết tiềm năng ”. Một lần nữa, làm sao chúng ta biết tài khoản X/Twitter của Yi He không phải là kẻ mạo danh? Ừm?
Rủi ro đáng kể (nhưng không khẩn cấp)
Binance rõ ràng đã gặp phải một loại rò rỉ rất khác khi một kho tàng dữ liệu nội bộ được tìm thấy trên kho lưu trữ GitHub mở cửa cho công chúng. Dữ liệu đã được báo cáo trên trang web trong nhiều tháng trước khi ai đó tại Binance gửi yêu cầu gỡ xuống do vi phạm bản quyền vào cuối tháng 1.
404 Media mô tả dữ liệu bị đánh cắp là “bộ nhớ đệm có độ nhạy cao gồm mã, sơ đồ cơ sở hạ tầng, mật khẩu nội bộ và thông tin kỹ thuật khác”. Thật đáng kinh ngạc, 404 Media cho biết họ đã truy vấn Binance về vấn đề này vào ngày 5 tháng 1 và phải đến ngày 24 tháng 1, Binance mới gửi yêu cầu gỡ bỏ.
Sự chậm trễ trong hành động thậm chí còn gây tò mò hơn khi yêu cầu gỡ bỏ của Binance cho biết dữ liệu bị lộ bao gồm “mã nội bộ gây rủi ro đáng kể cho Binance và gây tổn hại tài chính nghiêm trọng cho Binance cũng như sự nhầm lẫn/tổn hại của người dùng”. Nguồn rò rỉ—tài khoản GitHub được đặt tên là ‘Termf’—vẫn chưa được xác định (ít nhất là không công khai), nhưng có lẽ Binance nên bắt đầu bằng cách kiểm tra tất cả những con chuột trong kho của họ.
Bạn tiếp tục sử dụng từ đó; Tôi không nghĩ nó có ý nghĩa như bạn nghĩ
Đầu tháng này, Binance đã thông báo rằng cựu phó giám đốc tuân thủ cấp cao của họ, Steve Christie, sẽ trở lại làm phó giám đốc tuân thủ mới. Christie sẽ làm việc cùng với giám đốc tuân thủ của Binance, Noah Perlman, cựu giám đốc của Gemini , người cũng đóng một vai trò trong nỗ lực mạnh mẽ của SBF nhằm vượt qua sự giám sát của ngân hàng Hoa Kỳ bằng cách tự mình mua một cái .
Mặc dù công ty cho biết Christie đã quay trở lại sau quyết định năm ngoái là “tập trung vào gia đình và sức khỏe của mình”, nhưng anh ấy vẫn nằm trong số rất nhiều giám đốc điều hành hàng đầu của Binance đã rời bỏ công ty vào năm ngoái vì rõ ràng rằng chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã có đủ mọi tội ác mà họ cần phải gây ra. nỗi đau lớn cho công ty và bất cứ ai làm việc ở đó.
Tuy nhiên, Binance dẫn lời Christie nói rằng anh ấy “rất ấn tượng với những gì Binance đã đạt được trên mặt trận tuân thủ kể từ khi tôi tạm thời rời đi”. (Bảy tháng, nhưng sao cũng được.) Christie cho biết ông “luôn tin rằng không có sàn giao dịch crypto nào khác nỗ lực tuân thủ nhiều như Binance”.
Trường hợp điển hình: Vào đầu tháng 1, các cơ quan quản lý ở Uzbekistan đã phạt Binance 8.300 USD vì hoạt động tại quốc gia này mà không có giấy phép. Binance là một trong số các sàn giao dịch nổi bật có trang web bị chặn cục bộ vào tháng 8 năm 2022 ( không lâu sau khi Christie gia nhập Binance từ sàn giao dịch đối thủ Kraken ).
Cơ quan Dự án Triển vọng Quốc gia của Uzbekistan (NAPP) đã gửi cho Binance một tin nhắn về những thiếu sót trong quy định và yêu cầu Binance tuân thủ. Nhưng NAPP cho biết Binance “đã không thực hiện các biện pháp cần thiết” để có được giấy phép.
Tuần trước, NAPP cho biết họ sẽ yêu cầu tòa án buộc Binance phải trả tiền phạt , điều mà Phó Giám đốc thứ nhất của NAPP Vyacheslav Pak cho biết “một cách tự nhiên, như chúng tôi mong đợi, họ đã từ chối trả tiền”. Đương nhiên, như chúng tôi mong đợi . Tuân thủ như vậy. Nhiều công sức.
Thành thật mà nói, chúng tôi hiểu lý do tại sao Christie lại chọn quay lại bộ phận tuân thủ của Binance. Rốt cuộc, sẽ tuyệt vời biết bao khi được trả tiền cho việc phớt lờ email, thư từ và các cuộc gọi điện thoại yêu cầu bạn ngừng làm việc này hay việc kia ở quốc gia này hay quốc gia kia? Làm tốt lắm nếu bạn có thể có được nó, như họ nói.
Hãy theo dõi loạt bài về Cartel tội phạm tiền điện tử của CoinGeek , đi sâu vào các nhóm—a từ BitMEX đến Binance , Bitcoin.com , Blockstream , ShapeShift , Coinbase , Ripple ,
Ethereum , FTX và Tether —những người đã tham gia cuộc cách mạng tài sản kỹ thuật số và biến ngành này thành bãi mìn cho những người chơi ngây thơ (và thậm chí có kinh nghiệm) trên thị trường .
Mới sử dụng chuỗi khối? Hãy xem phần Blockchain dành cho người mới bắt đầu của CoinGeek, hướng dẫn tài nguyên cơ bản để tìm hiểu thêm về công nghệ blockchain.
